Протокол от 08 апреля 2016 № 235

ПРОТОКОЛ № 235

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

07 апреля 2016 г., 12 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

08 апреля 2016 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2,

здание Правительства Российской Федерации

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:

Быстров М.С.,


Дод Е.В.,


Иванов С.Н.,


Каланда Л.В.,

Кравченко В.М.,
Морозов Д.С.,
Осипов А.М.,


Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В.

Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Шишин С.В., Шишкин А.Н.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



Приглашенные:

Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Посевина И.О., Толстогузов С.Н., Станюленайте Я.Э.

Докладчики по вопросу 1 повестки дня: Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., член Совета директоров Пивоваров В.В., член Правления, первый заместитель Генерального директора Киров С.А.

Докладчики по вопросу 2 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер Богуш Б.Б., директор по внутреннему контролю и управлению рисками – главный аудитор Посевина И.О.

Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:



1. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

2. Об утверждении внутренних документов Общества.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества.



Вопрос 1.1: Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро».



Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Трутнев Ю.П., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Быстров М.С., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Шульгинов Н.Г.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро» (Приложения 1, 1а).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 1.2: О проектах инвестиционных программ Группы РусГидро на 2016 год (корректировка) и на 2017 – 2019 годы и источниках их финансирования.



Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Трутнев Ю.П., Кравченко В.М., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Шульгинов Н.Г.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о проектах инвестиционных программ Группы РусГидро на 2016 год (корректировка) и на 2017 – 2019 годы и источниках их финансирования (Приложение 2).



Итоги голосования:

"За" – 10 (Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



Вопрос 1.3: О Кодексе корпоративного управления ПАО «РусГидро».



Слушали: Председателя Совета директоров Трутнева Ю.П.

Выступили: Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Председателю Правления – генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. подготовить изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в части, касающейся порядка управления акциями ПАО «РусГидро» на балансе дочерних обществ, и представить их на рассмотрение в Росимущество в срок до 25.04.2016.



Итоги голосования:

"За" – 9 (Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Вопрос 1.4: Вопрос и принятое решение содержат конфиденциальную информацию.



Итоги голосования:

"За" – 9 (Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества.



Вопрос 2.1: Об утверждении Экологической политики ПАО «РусГидро» в новой редакции.



Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера Богуша Б.Б.

Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Осипов А.М., Шульгинов Н.Г.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Экологическую политику ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 3).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2.2: О рассмотрении отчета о действующей в ПАО «РусГидро» антикоррупционной системе.



Слушали: директора по внутреннему контролю и управлению рисками – главного аудитора Посевину И.О.

Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о действующей в ПАО «РусГидро» антикоррупционной системе (Приложение 4).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2.3: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «РусГидро» в новой редакции.



Слушали: директора по внутреннему контролю и управлению рисками – главного аудитора Посевину И.О.

Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 5).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2.4: Об утверждении Политики управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро» в новой редакции.



Слушали: директора по внутреннему контролю и управлению рисками – главного аудитора Посевину И.О.

Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Политику управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 6).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 2.5: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «РусГидро» в новой редакции.



Слушали: директора по внутреннему контролю и управлению рисками – главного аудитора Посевину И.О.

Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Каланда Л.В.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 7).



Итоги голосования:

"За" – 11 (Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Письменные мнения членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Шишина С.В., Шишкина А.Н. прилагаются.



Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев

Корпоративный секретарьМ.В. Завалко

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА