Протокол от 08 июня 2016 № 238

ПРОТОКОЛ № 238

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

06 июня 2016 г., 16 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

08 июня 2016 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2,

здание Правительства Российской Федерации

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:


Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Дод Е.В.,

Зимин В.М.,


Иванов С.Н.,

Каланда Л.В.,


Кравченко В.М.,

Морозов Д.С.,

Осипов А.М.,


Пивоваров В.В.,


Трутнев Ю.П.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.


Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В.

Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Зимин В.М., Каланда Л.В., Шишкин А.Н., Шишин С.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



Приглашенные:

Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Толстогузов С.Н., Станюленайте Я.Э., Аузан А.А.

Докладчик по вопросам 1 и 2 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Киров С.А.

Докладчик по вопросам 3 и 4 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Рижинашвили Д.И.

Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:



1. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2015 год).

2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

3. О рассмотрении отчета о выполнении Стратегического плана ПАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

4. Об утверждении Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Вопрос 1: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2015 год).



Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Трутнев Ю.П., Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Кравченко В.М., Осипов А.М., Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 2015 год) (Приложение 1).



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Кравченко В.М.).

Решение принято.



Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.



Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Трутнев Ю.П., Аветисян А.Д., Быстров М.С., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 4 квартал 2015 года и 2015 год, считать показатели выполненными, за исключением показателя TSR (Приложение 2).

2.2. Поручить Председателю Правления Общества представить на рассмотрение Комитета по инвестициям Общества предложение по методике расчета и оценке ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на следующий плановый период в срок до 30.11.2016.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 3: О рассмотрении отчета о выполнении Стратегического плана ПАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года.



Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.

Выступили: Трутнев Ю.П., Аветисян А.Д., Аузан А.А., Быстров М.С., Кравченко В.М., Осипов А.М., Шульгинов Н.Г.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет о выполнении Стратегического плана ПАО «РусГидро» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года (Приложение 3).



Итоги голосования:

"За" – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Вопрос 4: Об утверждении Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.



Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.

Выступили: Трутнев Ю.П., Аветисян А.Д., Аузан А.А., Быстров М.С., Кравченко В.М., Осипов А.М., Шульгинов Н.Г.



С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества.



Проект решения, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года (Приложение 4).

4.2. Поручить Председателю Правления Общества представить в срок до 31.12.2016 на рассмотрение Комитета по стратегии Общества:

- предложения по структуре документов среднесрочного и долгосрочного планирования, утверждаемых Советом директоров Общества;

- предложения по корректировке Стратегии Общества с учетом инициатив по государственному регулированию гидроэнергетической отрасли, позиционирования Общества на международном рынке, структуры управления Группой РусГидро, в том числе Холдингом РАО ЭС Востока.



Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Дод Е.В., Зимин В.М., Иванов С.Н., Каланда Л.В., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Шишин С.В.).

"Против" – 1 (Шишкин А.Н.).

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Особые мнения членов Совета директоров Общества Кравченко В.М., Шишкина А.Н. прилагаются к протоколу.



Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев

Корпоративный секретарьМ.В. Завалко
  
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА