Протокол от 23 июня 2016 № 239

ПРОТОКОЛ № 239

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров
(дата и время подведения итогов голосования):

23 июня 2016 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола: 23 июня 2016 г.
Форма проведения: заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров: 13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:

Быстров М.С.,

Зимин В.М.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,
Морозов Д.С.,

Осипов А.М.,

Пивоваров В.В.,

Трутнев Ю.П.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1.  О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2015 год.


2.  О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров об итогах деятельности за 2015 корпоративный год.


3.  Об исполнении решений Совета директоров Общества.


4.  О приоритетных направлениях деятельности Общества.


5.  О внутренних документах Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Вопрос 1: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2015 год.


Решение:


Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества за 2015 год (Приложение 1).


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).


Решение принято.



Вопрос 2: О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров об итогах деятельности за 2015 корпоративный год.


Решение:


1. Одобрить отчет Комитета по аудиту при Совете директоров Общества (Приложение 2).


2. Одобрить отчет Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества (Приложение 3).


3. Одобрить отчет Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества (Приложение 4).


4. Одобрить отчет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества (Приложение 5).


5. Одобрить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества (Приложение 6).


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.



Вопрос 3: Об исполнении решений Совета директоров Общества.


Решение:


Принятые решения в соответствии с пп. 1. и 2. содержат конфиденциальную информацию.


3. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» (Приложение 8).


4. Принять к сведению Отчет по результатам дистанционной оценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» за период 2015 корпоративного года (Приложение 9) и план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров Общества (Приложение 10).


Итоги голосования:


"За" – 7 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).


Решение принято.



Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества.


Вопрос 4.1: О проведении внешнего независимого аудита издержек Общества и разработке плана мероприятий по их оптимизации на 2016 год и среднесрочную перспективу (директивы Правительства РФ от 01.06.2016 № 3795п-П13).


Решение:


Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:


1. Проведение внешнего независимого аудита издержек Общества с учетом дочерних организаций согласно пункту 69 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (от 1 марта 2016 г. № 1349п-П13);


2. Определение внешним аудитором до 31 июля 2016 г. направлений повышения эффективности деятельности Общества с учетом дочерних организаций по результатам внешнего независимого аудита издержек;


3. Разработку Обществом на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек Общества с учетом дочерних организаций плана мероприятий по их оптимизации (далее – План) с вынесением его на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 31 августа 2016 г.;


4. Предоставление Обществом в Минэкономразвития России и отраслевые федеральные органы исполнительной власти два раза в год, не позднее 31 января и 31 июля, отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 4.2: О совершении Обществом сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует Общество.


Решение:


1. Одобрить Договор о приобретении акций организации, в которой участвует Общество (далее – Договор), на следующих условиях:


Стороны Договора:

Эмитент – АО «ТК РусГидро»;

Приобретатель – ПАО «РусГидро».


Предмет Договора:

Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом, в количестве не более 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента денежными средствами и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту, а также следующим имуществом, по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком:


1) Наименование: Здание бокса на хозяйственном дворе

Кадастровый номер: 64:40:000000:16185

Адрес (местоположение): Саратовская область, г. Балаково, территория Саратовской ГЭС

Запись в ЕГРП: № 64-64-27/008/2011-454 от 03.03.2011.


2) Наименование: АБК автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:133

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера А7

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-230 от 26.02.2008.


3) Наименование: Главный корпус автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:137

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера В25

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-231 от 26.02.2008.


2. Поручить представителям Общества в органах управления АО «ТК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с увеличением уставного капитала АО «ТК РусГидро», на следующих условиях:

- объявление дополнительно к размещенным акциям АО «ТК РусГидро» 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) акций;

- категория (тип) объявленных акций АО «ТК РусГидро» – обыкновенные именные акции;

- номинальная стоимость 1 (Одной) объявленной акции АО «ТК РусГидро» – 1 (Один) рубль;

- объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 6.2 Устава АО «ТК РусГидро»;

- увеличение уставного капитала АО «ТК РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) штук;

- способ размещения дополнительных акций АО «ТК РусГидро» – закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

- форма оплаты дополнительных акций АО «ТК РусГидро» – денежные средства с возможностью оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к АО «ТК РусГидро», неденежные средства;

- перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции АО «ТК РусГидро»:


1) Наименование: Здание бокса на хозяйственном дворе

Кадастровый номер: 64:40:000000:16185

Адрес (местоположение): Саратовская область, г. Балаково, территория Саратовской ГЭС

Запись в ЕГРП: № 64-64-27/008/2011-454 от 03.03.2011.


2) Наименование: АБК автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:133

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера А7

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-230 от 26.02.2008.


3) Наименование: Главный корпус автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:137

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера В25

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-231 от 26.02.2008.

- цена размещения дополнительных акций АО «ТК РусГидро» - 1 (Один) рубль каждая.


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Решение принято.


Вопрос 4.3: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Фондом развития Московского энергетического института, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:


1. Определить, что размер пожертвования, передаваемого по Договору пожертвования между Обществом и Фондом развития Московского энергетического института составляет 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.


2. Одобрить Договор пожертвования между Обществом и Фондом развития Московского энергетического института (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Жертвователь – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – Фонд развития Московского энергетического института;


Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в размере 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей на финансирование уставной деятельности с целью оказания содействия развитию ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», в том числе на оплату работ и услуг, связанных с совершенствованием лабораторной базы и реализацией Программы развития кафедры «Гидроэнергетика и ВИЭ» ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».


Цена Договора:

6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Договор пожертвования, заключаемый между ПАО «РусГидро» и Фондом развития Московского энергетического института, признается в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «РусГидро Кравченко В.М. и Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Н.Г., которые одновременно являются членами Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» - выгодоприобретателя по сделке.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В.М., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также Дода Е.В., признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение принято.


Вопрос 4.4: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:


1. Определить, что размер пожертвования, передаваемого по Договору пожертвования между Обществом и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.


2. Одобрить заключение договора пожертвования между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Жертвователь – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;


Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей на финансирование уставной деятельности Организации, а также приобретение оборудования для дисциплин профиля «Гидроэлектростанции», в том числе лабораторного комплекса «Гидроэнергетика - система турбина-генератор», гидравлического лотка (для студентов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском).


Цена Договора:

4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Договор пожертвования, заключаемый между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», признается в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «РусГидро Кравченко В.М. и Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Н.Г., которые одновременно являются членами Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» - выгодоприобретателя по сделке.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В.М., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также Дода Е.В., признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение принято.


Вопрос 4.5: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:


1. Определить, что размер пожертвования, передаваемого по Договору пожертвования между Обществом и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.


2. Одобрить Договор пожертвования между Обществом и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – Фонд целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».


Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на финансирование уставной деятельности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».

Пожертвование передается на пополнение целевого капитала «Поддержки и развития Дальневосточного федерального университета» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».


Цена Договора:

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.


Итоги голосования:


"За" – 7 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Договор пожертвования, заключаемый между ПАО «РусГидро» и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», признается в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Ю.П., который одновременно является членом Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» - выгодоприобретателя по сделке.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Ю.П., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также Дода Е.В., признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение принято.


Вопрос 4.6: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»: «Об одобрении Договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества как крупной сделки».


Решение:

Поручить представителям ПАО «РусГидро» в Совете директоров АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»: «Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого и движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 25% от балансовой стоимости активов АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


Одобрить сделку купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящего в состав имущественных комплексов Эшкаконской МГЭС и Учкуланской МГЭС и принадлежащего АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» (далее – Имущество, перечень Имущества указан в приложениях 11.1 и 11.2 к настоящему решению), балансовая стоимость которого превышает 25% от балансовой стоимости активов АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», на следующих условиях:

Продажу Имущества необходимо осуществить путем последовательного применения следующих процедур (далее – Процедуры по продаже Имущества):


1. Аукцион - открытая процедура, торг в ходе которой осуществляется на повышение начальной цены.

Начальная цена лота – 48 234 972 (Сорок восемь миллионов двести тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля, в том числе НДС 18% в размере 7 357 877 (семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 08 копеек, определена на основании отчетов об оценке рыночной стоимости от 01.04.2016 № № 117-04/2016 и от 08.04.2016 № 1462-2146-2016. Остаточная стоимость имущества составляет- 33 315 163,73 рублей, что составляет 27,03% балансовой стоимости активов АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» по состоянию на 31.03.2016.

В случае признания Аукциона не состоявшимся по причине признания участником только одного заявителя, одобрить отчуждение Имущества по цене, не ниже начальной цены лота, предложенной

единственным заявителем.


2. Публичное предложение - открытая процедура, проводимая в случае, если назначенный аукцион был признан несостоявшимся, торг в ходе которой осуществляется на понижение цены до 50% от начальной цены продажи с возможностью проведения торга по правилам аукциона в случае поступления предложений о приобретении от двух и более участников процедуры на одном «шаге понижения» (одной ценовой величине).


3. Продажа без объявления цены.

Существенные условия договора:


Стороны Договора:

Продавец – АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»

Покупатель – победитель, выбранный по итогам проведения Процедур по продаже Имущества.


Предмет Договора;

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности.


Цена Договора:

не ниже стоимости, определенной по результатам проведения Процедур по продаже Имущества.


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Решение принято.



Вопрос 5: О внутренних документах Общества.


Вопрос 5.1: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 12).


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 2 (Кравченко В.М., Быстров М.С.).


Решение принято.


Вопрос 5.2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 13).


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Решение принято.


Вопрос 5.3: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 14).


2. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 29.04.2015 (протокол от 05.05.2015 № 215), с изменениями и дополнениями, решение Совета директоров ПАО РусГидро» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 № 218).


Итоги голосования:


"За" – 7 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 5.4: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение 15).


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 5.5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 16).


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.



Особое мнение члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Быстрова М.С. прилагается.




Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев

Корпоративный секретарь М.В. Завалко

  

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0521.0528.0504.0611.0618.06207.66
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0521.0528.0504.0611.0618.0614.34
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0521.0528.0504.0611.0618.0688.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0521.0528.0504.0611.0618.0653.10
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0521.0528.0504.0611.0618.06108.45
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0521.0528.0504.0611.0618.0683.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0521.0528.0504.0611.0618.06101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0521.0528.0504.0611.0618.0628.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0521.0528.0504.0611.0618.06524.43
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0521.0528.0504.0611.0618.06112.79
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0521.0528.0504.0611.0618.0663.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0521.0528.0504.0611.0618.06112.46
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0521.0528.0504.0611.0618.06239.53
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0521.0528.0504.0611.0618.06310.45
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0521.0528.0504.0611.0618.06449.19
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.214.0521.0528.0504.0611.0618.06255.97
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0521.0528.0504.0611.0618.06338.72
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0521.0528.0504.0611.0618.06539.85
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok