Протокол от 23 июня 2016 № 239

ПРОТОКОЛ № 239

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров
(дата и время подведения итогов голосования):

23 июня 2016 г., 18 часов 00 минут

(время московское)

Дата составления протокола: 23 июня 2016 г.
Форма проведения: заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7,

ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Совета директоров: 13 человек.

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:

Быстров М.С.,

Зимин В.М.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,
Морозов Д.С.,

Осипов А.М.,

Пивоваров В.В.,

Трутнев Ю.П.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1.  О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2015 год.


2.  О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров об итогах деятельности за 2015 корпоративный год.


3.  Об исполнении решений Совета директоров Общества.


4.  О приоритетных направлениях деятельности Общества.


5.  О внутренних документах Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



Вопрос 1: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2015 год.


Решение:


Утвердить Отчет о деятельности Правления Общества за 2015 год (Приложение 1).


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).


Решение принято.



Вопрос 2: О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов при Совете директоров об итогах деятельности за 2015 корпоративный год.


Решение:


1. Одобрить отчет Комитета по аудиту при Совете директоров Общества (Приложение 2).


2. Одобрить отчет Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества (Приложение 3).


3. Одобрить отчет Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества (Приложение 4).


4. Одобрить отчет Комитета по стратегии при Совете директоров Общества (Приложение 5).


5. Одобрить Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества (Приложение 6).


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.



Вопрос 3: Об исполнении решений Совета директоров Общества.


Решение:


Принятые решения в соответствии с пп. 1. и 2. содержат конфиденциальную информацию.


3. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» (Приложение 8).


4. Принять к сведению Отчет по результатам дистанционной оценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» за период 2015 корпоративного года (Приложение 9) и план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров Общества (Приложение 10).


Итоги голосования:


"За" – 7 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Морозов Д.С.).


Решение принято.



Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества.


Вопрос 4.1: О проведении внешнего независимого аудита издержек Общества и разработке плана мероприятий по их оптимизации на 2016 год и среднесрочную перспективу (директивы Правительства РФ от 01.06.2016 № 3795п-П13).


Решение:


Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:


1. Проведение внешнего независимого аудита издержек Общества с учетом дочерних организаций согласно пункту 69 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (от 1 марта 2016 г. № 1349п-П13);


2. Определение внешним аудитором до 31 июля 2016 г. направлений повышения эффективности деятельности Общества с учетом дочерних организаций по результатам внешнего независимого аудита издержек;


3. Разработку Обществом на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек Общества с учетом дочерних организаций плана мероприятий по их оптимизации (далее – План) с вынесением его на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 31 августа 2016 г.;


4. Предоставление Обществом в Минэкономразвития России и отраслевые федеральные органы исполнительной власти два раза в год, не позднее 31 января и 31 июля, отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 4.2: О совершении Обществом сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует Общество.


Решение:


1. Одобрить Договор о приобретении акций организации, в которой участвует Общество (далее – Договор), на следующих условиях:


Стороны Договора:

Эмитент – АО «ТК РусГидро»;

Приобретатель – ПАО «РусГидро».


Предмет Договора:

Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Эмитентом, в количестве не более 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, по цене размещения 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Приобретатель оплачивает акции Эмитента денежными средствами и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту, а также следующим имуществом, по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком:


1) Наименование: Здание бокса на хозяйственном дворе

Кадастровый номер: 64:40:000000:16185

Адрес (местоположение): Саратовская область, г. Балаково, территория Саратовской ГЭС

Запись в ЕГРП: № 64-64-27/008/2011-454 от 03.03.2011.


2) Наименование: АБК автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:133

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера А7

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-230 от 26.02.2008.


3) Наименование: Главный корпус автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:137

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера В25

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-231 от 26.02.2008.


2. Поручить представителям Общества в органах управления АО «ТК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с увеличением уставного капитала АО «ТК РусГидро», на следующих условиях:

- объявление дополнительно к размещенным акциям АО «ТК РусГидро» 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) акций;

- категория (тип) объявленных акций АО «ТК РусГидро» – обыкновенные именные акции;

- номинальная стоимость 1 (Одной) объявленной акции АО «ТК РусГидро» – 1 (Один) рубль;

- объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 6.2 Устава АО «ТК РусГидро»;

- увеличение уставного капитала АО «ТК РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) штук;

- способ размещения дополнительных акций АО «ТК РусГидро» – закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

- форма оплаты дополнительных акций АО «ТК РусГидро» – денежные средства с возможностью оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к АО «ТК РусГидро», неденежные средства;

- перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции АО «ТК РусГидро»:


1) Наименование: Здание бокса на хозяйственном дворе

Кадастровый номер: 64:40:000000:16185

Адрес (местоположение): Саратовская область, г. Балаково, территория Саратовской ГЭС

Запись в ЕГРП: № 64-64-27/008/2011-454 от 03.03.2011.


2) Наименование: АБК автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:133

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера А7

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-230 от 26.02.2008.


3) Наименование: Главный корпус автобазы

Кадастровый номер: 19:03:080104:137

Адрес (местоположение): Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки, д.101, Литера В25

Запись в ЕГРП: № 19-19-03/005/2008-231 от 26.02.2008.

- цена размещения дополнительных акций АО «ТК РусГидро» - 1 (Один) рубль каждая.


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Решение принято.


Вопрос 4.3: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Фондом развития Московского энергетического института, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:


1. Определить, что размер пожертвования, передаваемого по Договору пожертвования между Обществом и Фондом развития Московского энергетического института составляет 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.


2. Одобрить Договор пожертвования между Обществом и Фондом развития Московского энергетического института (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Жертвователь – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – Фонд развития Московского энергетического института;


Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в размере 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей на финансирование уставной деятельности с целью оказания содействия развитию ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», в том числе на оплату работ и услуг, связанных с совершенствованием лабораторной базы и реализацией Программы развития кафедры «Гидроэнергетика и ВИЭ» ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ».


Цена Договора:

6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Договор пожертвования, заключаемый между ПАО «РусГидро» и Фондом развития Московского энергетического института, признается в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «РусГидро Кравченко В.М. и Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Н.Г., которые одновременно являются членами Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» - выгодоприобретателя по сделке.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В.М., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также Дода Е.В., признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение принято.


Вопрос 4.4: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:


1. Определить, что размер пожертвования, передаваемого по Договору пожертвования между Обществом и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.


2. Одобрить заключение договора пожертвования между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Жертвователь – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;


Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей на финансирование уставной деятельности Организации, а также приобретение оборудования для дисциплин профиля «Гидроэлектростанции», в том числе лабораторного комплекса «Гидроэнергетика - система турбина-генератор», гидравлического лотка (для студентов филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском).


Цена Договора:

4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Договор пожертвования, заключаемый между ПАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», признается в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «РусГидро Кравченко В.М. и Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Н.Г., которые одновременно являются членами Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» - выгодоприобретателя по сделке.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В.М., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также Дода Е.В., признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение принято.


Вопрос 4.5: Об одобрении Договора между ПАО «РусГидро» и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


Решение:


1. Определить, что размер пожертвования, передаваемого по Договору пожертвования между Обществом и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.


2. Одобрить Договор пожертвования между Обществом и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – Фонд целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».


Предмет Договора:

Пожертвование Жертвователя Одаряемому в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на финансирование уставной деятельности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет».

Пожертвование передается на пополнение целевого капитала «Поддержки и развития Дальневосточного федерального университета» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».


Цена Договора:

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.


Итоги голосования:


"За" – 7 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Договор пожертвования, заключаемый между ПАО «РусГидро» и Фондом целевого капитала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», признается в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Ю.П., который одновременно является членом Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» - выгодоприобретателя по сделке.

Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РусГидро» Трутнева Ю.П., признаваемого в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также Дода Е.В., признаваемого согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» зависимым директором.


Решение принято.


Вопрос 4.6: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»: «Об одобрении Договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества как крупной сделки».


Решение:

Поручить представителям ПАО «РусГидро» в Совете директоров АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»: «Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого и движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 25% от балансовой стоимости активов АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


Одобрить сделку купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящего в состав имущественных комплексов Эшкаконской МГЭС и Учкуланской МГЭС и принадлежащего АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» (далее – Имущество, перечень Имущества указан в приложениях 11.1 и 11.2 к настоящему решению), балансовая стоимость которого превышает 25% от балансовой стоимости активов АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», на следующих условиях:

Продажу Имущества необходимо осуществить путем последовательного применения следующих процедур (далее – Процедуры по продаже Имущества):


1. Аукцион - открытая процедура, торг в ходе которой осуществляется на повышение начальной цены.

Начальная цена лота – 48 234 972 (Сорок восемь миллионов двести тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля, в том числе НДС 18% в размере 7 357 877 (семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 08 копеек, определена на основании отчетов об оценке рыночной стоимости от 01.04.2016 № № 117-04/2016 и от 08.04.2016 № 1462-2146-2016. Остаточная стоимость имущества составляет- 33 315 163,73 рублей, что составляет 27,03% балансовой стоимости активов АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» по состоянию на 31.03.2016.

В случае признания Аукциона не состоявшимся по причине признания участником только одного заявителя, одобрить отчуждение Имущества по цене, не ниже начальной цены лота, предложенной

единственным заявителем.


2. Публичное предложение - открытая процедура, проводимая в случае, если назначенный аукцион был признан несостоявшимся, торг в ходе которой осуществляется на понижение цены до 50% от начальной цены продажи с возможностью проведения торга по правилам аукциона в случае поступления предложений о приобретении от двух и более участников процедуры на одном «шаге понижения» (одной ценовой величине).


3. Продажа без объявления цены.

Существенные условия договора:


Стороны Договора:

Продавец – АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»

Покупатель – победитель, выбранный по итогам проведения Процедур по продаже Имущества.


Предмет Договора;

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности.


Цена Договора:

не ниже стоимости, определенной по результатам проведения Процедур по продаже Имущества.


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Решение принято.



Вопрос 5: О внутренних документах Общества.


Вопрос 5.1: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 12).


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 2 (Кравченко В.М., Быстров М.С.).


Решение принято.


Вопрос 5.2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 13).


Итоги голосования:


"За" – 6 (Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 1 (Быстров М.С.).


Решение принято.


Вопрос 5.3: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 14).


2. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 29.04.2015 (протокол от 05.05.2015 № 215), с изменениями и дополнениями, решение Совета директоров ПАО РусГидро» 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 № 218).


Итоги голосования:


"За" – 7 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 1 (Кравченко В.М.).

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 5.4: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение 15).


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 5.5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:


Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 16).


Итоги голосования:


"За" – 8 (Быстров М.С., Зимин В.М., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Морозов Д.С., Осипов А.М., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


Решение принято.



Особое мнение члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Быстрова М.С. прилагается.




Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев

Корпоративный секретарь М.В. Завалко

  

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА