Протокол от 23 сентября 2016 № 241

ПРОТОКОЛ № 241

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

20 сентября 2016 г., 14 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

23 сентября 2016 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2,

здание Правительства Российской Федерации

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:


Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачёв П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Чекунков А.О., Шульгинов Н.Г.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Грачёв П.С., Шишин С.В.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:


Казаченков А.В., Киров С.А., Толстогузов С.Н., Первеева Б.Н., Ухова Е.С., Подгорный А.Ю.


Докладчик по вопросу 1 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Казаченков А.В.


Докладчик по вопросам 2, 3 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Киров С.А.


Докладчик по вопросам 4, 5.1 и 5.3 повестки дня: заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку Толстогузов С.Н.


Докладчики по вопросу 5.2 повестки дня: член Совета директоров Общества Пивоваров В.В. и представитель независимого консультанта «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Ухова Е.С.


Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.
2. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2016 год с учетом факта за 1 полугодие 2016 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2016 года).
3. О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2016 2020 годы и внесении изменений в Приложение 2 к Бизнес-плану Общества на 2016 2020 годы в части целевого значения КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)».
4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «РусГидро» на 2011 – 2015 гг. с перспективой до 2021 года в 2015 г.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В.

Выступили: Трутнев Ю.П., Кравченко В.М.


С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2016 года (Приложение 1).


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 2: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2016 год с учетом факта за 1 полугодие 2016 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2016 года).


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Трутнев Ю.П., Быстров М.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Шульгинов Н.Г.


С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества


Проект решения, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2016 год с учетом факта за 1 полугодие 2016 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2016 года) (Приложение 2).
2.2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову проработать вопрос о целесообразности корректировки Бизнес-плана Общества на 2016 год и доложить Председателю Совета директоров Общества Ю.П. Трутневу в срок до 31.10.2016.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 3: О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2016 2020 годы и внесении изменений в Приложение 2 к Бизнес-плану Общества на 2016 2020 годы в части целевого значения КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)».


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Трутнев Ю.П., Аветисян А.Д., Быстров М.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалёв Н.Д., Шульгинов Н.Г.


С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества


Проект решения, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2016 – 2020 годы (Приложение 3).

3.2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову проработать вопрос о целесообразности корректировки Положения о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро» и доложить Председателю Совета директоров Общества Ю.П. Трутневу в срок до 31.10.2016.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 4: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «РусГидро» на 2011 – 2015 гг. с перспективой до 2021 года за 2015 год.


Слушали: заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку Толстогузова С.Н.


С учетом озвученных в ходе обсуждения предложений Членов Совета директоров Общества


Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества.


Вопрос 5.1: О ходе реализации проектов ВИЭ.


Слушали: члена Правления, заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку Толстогузова С.Н.

Выступили: Трутнев Ю.П., Кравченко В.М., Чекунков А.О., Шульгинов Н.Г.


 учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества


Проект решения, поставленный на голосование:

5.1.1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации проектов ВИЭ на Дальнем Востоке (Приложение 4).

5.1.2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить доработку Программы ВИЭ на Дальнем Востоке с участием АО «Фонд развития Дальнего Востока и Забайкалья» и обеспечить вынесение в срок до 31.03.2017 Программы ВИЭ на Дальнем Востоке на рассмотрение Советом директоров ПАО «РусГидро».


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


Вопрос 5.2: Вопрос и принятое решение содержат конфиденциальную информацию.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 5.3: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)).


Слушали: члена Правления, заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку Толстогузова С.Н.

Выступили: Трутнев Ю.П., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Рогалёв Н.Д., Шульгинов Н.Г.


С учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений Членов Совета директоров Общества


Проект решения, поставленный на голосование:

5.3.1. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 30.06.2016 (Приложение 6).

5.3.2. Поручить Председателю Правления - Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову в срок до 31.10.2016 разработать и внести на рассмотрение Советом директоров Общества предложения по повышению эффективности реализации и контроля капитального строительства 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) и предложения по персональной ответственности руководителей, курирующих капитальное строительство 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)).


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.



Председатель Совета директоровЮ.П. Трутнев

Корпоративный секретарьМ.В. Завалко


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА