Протокол от 26 декабря 2016 № 245

ПРОТОКОЛ № 245

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

23 декабря 2016 г., 14 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

26 декабря 2016 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2 (здание Правительства Российской Федерации), 6 этаж, кабинет 6-106 (20 подъезд).

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:


Быстров М.С.,

Грачёв П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Быстров М.С. (вопросы 4-6 повестки дня), Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М. (вопросы 4-6 повестки дня), Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г., Чекунков А.О.


Представил письменное мнение член Совета директоров ПАО «РусГидро» Шишкин А.Н. (по всем вопросам повестки дня).


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:

Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Толстогузов С.Н., Коптяков С.С., Задворнов И.А., Подгорный А.Ю.

Докладчик по вопросам 1-4 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Киров С.А.

Докладчик по вопросу 5 повестки дня: заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку Толстогузов С.Н.

Докладчик по вопросу 6 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Казаченков А.В.

Корпоративный секретарь Общества Ковалева Н.Г.

Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О бизнес-плане Общества.

2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год.

3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2016 года.

4. Об утверждении Перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год, целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год (в том числе, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»).

5. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).

6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2017 год.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О бизнес-плане Общества.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Рогалев Н.Д., Подгузов Н.Р., Трутнев Ю.П., Шульгинов Н.Г.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год (Приложение № 1 к Протоколу), сформированный с учетом реализации мероприятий (приложение 3 к бизнес-плану Общества на 2017 – 2021 годы) Плана по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом дочерних обществ (утвержденного СД от 22.11.2016, протокол от 23.11.2016 № 244).

2. Утвердить инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 год (приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2017 – 2021 годы).

3. Утвердить плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства ДО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2017 год (приложение 2а к бизнес-плану Общества на 2017 – 2021 годы).

4. Принять к сведению бизнес-план Общества на 2018 – 2021 годы (Приложение № 1 к Протоколу), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018 – 2021 годы (приложение 2 к бизнес-плану Общества на 2017 – 2021 годы).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н, Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступил: Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2017 год (Приложение № 2 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н, Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Кроме того, Председателем Совета директоров Трутневым Ю.П. поручено Комитету по аудиту при Совете Директоров ПАО «РусГидро» (далее- Комитет) провести анализ организации процедур электронных закупок Общества.


Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2016 года.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступил: Грачев П.С.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 3 квартал 2016 года (Приложение № 3 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н, Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4: Об утверждении Перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год, целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год (в том числе, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро»).


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Трутнев Ю.П., Иванов С.Н., Грачев П.С., Рогалев Н.Д., Кравченко В.М.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие, начиная с 01.01.2017:

1.1. Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год (Приложение № 4 к Протоколу);

1.2. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год (Приложение № 5 к Протоколу);

1.3. Методику расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» (Приложение № 6 к Протоколу);

1.4. Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг. (Приложение № 7 к Протоколу);

1.5. Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг. (Приложение № 8 к Протоколу).

2. В целях исполнения директив Правительства Российской Федерации (№ 4955п-П13 от 17.07.2014, №1472п-П13 от 03.03.2016, №7389п-П13 от 31.10.2014, №2303п-13 от 16.04.2015) об обеспечении взаимосвязи достижения ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития (далее КПЭ ДПР) и вознаграждения менеджмента поручить Председателю Правления – Генеральному директору Н.Г. Шульгинову внести изменения в перечень и методику КПЭ ДПР Группы РусГидро на 2016-2020 годы, утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 23.11.2016 №244) в соответствие с п. 1 настоящего решения.

Срок – 31.03.2017.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н, Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Кроме того, Председателем Совета директоров Трутневым Ю.П. поручено Правлению ПАО «РусГидро» в срок до 31.03.2017 г. представить Совету директоров предложения по совершенствованию методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности в части выполнения графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению.


Вопрос 5: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).


Слушали: заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку Толстогузова С.Н.


Выступили: Трутнев Ю.П., Кравченко В.М., Подгузов Н.Р.


Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.09.2016 (Приложение № 9 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 12 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н, Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Кроме того, Председателем Совета директоров Трутневым Ю.П. поручено Правлению обеспечить в срок до 31.01.2017г. подготовку материалов для проведения совещания в Правительстве РФ под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнева по вопросу сроков завершения реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке.


Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2017 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В.


Выступили: Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П., Грачев П.С.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2017 год (Приложение № 10 к протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 12 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н, Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА