Протокол от 07 апреля 2017 № 249

ПРОТОКОЛ № 249

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

04 апреля 2017 г., 11 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

07 апреля 2017 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 7, 1 этаж, зал Енисей.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г., Чекунков А.О.


Представили письменное мнение[1] члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Шишин С.В., Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные: Казаченков А.В., Киров С.А., Маркин В.И., Карпухин Н.И., Толстогузов С.Н., Хмарин В.В., Щёголева Е.А., Коптяков С.С., Подгорный А.Ю.

Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» Ковалева Н.Г.


Докладчик по вопросам 1-2 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Киров С.А.


Докладчик по вопросу 3 повестки дня: заместитель Генерального директора по капитальному строительству Карпухин Н.И.


Докладчик по вопросу 4 повестки дня: заместитель Генерального директора-Директор Дивизиона «Дальний Восток» Толстогузов С.Н.


Докладчик по вопросу 5 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Маркин В.И.


Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2018 – 2022 годы и на 2017 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 – 2027 годы и на 2017 год (корректировка).
  2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017-2018 годах.
  3. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).
  4. О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов «Строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)» и рассмотрении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, принятых ПАО «РусГидро», обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.
  5. Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2017 год.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2018 – 2022 годы и на 2017 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 – 2027 годы и на 2017 год (корректировка).


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Аветисян А.Д., Трутнев Ю.П., Рогалев Н.Д., Грачев П.С., Быстров М.С., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Кравченко В.М.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2018 – 2022 годы и на 2017 год (корректировка) (Приложения № 1а, 1б, 1в к Протоколу) и источники их финансирования (Приложение № 2 к Протоколу).


2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 – 2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 – 2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1458 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 956» (Приложения № 3.1., 3.2., 3.3., 4 к Протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».


3. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г.:


3.1. Обеспечить направление одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 – 2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 - 2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1458 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 956 в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».


3.2. При корректировке Бизнес-плана ПАО «РусГидро» на 2017-2021 годы с учетом включения расходов по сделке беспоставочного форварда на акции с Банком ВТБ (ПАО) учесть параметры одобренного проекта консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2018 - 2022 годы и на 2017 год (корректировка).


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г., Чекунков А.О.).

"Против" – 1 (Шишкин А.Н.).

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении перечня инвестиционных проектов для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017-2018 годах.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Иванов С. Н., Кравченко В.М.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017-2018 годах (Приложение № 5 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г., Чекунков А.О.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 3: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).


Слушали: заместителя Генерального директора по капитальному строительству Карпухина Н.И.


Выступили: Иванов С.Н., Рогалев Н. Д., Кравченко В.М., Аветисян А.Д., Пивоваров В.В., Шульгинов Н.Г., Грачев П.С.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.12.2016 (Приложение № 6 к Протоколу).


2. Правлению Общества обеспечить соблюдение сроков завершения строительства объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) в соответствии планом ввода мощности (Приложение № 7 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шульгинов Н.Г., Чекунков А.О.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 4: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов «Строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)» и рассмотрении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, принятых ПАО «РусГидро», обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.


Слушали: заместителя Генерального директора-Директора Дивизиона «Дальний Восток» Толстогузова С.Н.


Выступили: Кравченко В.М., Иванов С.Н.


Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов «Строительство Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)» и планы мероприятий по устранению выявленных замечаний, принятых ПАО «РусГидро», обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г., Чекунков А.О.).

"Против" – 1 (Шишкин А.Н.).

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 5: Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2017 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Маркина В.И.


Выступил: Кравченко В.М.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2017 год (Приложение №8 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г., Чекунков А.О.).

"Против" – 1 (Шишкин А.Н.).

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.



[1] Не учитывались письменные мнения по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров в связи с изменением проекта решения по указанному вопросу в ходе заседания.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА