Протокол от 18 апреля 2017 № 251

ПРОТОКОЛ № 251

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

18 апреля 2017 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

18 апреля 2017 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 7, 1 этаж, зал Енисей.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С. Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об утверждении отчетов об итогах деятельности комитетов Совета директоров за 2 полугодие 2016 года.
  2. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
  3. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.
  4. Об исполнении решения Совета директоров Общества: «О предложениях по совершенствованию методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности в части выполнения графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению».
  5. О согласовании совмещения физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
  6. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
  7. О прекращении участия Общества в других организациях.
  8. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ.
  9. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2016 году.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении отчетов об итогах деятельности комитетов Совета директоров за 2 полугодие 2016 года.


Вопрос 1.1: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 года.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 (Приложение № 1 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 1.2: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 года.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 (Приложение № 2 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 1.3: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 1 полугодие 2016-2017 корпоративного года.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров за 1 полугодие 2016-2017 корпоративного года (Приложение № 3 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.


Решение:

Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (Приложение № 4 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 3: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.


Решение:

Утвердить изменения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 23.11.2016 № 244) (Приложение № 5 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Грачев П.С.).

«Воздержался» – 1 (Аветисян А.Д.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Особое мнение члена Совета директоров Общества по вопросу 3 повестки заседания Совета директоров прилагается.


Решение принято.


Вопрос 4: Об исполнении решения Совета директоров Общества: «О предложениях по совершенствованию методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности в части выполнения графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению».


Решение:

1. Утвердить изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год»[1] в части КПЭ «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» (Приложение № 6 к Протоколу).

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2017.


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Кравченко В.М.)

«Воздержался» – 1 (Аветисян А.Д.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 5: О согласовании совмещения физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.


Решение:

Согласовать совмещение:

1. Председателем Правления – Генеральным директором Общества Шульгиновым Николаем Григорьевичем следующих должностей:

- члена Совета директоров ПАО «Россети»;

- члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

- члена Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»;

- члена Наблюдательного совета Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;

- члена Наблюдательного совета (Председателя Наблюдательного совета) Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России»;

- члена Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;

- члена Совета директоров Глобального энергетического партнерства по устойчивому развитию (Global Sustainable Energy Partnership).

2. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Рижинашвили Джорджем Ильичем следующих должностей:

- председателя Правления Фонда содействия развитию Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;

- члена Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети».

3. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора - главным инженером Общества Богушем Борисом Борисовичем должности члена Наблюдательного совета (заместителя Председателя Наблюдательного совета) Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России».

4. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Казаченковым Андреем Валентиновичем следующих должностей:

- члена Совета директоров ПАО «РАО Энергетические системы Востока»;

- члена Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества.


Вопрос 6.1.: О переносе срока исполнения поручения по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества 19.02.2016 «О ходе строительства Загорской ГАЭС-2» (протокол от 20.02.2016 № 231, протокол от 10.10.2016 № 242).


Решение:

Перенести срок исполнения поручения по вопросу «О ходе строительства Загорской ГАЭС-2» (протокол от 20.02.2016 № 231, от 10.10.2016 № 242) в части подготовки и представления Совету директоров Общества обоснования проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 (с учетом технических, юридических и экономических аспектов, связанных с осадкой 17.09.2013 здания станционного узла Загорской ГАЭС-2) до 30.06.2017.


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 6.2.: О рассмотрении Программы ВИЭ на Дальнем Востоке.


Решение:

Принять к сведению информацию о Программе развития ВИЭ на Дальнем Востоке (Приложение № 7 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Аветисян А.Д.)

«Воздержался» – 1 (Шишкин А.Н.)


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7: О прекращении участия Общества в других организациях.


Вопрос 7.1: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в ОАО «Жарки».


Решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «РусГидро» в ОАО «Жарки» путем отчуждения принадлежащих ПАО «РусГидро» 25 940 (Двадцать пять тысяч девятьсот сорок) обыкновенных акций ОАО «Жарки» (далее - Акции) единым лотом посредством проведения соответствующих конкурентных процедур в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов Общества, утвержденной решением Совета директоров от 07.10.2016 (протокол от 10.10.2016 № 242).

2. Определить первым этапом продажи проведение торгов в форме открытого аукциона на повышение начальной цены лота (далее – Аукцион).

3. Определить начальную цену (денежную оценку) отчуждаемых на Аукционе Акций в размере 8 370 000 (Восемь миллионов триста семьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости (от 31.12.2016 № 77-26231607-16-1393/1).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «ГидроИнжиниринг Сибирь», АО «Дальневосточная ВЭС», ООО «Фиагдонская МГЭС», АО «Южно-Якутский ГЭК», АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Вопрос 7.2.1.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2.2.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «Дальневосточная ВЭС».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «Дальневосточная ВЭС».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2.3.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в ООО «Фиагдонская МГЭС».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в ООО «Фиагдонская МГЭС».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2.4.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «Южно-Якутский ГЭК».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «Южно-Якутский ГЭК».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2.5.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ.


Вопрос 8.1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания органов управления дочерних хозяйственных обществ по вопросу ликвидации дочерних обществ.


Вопрос 8.1.1.1: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» по вопросу «О ликвидации АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Ликвидировать АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.1.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «ГидроИнжиниринг Сибирь», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.2.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления 3АО «Дальневосточная ВЭС».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления 3АО «Дальневосточная ВЭС» по вопросу «О ликвидации 3АО «Дальневосточная ВЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Ликвидировать 3АО «Дальневосточная ВЭС».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.2.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления 3АО «Дальневосточная ВЭС».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления 3АО «Дальневосточная ВЭС» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией 3АО «Дальневосточная ВЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.3.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» по вопросу «О ликвидации АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ликвидировать АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.3.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.4.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ООО «Фиагдонская МГЭС».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления ООО «Фиагдонская МГЭС» по вопросу «О ликвидации ООО «Фиагдонская МГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Ликвидировать ООО «Фиагдонская МГЭС».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.4.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ООО «Фиагдонская МГЭС».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления ООО «Фиагдонская МГЭС» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией ООО «Фиагдонская МГЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.5.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Южно-Якутский ГЭК».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Южно-Якутский ГЭК» по вопросу «О ликвидации АО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Ликвидировать АО «Южно-Якутский ГЭК».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.5.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Южно-Якутский ГЭК».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Южно-Якутский ГЭК», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.2: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Благовещенская ТЭЦ»: О согласии на заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 11 к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» от 26.12.2013 № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А, являющегося крупной сделкой.


Решение:

Поручить ПАО «РусГидро» (представителям ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Благовещенская ТЭЦ»


«О согласии на заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 11 к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» от 26.12.2013 № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А, являющегося крупной сделкой»


голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Дать согласие на заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 11 (далее – Дополнительное соглашение) к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» от 26.12.2013 № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО «Благовещенская ТЭЦ», на следующих существенных условиях:


Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Благовещенская ТЭЦ»;

Генподрядчик – ПАО «Силовые машины».


Предмет Дополнительного соглашения (в части, изменяющей условия, одобренные единственным акционером Заказчика 25.12.2013, решение доверительного управляющего № 02/2013- БТЭЦ):


1) Внесение в Договор изменений, направленных на уточнение порядка и сроков достижения Объектом гарантированного эксплуатационного показателя «Содержание оксидов азота в отработавших газах (выброс в атмосферу) не более (300) (трехсот) мг/нм3» (далее – Показатель по уровню NOx в отработавших газах):


Генподрядчик обеспечивает достижение Показателя по уровню NOx в отработавших газах в течение гарантийного срока, но не позднее истечения 24 месяцев с даты фактического завершения Объекта.


2) Внесение в Договор изменений, связанных с установлением санкций к Генподрядчику и взысканием убытков за недостижение в установленный срок Показателя по уровню NOx в отработавших газах:


Заказчик вправе однократно начислить неустойку в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей за каждые полные 10 мг/нм3 превышения Показателя по уровню NOx в отработавших газах.


Генподрядчик возмещает Заказчику убытки и расходы любого характера (включая компенсацию ущерба (вреда) окружающей среде, штрафы и иные санкции, наложенные компетентными органами), связанные с нарушением или являющиеся следствием нарушения Показателя по уровню NOx в отработавших газах. Вышеуказанные убытки и расходы подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной Договором.


Цена Договора:


Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением Дополнительного соглашения и составляет 7 198 180 822,14 (Семь миллиардов сто девяносто восемь миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот двадцать два) рубля 14 копеек, включая НДС.

Иные существенные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с 23.12.2016».


Итоги голосования:

«За» – 10 (Аветисян А.Д., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Кравченко В.М.)

«Воздержался» – 1 (Быстров М.С.)

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.3: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК РусГидро»: О приобретении субординированных облигаций Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество).


Решение:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседаний советов директоров ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК РусГидро»: «Об участии в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Одобрить участие ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ», АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовного развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (далее - Банк) путем приобретения ценных бумаг Банка за счет средств, находящихся на счетах (расчетных, депозитных) указных компаний Группы РусГидро в Банке по состоянию на 21.10.2016, на следующих существенных условиях:


идентификационные и иные признаки ценных бумаг - облигации серии С01, документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, процентные, конвертируемые, номинальной стоимостью 329 рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые путем закрытой подписки, со сроком погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения (далее – Облигации), индивидуальный государственный регистрационный номер 40402110В, дата государственной регистрации выпуска 13.02.2017. (далее – Решение о выпуске);


цена приобретения Облигаций - по цене, не выше цены размещения Облигаций, равной номинальной стоимости;


количество и стоимость приобретаемых Облигаций – согласно Приложению № 8 к Протоколу;


условия погашения Облигаций - Облигации погашаются путем конвертации Облигаций в обыкновенные именные бездокументарные акции Банка, номинальной стоимостью 329 рублей каждая (далее - Акции), в порядке и сроки, определяемые Решением о выпуске Облигаций, или в случае, если решение об увеличении уставного капитала путем выпуска акций Банка, в которые конвертируются Облигации, не принято, то Облигации погашаются денежными средствами;


коэффициент конвертации Облигаций в Акции Банка - одна Облигация конвертируется в одну Акцию;


иные условия размещения и обращения Облигаций - определяются Решением о выпуске Облигаций или в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций.


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 9: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2016 году.


Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2016 году (Приложение № 9 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.



[1] Утверждена решением Совета директоров Общества 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 245)

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА