Протокол от 18 апреля 2017 № 251

ПРОТОКОЛ № 251

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

18 апреля 2017 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

18 апреля 2017 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 7, 1 этаж, зал Енисей.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С. Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об утверждении отчетов об итогах деятельности комитетов Совета директоров за 2 полугодие 2016 года.
  2. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
  3. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.
  4. Об исполнении решения Совета директоров Общества: «О предложениях по совершенствованию методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности в части выполнения графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению».
  5. О согласовании совмещения физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
  6. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
  7. О прекращении участия Общества в других организациях.
  8. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ.
  9. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2016 году.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении отчетов об итогах деятельности комитетов Совета директоров за 2 полугодие 2016 года.


Вопрос 1.1: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 года.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 (Приложение № 1 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 1.2: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 года.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за второе полугодие 2016 (Приложение № 2 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 1.3: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 1 полугодие 2016-2017 корпоративного года.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров за 1 полугодие 2016-2017 корпоративного года (Приложение № 3 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.


Решение:

Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (Приложение № 4 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 3: О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.


Решение:

Утвердить изменения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 23.11.2016 № 244) (Приложение № 5 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Грачев П.С.).

«Воздержался» – 1 (Аветисян А.Д.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Особое мнение члена Совета директоров Общества по вопросу 3 повестки заседания Совета директоров прилагается.


Решение принято.


Вопрос 4: Об исполнении решения Совета директоров Общества: «О предложениях по совершенствованию методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности в части выполнения графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению».


Решение:

1. Утвердить изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год»[1] в части КПЭ «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» (Приложение № 6 к Протоколу).

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2017.


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Кравченко В.М.)

«Воздержался» – 1 (Аветисян А.Д.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 5: О согласовании совмещения физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.


Решение:

Согласовать совмещение:

1. Председателем Правления – Генеральным директором Общества Шульгиновым Николаем Григорьевичем следующих должностей:

- члена Совета директоров ПАО «Россети»;

- члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

- члена Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»;

- члена Наблюдательного совета Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;

- члена Наблюдательного совета (Председателя Наблюдательного совета) Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России»;

- члена Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;

- члена Совета директоров Глобального энергетического партнерства по устойчивому развитию (Global Sustainable Energy Partnership).

2. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Рижинашвили Джорджем Ильичем следующих должностей:

- председателя Правления Фонда содействия развитию Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;

- члена Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети».

3. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора - главным инженером Общества Богушем Борисом Борисовичем должности члена Наблюдательного совета (заместителя Председателя Наблюдательного совета) Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России».

4. Членом Правления, первым заместителем Генерального директора Общества Казаченковым Андреем Валентиновичем следующих должностей:

- члена Совета директоров ПАО «РАО Энергетические системы Востока»;

- члена Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества.


Вопрос 6.1.: О переносе срока исполнения поручения по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества 19.02.2016 «О ходе строительства Загорской ГАЭС-2» (протокол от 20.02.2016 № 231, протокол от 10.10.2016 № 242).


Решение:

Перенести срок исполнения поручения по вопросу «О ходе строительства Загорской ГАЭС-2» (протокол от 20.02.2016 № 231, от 10.10.2016 № 242) в части подготовки и представления Совету директоров Общества обоснования проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 (с учетом технических, юридических и экономических аспектов, связанных с осадкой 17.09.2013 здания станционного узла Загорской ГАЭС-2) до 30.06.2017.


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 6.2.: О рассмотрении Программы ВИЭ на Дальнем Востоке.


Решение:

Принять к сведению информацию о Программе развития ВИЭ на Дальнем Востоке (Приложение № 7 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Аветисян А.Д.)

«Воздержался» – 1 (Шишкин А.Н.)


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7: О прекращении участия Общества в других организациях.


Вопрос 7.1: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в ОАО «Жарки».


Решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «РусГидро» в ОАО «Жарки» путем отчуждения принадлежащих ПАО «РусГидро» 25 940 (Двадцать пять тысяч девятьсот сорок) обыкновенных акций ОАО «Жарки» (далее - Акции) единым лотом посредством проведения соответствующих конкурентных процедур в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов Общества, утвержденной решением Совета директоров от 07.10.2016 (протокол от 10.10.2016 № 242).

2. Определить первым этапом продажи проведение торгов в форме открытого аукциона на повышение начальной цены лота (далее – Аукцион).

3. Определить начальную цену (денежную оценку) отчуждаемых на Аукционе Акций в размере 8 370 000 (Восемь миллионов триста семьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости (от 31.12.2016 № 77-26231607-16-1393/1).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «ГидроИнжиниринг Сибирь», АО «Дальневосточная ВЭС», ООО «Фиагдонская МГЭС», АО «Южно-Якутский ГЭК», АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Вопрос 7.2.1.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2.2.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «Дальневосточная ВЭС».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «Дальневосточная ВЭС».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2.3.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в ООО «Фиагдонская МГЭС».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в ООО «Фиагдонская МГЭС».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2.4.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «Южно-Якутский ГЭК».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «Южно-Якутский ГЭК».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 7.2.5.: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ.


Вопрос 8.1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания органов управления дочерних хозяйственных обществ по вопросу ликвидации дочерних обществ.


Вопрос 8.1.1.1: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» по вопросу «О ликвидации АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Ликвидировать АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.1.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «ГидроИнжиниринг Сибирь», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.2.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления 3АО «Дальневосточная ВЭС».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления 3АО «Дальневосточная ВЭС» по вопросу «О ликвидации 3АО «Дальневосточная ВЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Ликвидировать 3АО «Дальневосточная ВЭС».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.2.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления 3АО «Дальневосточная ВЭС».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления 3АО «Дальневосточная ВЭС» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией 3АО «Дальневосточная ВЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.3.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» по вопросу «О ликвидации АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ликвидировать АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов Членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.3.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.4.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ООО «Фиагдонская МГЭС».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления ООО «Фиагдонская МГЭС» по вопросу «О ликвидации ООО «Фиагдонская МГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Ликвидировать ООО «Фиагдонская МГЭС».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.4.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ООО «Фиагдонская МГЭС».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления ООО «Фиагдонская МГЭС» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией ООО «Фиагдонская МГЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.5.1.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Южно-Якутский ГЭК».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Южно-Якутский ГЭК» по вопросу «О ликвидации АО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Ликвидировать АО «Южно-Якутский ГЭК».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.1.5.2.: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Южно-Якутский ГЭК».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «Южно-Якутский ГЭК» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Южно-Якутский ГЭК», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 - 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.2: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Благовещенская ТЭЦ»: О согласии на заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 11 к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» от 26.12.2013 № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А, являющегося крупной сделкой.


Решение:

Поручить ПАО «РусГидро» (представителям ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Благовещенская ТЭЦ»


«О согласии на заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 11 к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» от 26.12.2013 № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А, являющегося крупной сделкой»


голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Дать согласие на заключение между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» дополнительного соглашения № 11 (далее – Дополнительное соглашение) к договору генерального подряда на строительство объекта «Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ» от 26.12.2013 № 1-КС-2013-БТЭЦ-2/12А (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО «Благовещенская ТЭЦ», на следующих существенных условиях:


Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Благовещенская ТЭЦ»;

Генподрядчик – ПАО «Силовые машины».


Предмет Дополнительного соглашения (в части, изменяющей условия, одобренные единственным акционером Заказчика 25.12.2013, решение доверительного управляющего № 02/2013- БТЭЦ):


1) Внесение в Договор изменений, направленных на уточнение порядка и сроков достижения Объектом гарантированного эксплуатационного показателя «Содержание оксидов азота в отработавших газах (выброс в атмосферу) не более (300) (трехсот) мг/нм3» (далее – Показатель по уровню NOx в отработавших газах):


Генподрядчик обеспечивает достижение Показателя по уровню NOx в отработавших газах в течение гарантийного срока, но не позднее истечения 24 месяцев с даты фактического завершения Объекта.


2) Внесение в Договор изменений, связанных с установлением санкций к Генподрядчику и взысканием убытков за недостижение в установленный срок Показателя по уровню NOx в отработавших газах:


Заказчик вправе однократно начислить неустойку в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей за каждые полные 10 мг/нм3 превышения Показателя по уровню NOx в отработавших газах.


Генподрядчик возмещает Заказчику убытки и расходы любого характера (включая компенсацию ущерба (вреда) окружающей среде, штрафы и иные санкции, наложенные компетентными органами), связанные с нарушением или являющиеся следствием нарушения Показателя по уровню NOx в отработавших газах. Вышеуказанные убытки и расходы подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной Договором.


Цена Договора:


Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением Дополнительного соглашения и составляет 7 198 180 822,14 (Семь миллиардов сто девяносто восемь миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот двадцать два) рубля 14 копеек, включая НДС.

Иные существенные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с 23.12.2016».


Итоги голосования:

«За» – 10 (Аветисян А.Д., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Кравченко В.М.)

«Воздержался» – 1 (Быстров М.С.)

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 8.3: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК РусГидро»: О приобретении субординированных облигаций Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество).


Решение:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседаний советов директоров ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК РусГидро»: «Об участии в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:


«Одобрить участие ПАО «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ», АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовного развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (далее - Банк) путем приобретения ценных бумаг Банка за счет средств, находящихся на счетах (расчетных, депозитных) указных компаний Группы РусГидро в Банке по состоянию на 21.10.2016, на следующих существенных условиях:


идентификационные и иные признаки ценных бумаг - облигации серии С01, документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, процентные, конвертируемые, номинальной стоимостью 329 рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые путем закрытой подписки, со сроком погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения (далее – Облигации), индивидуальный государственный регистрационный номер 40402110В, дата государственной регистрации выпуска 13.02.2017. (далее – Решение о выпуске);


цена приобретения Облигаций - по цене, не выше цены размещения Облигаций, равной номинальной стоимости;


количество и стоимость приобретаемых Облигаций – согласно Приложению № 8 к Протоколу;


условия погашения Облигаций - Облигации погашаются путем конвертации Облигаций в обыкновенные именные бездокументарные акции Банка, номинальной стоимостью 329 рублей каждая (далее - Акции), в порядке и сроки, определяемые Решением о выпуске Облигаций, или в случае, если решение об увеличении уставного капитала путем выпуска акций Банка, в которые конвертируются Облигации, не принято, то Облигации погашаются денежными средствами;


коэффициент конвертации Облигаций в Акции Банка - одна Облигация конвертируется в одну Акцию;


иные условия размещения и обращения Облигаций - определяются Решением о выпуске Облигаций или в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций.


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 9: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2016 году.


Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2016 году (Приложение № 9 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.



[1] Утверждена решением Совета директоров Общества 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 245)

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok