Протокол от 20 апреля 2017 № 252

ПРОТОКОЛ № 252

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

19 апреля 2017 г., 17 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

20 апреля 2017 г.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2 (здание Правительства Российской Федерации), 6 этаж, кабинет 6-106 (20 подъезд).

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:


Быстров М.С.,

Грачёв П.С.,

Иванов С.Н.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г., Чекунков А.О.


Представил письменное мнение[1] член Совета директоров ПАО «РусГидро» Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные:

Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Коптяков С.С., Подгорный А.Ю.


Докладчик по вопросам 1-4 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Киров С.А.


Докладчик по вопросу 5 повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Рижинашвили Д.И.


Корпоративный секретарь Общества Ковалева Н.Г.


Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов), Годовой комплексной программы закупок за 2016 год и Отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год).

2. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2016 год.

3. Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

4. О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2017 – 2021 годы и утверждении Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год и Целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг.

5. О приоритетных направлениях деятельности Общества:

5.1. О возможности участия в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов), Годовой комплексной программы закупок за 2016 год и Отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год).


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Трутнев Ю.П., Подгузов Н.Р.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2016 год (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов), Годовой комплексной программы закупок за 2016 год и Отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год) (Приложение 1 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2016 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Трутнев Ю.П., Рогалёв Н.Д., Быстров М.С., Чекунков А.О., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В.


Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2016 год (Приложение № 2 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Кроме того, в рамках обсуждения вопроса Председателем Совета директоров Трутневым Ю.П. поручено:

1. Комитету по аудиту при Совете Директоров ПАО «РусГидро» провести анализ действующей в обществе системы выбора кредитных организаций для целей размещения денежных средств (в т.ч. с анализом ситуации по АКБ «Пересвет»(АО)), представить предложения по совершенствованию данной системы.

2. Менеджменту ПАО «РусГидро» повысить качество планирования, а также оптимизировать формат представления информации к заседаниям Совета директоров по вопросам подведения итогов деятельности Общества за отчетные периоды.


Вопрос 3: Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Трутнев Ю.П., Пивоваров В.В., Иванов С.Н., Чекунков А.О.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 4-й квартал 2016 года и 2016 год (Приложение № 3 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 10 (Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 4: О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2017 – 2021 годы и утверждении Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2017 год и Целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Трутнев Ю.П., Подгузов Н.Р., Шульгинов Н.Г., Быстров М.С., Пивоваров В.В., Рогалёв Н.Д.


Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.


Итоги голосования:

"За" – 8 (Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О.).

"Против" – 1 (Шульгинов Н.Г.).

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества:

5.1. О возможности участия в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.


Выступили: Быстров М.С., Трутнев Ю.П., Шульгинов Н.Г.. Пивоваров В.В., Иванов С.Н.


Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную менеджментом ПАО «РусГидро» (Приложение № 4 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 9 (Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.



[1] Письменное мнение не учитывалось при подведении итогов по вопросам 4, 5 повестки дня заседания Совета директоров в связи с изменением проекта решения по указанным вопросам в ходе заседания.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА