Протокол от 01 сентября 2017 № 257

ПРОТОКОЛ № 257

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

30 августа 2017 г., 11 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

01 сентября 2017 г.

Форма проведения:

совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7,

1 этаж, зал Енисей.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Быстров М.С., Грачёв П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Рогалев Н.Д., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.

Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Подгузов Н.Р., Чекунков А.О.[1]

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные: Беляев Д.А., Казаченков А.В., Киров С.А., Коптяков С.С., Рижинашвили Д.И., Соловьев В.А., Хмарин В.В., Щёголева Е.А.

Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» Ковалева Н.Г.

Докладчик по вопросам повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Рижинашвили Д.И.

Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода.
  2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О ходе исполнения отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросу рефинансирования ссудной задолженности группы ПАО «РАО ЭС Востока».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода.

Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.

Выступили: Рогалев Н.Д., Быстров М.С., Кравченко В.М., Грачев П.С., Иванов С.Н., Соловьев В.А., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Одобрить предварительные результаты работы по структурированию проекта участия ПАО «РусГидро» в строительстве Тайшетского алюминиевого завода (далее – ТаАЗ) с учетом одновременного выполнения следующих условий:

1.1. подтверждение со стороны кредитных организаций возможности предоставления проектного финансирования для реализации проекта без поручительства ПАО «РусГидро» и/или компаний Группы РусГидро в составе обеспечения;

1.2. подтверждение по итогам независимого технологического и ценового аудита, а также по итогам независимой рыночной оценки стоимости 50% доли в проекте ТаАЗ (не более 388 млн. долларов США);

1.3. подтверждение со стороны ОК РУСАЛ возможности принятия в счет оплаты доли в проекте ТаАЗ 42,75% акций ОАО «Иркутская электросетевая компания», принадлежащих ПАО «РусГидро», по их балансовой стоимости;

1.4. подтверждение со стороны ОК РУСАЛ возможности оплаты со стороны ПАО «РусГидро» части стоимости доли в проекте ТаАЗ (не менее 150 млн. долларов США) денежными потоками ТаАЗ после начала производства проектом готовой продукции (задолженность в сумме, равной задолженности ПАО «РусГидро» по оплате доли в проекте, отражается на балансе совместной компании, созданной для реализации проекта ТаАЗ, при условии превышения суммы чистых активов проектной компании над величиной ее уставного капитала);

1.5. подтверждение со стороны ОК РУСАЛ возможности предоставления бесплатной рассрочки на оплату оставшейся части стоимости доли в проекте (после выполнения п. 1.3. и п.1.4. настоящего решения) на срок не менее 3 лет после выхода завода на проектную мощность;

1.6. предоставление гарантий, удовлетворяющих требованиям ПАО «РусГидро», со стороны ОК РУСАЛ по финансированию дополнительных капитальных затрат в проект ТаАЗ (в случае изменения стоимости достройки проекта более, чем на 15% относительно согласованного сторонами и подтвержденного независимым технологическим и ценовым аудитом объема инвестиций) без увеличения доли ОК РУСАЛ в проекте ТаАЗ, а также без дополнительного обременения ТаАЗ займом со стороны ОК РУСАЛ;

1.7. полная отмена (расторжение договора) поручительства ПАО «РусГидро» за 100% обязательств ПАО «Богучанская ГЭС» по кредиту Внешэкономбанка.

2. Поручить Правлению ПАО «РусГидро» продолжить работу по согласованию оптимальных условий сделки с учетом пункта 1 настоящего решения с разработкой проектов обязывающих юридических документов, а также получением комплексного заключения аудитора Общества по вопросу минимизации влияния на баланс Группы РусГидро привлекаемого проектного финансирования. Существенные условия участия ПАО «РусГидро» в проекте строительства ТаАЗ представить для утверждения Совету директоров в трехмесячный срок.


Итоги голосования:

"За" – 8 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Рогалёв Н.Д., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О ходе исполнения отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросу рефинансирования ссудной задолженности группы ПАО «РАО ЭС Востока».

Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.

Выступили: Рогалев Н.Д., Быстров М.С., Казаченков А.В., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения мероприятий по привлечению денежных средств для погашения кредитов и займов компаний Холдинга РАО ЭС Востока (Приложение 1 к Протоколу) и отметить положительный финансово-экономический эффект от реализации механизма рефинансирования задолженности Холдинга РАО ЭС Востока.

2. Поручить Правлению ПАО «РусГидро» продолжить работу, направленную на завершение мероприятий, связанных с рефинансированием задолженности Холдинга РАО ЭС Востока.


Итоги голосования:

"За" – 8 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Рогалёв Н.Д., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.



Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева


1. При подведении итогов голосования по вопросам повестки дня письменные мнения данных членов Совета директоров не учитывались в связи с изменением проектов решений в ходе заседания. 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА