Протокол от 13 октября 2017 № 258

ПРОТОКОЛ № 258

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

11 октября 2017 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

13 октября 2017 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 7.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С. Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О предоставлении в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения к Типовому коллективному договору филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы.

3. О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2017 года.

4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О предоставлении в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица.


Решение:

Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:

1. Направление в Минэкономразвития России информации о владении ПАО «РусГидро» активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица в срок не позднее 10 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

2. Ежегодное направление в Минэкономразвития России указанной в п.1 настоящего решения информации за отчетный период в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного года.


Итоги голосования:

«За» – 11 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 2: Об одобрении Дополнительного соглашения к Типовому коллективному договору филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы.


Решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение к Типовому коллективному договору Филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы (Приложение № 1 к Протоколу).

2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам Филиалов ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы в соответствии с Дополнительным соглашением к Типовому коллективному договору Филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы согласно порядку, установленному Трудовым кодексом Российской Федерации.


Итоги голосования:

«За» – 11 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 3: О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2017 года.


Решение:

Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2017 года (Приложение № 2 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.


Вопрос 4.1: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).


Решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 30.06.2017 (Приложение № 3 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 1 (Кравченко В.М.);

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4.2: Об обеспечении финансирования проекта «Расширение подстанции 220 кВ Майя и строительство заходов ЛЭП Мегино - Кангаласского района Республики Саха (Якутия)».


Решение:

1. В целях своевременной реализации инвестиционного проекта «Выполнение работ второго этапа реализации проекта «Расширение подстанции 220 кВ Майя и строительство заходов ЛЭП Мегино - Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» электроустановок ПАО «Якутскэнерго» Республика Саха (Якутия) (двухцепных воздушных линий 110кВ - 13,16 км, двухцепной воздушной линии 35кВ - 6,03км и одноцепных воздушных линий 35кВ - 6,67км)» (далее – Проект) поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:

1.1. реализацию и финансирование Проекта за счет выдачи в адрес ПАО «Якутскэнерго» внутригруппового займа в соответствии с п. 2 настоящего решения;

1.2. подачу ПАО «Якутскэнерго» тарифной заявки на соответствующий период регулирования с обязательным включением расходов по Проекту в состав НВВ ПАО «Якутскэнерго».

2. Одобрить следующие существенные условия Договора займа (внутригруппового):

Стороны Договора займа:

Заемщик – ПАО «Якутскэнерго»;

Займодавец – Общество.

Предмет Договора займа:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.

Сумма займа:

не более 385 711 979 (Триста восемьдесят пять миллионов семьсот одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Срок возврата займа:

до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора займа.

Процентная ставка за пользование займом:

0 % годовых.

Целевое использование займа:

пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования расходов по строительству заходов ЛЭП в рамках выполнения работ второго этапа реализации проекта «Расширение подстанции 220 кВ Майя и строительство заходов ЛЭП Мегино - Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» электроустановок ПАО «Якутскэнерго» Республика Саха (Якутия) (двухцепных воздушных линий 110кВ - 13,16 км, двухцепной воздушной линии 35кВ - 6,03км и одноцепных воздушных линий 35кВ - 6,67км).

Условия предоставления займа:

невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.

Условия досрочного возврата займа:

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.


Итоги голосования:

«За» – 10 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Быстров М.С.).

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4.3: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012 № 01-08/827.


Решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012 № 01-08/827 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Общество, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Министерство энергетики Российской Федерации.

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изменение сроков ввода в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань с 2017 на 2019 год, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) с 2017 на 2018 год (I этап строительства: вводимая мощность – 60 МВт, 18,2 Гкал/ч, II этап строительства: вводимая мощность – 60 МВт), Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) с 2016 на 2017 год.

2. Увеличение стоимости строительства Якутской ГРЭС-2 на стоимость дополнительных работ 1-й очереди строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) в ценах 3 квартала 2013 года и 4 квартала 2016 года, которая в соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проверке сметной стоимости объекта от 26.04.2017 № 437-17/ГГЭ-8547/10 составляет
5 138 572 950 (пять миллиардов сто тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.

3. Изменение ежедневного размера пени за неисполнение обязательства Общества по вводу в эксплуатацию объектов в плановые сроки с 0,5 млн. рублей на 0,75 млн. рублей.


Итоги голосования:

«За» – 9 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Подгузов Н.Р.).

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4.4: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2017 год с учетом факта за 1 полугодие 2017 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2017 года).


Решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2017 год с учетом факта за 1 полугодие 2017 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2017 года) (Приложение № 4 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4.5: О корректировке Бизнес-плана Общества на 2017 год.


Решение:

1. Утвердить Скорректированный бизнес-план Общества на 2017 год (Приложение № 5 к Протоколу).

2. Утвердить Скорректированную инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 год (приложение 2 к Скорректированному бизнес-плану Общества на 2017 год).

3. Утвердить плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства ДО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2017 год (приложение 2а к Скорректированному бизнес-плану Общества на 2017 год).


Итоги голосования:

«За» – 9 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 1 (Подгузов Н.Р.);

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4.6: Об организации работы с непрофильными активами.


Решение:

Поручить Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить:

1. Внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок до 01.11.2017;

2. Проведение анализа Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов Общества (далее – Программа и Реестр) на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р;

3. Вынесение для утверждения Советом директоров Общества актуализированной Программы и Реестра (при необходимости), в срок до 01.01.2018.


Итоги голосования:

«За» – 11 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4.7: Об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2016 год.


Решение:

Утвердить отчет об исполнении ключевого показателя эффективности «Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %» ПАО «РусГидро» за 2016 год (Приложение № 6 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20720.0827.0803.0910.0917.0924.09207.55
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1220.0827.0803.0910.0917.0924.0914.72
ФПУ 90НПУ 89УМО 8420.0827.0803.0910.0917.0924.0988.01
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.520.0827.0803.0910.0917.0924.0951.62
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10020.0827.0803.0910.0917.0924.09106.92
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8120.0827.0803.0910.0917.0924.0983.80
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9120.0827.0803.0910.0917.0924.09100.17
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2720.0827.0803.0910.0917.0924.0927.69
ФПУ 540НПУ 539УМО 50020.0827.0803.0910.0917.0924.09537.12
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10920.0827.0803.0910.0917.0924.09112.76
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.520.0827.0803.0910.0917.0924.0963.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.520.0827.0803.0910.0917.0924.09113.19
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23620.0827.0803.0910.0917.0924.09255.07
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29920.0827.0803.0910.0917.0924.09312.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43220.0827.0803.0910.0917.0924.09450.50
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.220.0827.0803.0910.0917.0924.09262.29
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31520.0827.0803.0910.0917.0924.09354.44
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52020.0827.0803.0910.0917.0924.09545.86
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok