Протокол от 30 октября 2017 № 260

ПРОТОКОЛ № 260

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

27 октября 2017 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

30 октября 2017 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2»: О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2»: О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293.


Решение:

Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу: О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 № 01/ZRUH/13-121293» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 № 01/ZRUH/13-121293 (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Якутская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Якутская ГРЭС-2»;

Генподрядчик – АО «ТЭК Мосэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изменение условий, ранее одобренных внеочередным Общим собранием акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» (протоколы от 16.12.2013 № 192, от 16.11.2015 № 227) в части сроков окончания строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь):

Плановая дата готовности к пуску: 30.09.2017.

Плановая дата фактического завершения: 30.10.2017.

2. Сохранение права Заказчика предъявлять Подрядчику требования, связанные с нарушениями условий Договора, допущенными до заключения настоящего Соглашения, в том числе права взыскания с Генподрядчика предусмотренной пунктом 83.2 статьи 83 Договора неустойки за нарушение сроков Фактического Завершения в Плановую Дату Фактического Завершения, установленную Договором (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 18.11.2015 к Договору).

Цена Дополнительного соглашения:

Не определяется, так как предельная цена Договора не изменяется Дополнительным соглашением и составляет 20 507 753 840 (Двадцать миллиардов пятьсот семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек, включая НДС (18%).


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С.,Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В.,Шишкин А.Н.,Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимаетсябольшинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.



Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА