Протокол от 30 октября 2017 № 260

ПРОТОКОЛ № 260

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

27 октября 2017 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

30 октября 2017 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1.Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2»: О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Якутская ГРЭС-2»: О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 №01/ZRUH/13-121293.


Решение:

Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» по вопросу: О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Якутская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 № 01/ZRUH/13-121293» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) от 24.02.2014 № 01/ZRUH/13-121293 (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Якутская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Якутская ГРЭС-2»;

Генподрядчик – АО «ТЭК Мосэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изменение условий, ранее одобренных внеочередным Общим собранием акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» (протоколы от 16.12.2013 № 192, от 16.11.2015 № 227) в части сроков окончания строительства Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь):

Плановая дата готовности к пуску: 30.09.2017.

Плановая дата фактического завершения: 30.10.2017.

2. Сохранение права Заказчика предъявлять Подрядчику требования, связанные с нарушениями условий Договора, допущенными до заключения настоящего Соглашения, в том числе права взыскания с Генподрядчика предусмотренной пунктом 83.2 статьи 83 Договора неустойки за нарушение сроков Фактического Завершения в Плановую Дату Фактического Завершения, установленную Договором (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 18.11.2015 к Договору).

Цена Дополнительного соглашения:

Не определяется, так как предельная цена Договора не изменяется Дополнительным соглашением и составляет 20 507 753 840 (Двадцать миллиардов пятьсот семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек, включая НДС (18%).


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С.,Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В.,Шишкин А.Н.,Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимаетсябольшинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.



Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.52
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1114.78
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1187.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11107.95
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11100.00
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1127.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11112.77
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.64
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11312.49
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.78
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11352.31
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11539.89
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok