Протокол от 14 декабря 2017 № 262

ПРОТОКОЛ № 262

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

13 декабря 2017 г., 11 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

14 декабря 2017 г.

Форма проведения:

совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7,

1 этаж, зал Енисей.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Подгузов Н.Р.,

Пивоваров В.В,

Рогалев Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Аветисян А.Д. (по вопросам 1.2, 1.3.), Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В.М., Подгузов Н.Р., Шишкин А.Н., Шишин С.В., Чекунков А.О.[1]


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные: Богуш Б.Б., Васильев С.В., Казаченков А.В., Карпухин Н.И., Киров С.А., Коптяков С.С., Клопов А.В., Перминов Д.В., Рижинашвили Д.И, Хмарин В.В., Фролов К.Е., Щёголева Е.А.


Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» Ковалева Н.Г.


Докладчик по вопросу 1.1. повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Богуш Б.Б.


Докладчик по вопросам 1.2, 1.3. повестки дня: Заместитель Генерального директора по капитальному строительству Карпухин Н.И.


Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:

1.1.О ходе строительства Загорской ГАЭС-2.

1.2. О ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

1.3. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.09.2017.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1.1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О ходе строительства Загорской ГАЭС-2.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Богуша Б.Б.


Выступили: Быстров М.С., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению:

1.1. информацию о ходе строительства Загорской ГАЭС-2 (Приложение 1 к Протоколу);

1.2. план дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2 (Приложение 2 к Протоколу).

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить информирование членов Совета директоров о ходе реализации мероприятий по Загорской ГАЭС-2 два раза в год, представить промежуточный отчет об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2, доработанного по результатам проекта консервации, согласованного в Ростехнадзоре, в срок до 30.09.2018.


Итоги голосования:

"За" – 7 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 1.2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.


Слушали: заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» Карпухина Н.И.


Выступили: Быстров М.С., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС (Приложение № 3 к Протоколу).


Итоги голосования:

"За" – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Подгузов Н.Р., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 1.3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.09.2017.


Слушали: заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» Карпухина Н.И.


Выступили: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 30.09.2017. (Приложение № 4 к Протоколу).


Итоги голосования:

За" – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Подгузов Н.Р., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.



Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева


[1] При подведении итогов голосования по 1 вопросу повестки дня письменные мнения данных членов Совета директоров не учитывались в связи с изменением проекта решения в ходе заседания.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА