Протокол от 28 декабря 2017 № 264

ПРОТОКОЛ № 264

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

26 декабря 2017 г., 10 часов 30 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

28 декабря 2017 г.

Форма проведения:

совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул., Краснопресненская наб., д. 2, (здание Правительства Российской Федерации), 6 этаж, приемная/кабинет 6-106

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Рогалев Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М. (по 1 вопросу повестки дня), Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шульгинов Н.Г.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро» Пивоваров В.В., Шишин С.В., Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные Казаченков А.В., Киров С.А., Коптяков С.С., Рижинашвили Д.И.


Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» Ковалева Н.Г.


Докладчик по всем вопросам повестки дня: член Правления, первый заместитель Генерального директора Киров С.А.


Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О бизнес-плане ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы.

2. Об утверждении перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год.

3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О бизнес-плане ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу).


2. Утвердить инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018 год (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы).


3. Утвердить плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства ДО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2018 год (приложение 2а к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы).


4. Принять к сведению бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2019 – 2022 годы (Приложение № 1 к протоколу), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2019 – 2022 годы (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.Н., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Кроме того, в рамках обсуждения вопроса Председателем Совета директоров Трутневым Ю.П. дано поручение:

Правлению Общества в рамках подготовки к рассмотрению на заседании Совета директоров в 1 квартале 2018 г. вопроса «О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2018 -2022» провести анализ финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности группы РусГидро и представить предложения по обеспечению ее сбалансированности.


Вопрос 2: Об утверждении перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018:

- Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение № 2 к Протоколу);

- Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение № 3 к Протоколу);

- Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018 - 2020 гг. (Приложение № 4 к Протоколу);

- Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» (Приложение № 5 к Протоколу).


2. Установить, что расчет и оценку годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» за 2018 год (дефисы 1 и 2 пункта 1 настоящего решения) производить согласно Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров Общества от 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 245) с изменениями от 18.04.2017 (протокол от 18.04.2017 № 251).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.Н., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.


Выступили: Аветисян А.Д., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение № 6 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.Н., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.



Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.0618.0625.0602.0709.0716.07207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.0618.0625.0602.0709.0716.0715.12
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.0618.0625.0602.0709.0716.0788.77
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.0618.0625.0602.0709.0716.0752.92
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.0618.0625.0602.0709.0716.07108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.0618.0625.0602.0709.0716.0783.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.0618.0625.0602.0709.0716.07101.44
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.0618.0625.0602.0709.0716.0727.92
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.0618.0625.0602.0709.0716.07530.34
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.0618.0625.0602.0709.0716.07112.73
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.0618.0625.0602.0709.0716.0763.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.0618.0625.0602.0709.0716.07113.40
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.0618.0625.0602.0709.0716.07247.26
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.0618.0625.0602.0709.0716.07310.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.0618.0625.0602.0709.0716.07449.62
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.211.0618.0625.0602.0709.0716.07256.44
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.0618.0625.0602.0709.0716.07349.53
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.0618.0625.0602.0709.0716.07543.92
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok