Протокол от 02 апреля 2018 № 266

ПРОТОКОЛ № 266

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

02 апреля 2018 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

04 апреля 2018 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Подгузов Н.Р.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро».

2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

3. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро».

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2018 года.

5. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в других организациях.

6. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ.

7. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2017 году.

8. О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы и на 2018 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 – 2028 годы и на 2018 год (корректировка).

9. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» за 2017 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

10. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах.

11. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро».


Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:


Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата[1], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру[2] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Аветисян Артем Давидович

Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Российская Федерация в лице Росимущества

60,56

2.

Кравченко Вячеслав Михайлович

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

3.

Ливинский Павел Анатольевич

Генеральный директор публичного акционерного общества «Российские сети»

4.

Расстригин Михаил Алексеевич

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

5.

Рогалев Николай Дмитриевич

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

6.

Трутнев Юрий Петрович

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

7.

Шульгинов Николай Григорьевич

Председатель правления -генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

8.

Быстров Максим Сергеевич

Председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

9.

Грачев Павел Сергеевич

Президент публичного акционерного общества «Полюс»

10.

Иванов Сергей Николаевич

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»

11.

Пивоваров Вячеслав Викторович

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»

12.

Чекунков Алексей Олегович

Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

13.

Шишин Сергей Владимирович

Старший вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

14.

Воеводин Михаил Викторович

Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Общество с ограниченной ответственностью «Авитранс»

2,9

15.

Шишкин Андрей Николаевич

Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;

Президент, председатель правления публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:


Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата[3], предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру [4] (-ам)

(в процентах от УК)

1.

Анникова Наталия Николаевна

Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»

Российская Федерация в лице Росимущества

60,56

2.

Зобкова Татьяна Валентиновна

Начальник отдела департамента Минэнерго России

3.

Репин Игорь Николаевич

Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

4.

Костина Марина Александровна

Заместитель директора департамента Минэкономразвития Росии

5.

Симочкин Дмитрий Игоревич

Заместитель начальника отдела управления Росимущества

Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».


Решение:

Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 60,56 % голосующих акций Общества[5], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года следующих вопросов:


Формулировка вопроса, предложенная акционером

Формулировка решения, предложенная акционером

1.

Утверждение годового отчета Общества.

Не представлена

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Не представлена

3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

Не представлена

4.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Не представлена

5.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Не представлена

6.

О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии

членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в

размере, установленном внутренними документами Общества.

Не представлена

7.

Избрание членов совета директоров Общества.

Не представлена

8.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Не представлена

9.

Утверждение аудитора Общества.

Не представлена

Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 3: О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро»:


3.1. О составе Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.


Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:

- Громова Романа Евгеньевича;

- Толстогузова Сергея Николаевича.

2. Избрать в состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:

- заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Баркина Олега Геннадьевича;

- заместителя директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро» Гвоздева Виктора Сергеевича.


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


3.2. О составе Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».


Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества Толстогузова Сергея Николаевича.

2. Избрать в состав Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества первого заместителя директора Дивизиона «Дальний Восток» Общества Васильева Сергея Вячеславовича.


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2018 года.


Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 1 полугодие 2018 года (Приложение № 1 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


Особое мнение члена Совета директоров В.М. Кравченко по вопросу повестки дня № 4 прилагается к протоколу.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 5: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в других организациях.


Решение:

Прекратить участие ПАО «РусГидро» в АО «МГЭС Дагестана».


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 6: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ:

Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания органов управления АО «МГЭС Дагестана» по вопросу ликвидации АО «МГЭС Дагестана».


Решение:

1. Поручить представителям ПАО «РусГидро» в органах управления АО «МГЭС Дагестана» по вопросу «О ликвидации АО «МГЭС Дагестана» голосовать «ЗА» принятие решения о ликвидации АО «МГЭС Дагестана».

2. Поручить представителям ПАО «РусГидро» в органах управления
АО «МГЭС Дагестана» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией АО «МГЭС Дагестана», рассматриваемых в соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21-24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 7: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2017 году.


Решение:

Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2017 году (Приложение № 2 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 8: О проекте консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы и на 2018 год (корректировка), и о проекте инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 – 2028 годы и на 2018 год (корректировка).


Решение:

1. Принять к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы и на 2018 год (корректировка) (Приложения №№ 3, 4, 5 к Протоколу) и источники их финансирования (Приложение № 6 к Протоколу).

2. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 – 2028 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018 - 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 34@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1458» (Приложения №№ 7, 8, 9 к Протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

3. Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить:

3.1. Направление одобренного проекта инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 – 2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018 - 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 34@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2018 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1458» в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

3.2. Корректировку бизнес-плана ПАО «РусГидро» в части параметров инвестиционной программы, в соответствии с пп. 1 и 2 настоящего решения.


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 9: Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» за 2017 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.


Решение:

Утвердить отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2017 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения (Приложения № 10, 11 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Подгузов Н.Р.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 10: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах.


Решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах (Приложение № 12 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 1 (Кравченко В.М.);

«Воздержался» – 0.


Особое мнение члена Совета директоров В.М. Кравченко по вопросу повестки дня № 10 прилагается к протоколу.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 11: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «РусГидро»:


11.1. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «РусГидро».


Решение:

В целях реализации положений Директивы Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13 Председателю Правления – Генеральному директору обеспечить:

1. Проведение анализа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе в соответствии с положениями Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, одобренных Поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594 (далее – Рекомендации), в срок до 30.06.2018.

2. Разработку внутреннего документа – Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе (далее – Программа) в соответствии с Рекомендациями и ее утверждение Советом директоров Общества в срок до 31.10.2018.

3. Размещение и последующую актуализацию информации о реализации в Обществе Программы на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


11.2: О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь).


Решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.12.2017 (Приложение № 13 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


Особое мнение члена Совета директоров В.М. Кравченко по вопросу повестки дня № 11.2 прилагается к протоколу.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


11.3: О ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.


Решение:

Принять к сведению информацию о ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС (Приложение № 14 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


11.4: О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России, о рассмотрении проектов планов мероприятий по устранению выявленных нарушений и о ходе устранения выявленных нарушений:


11.4.1. О результатах реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации мероприятий проекта по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Богучанской ГЭС, предусмотренных Инвестиционной программой Общества на 2014 – 2016 годы.


Решение:

Принять к сведению результаты реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации мероприятий проекта по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Богучанской ГЭС, предусмотренных Инвестиционной программой Общества на 2014 – 2016 годы (Приложение № 15 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


11.4.2. О результатах реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Поставка и замена шести гидротурбин Новосибирской ГЭС «под ключ».


Решение:

Принять к сведению результаты реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Поставка и замена шести гидротурбин Новосибирской ГЭС «под ключ» (Приложение № 16 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


11.4.3. О результатах реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Усть-Среднеканская ГЭС (в том числе анализ выполнения мероприятий, необходимых для наполнения Усть-Среднеканского водохранилища до проектной отметки, и вывод Усть-Среднеканской ГЭС на проектную мощность)».


Решение:

Принять к сведению результаты реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Усть-Среднеканская ГЭС (в том числе анализ выполнения мероприятий, необходимых для наполнения Усть-Среднеканского водохранилища до проектной отметки, и вывод Усть-Среднеканской ГЭС на проектную мощность)» (Приложение № 17 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


11.4.4. О результатах реализации планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам проведенных в 2016 году выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)».


Решение:

Принять к сведению результаты реализации планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам проведенных в 2016 году выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (Приложение № 18 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


11.4.5. О результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Объект № 1- ГЭС 2-й этап, территория Зарамагских ГЭС» и результатов реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам указанной выездной проверки.


Решение:

Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Объект № 1- ГЭС 2-й этап, территория Зарамагских ГЭС» и результаты реализации плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных Минэнерго России по итогам указанной выездной проверки (Приложение № 19 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


11.4.6. О рассмотрении результатов выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, проведенных Минэнерго России в 2017 году, «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь).


Решение:

Принять к сведению результаты выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, проведенных Минэнерго России в 2017 году, «Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань», «Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (Приложение № 20 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


11.5. Об утверждении кандидатуры независимого консультанта по оценке деятельности Совета директоров Общества.


Решение:

1. Одобрить привлечение независимого консультанта (ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование») для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять участие в анкетировании и интервьюировании, проводимом независимым консультантом.

3. Поручить Обществу обеспечить вынесение на заседание Совета директоров Общества результатов оценки деятельности Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением вопроса на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества.


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.



Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева


[1] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[2] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[3] Должность, место работы кандидата на дату выдвижения согласно обращению акционера.

[4] Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

[5] Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, на дату выдвижения.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20721.1028.1004.1111.1118.1125.11207.53
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1221.1028.1004.1111.1118.1125.1114.57
ФПУ 90НПУ 89УМО 8421.1028.1004.1111.1118.1125.1187.95
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.521.1028.1004.1111.1118.1125.1151.03
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10021.1028.1004.1111.1118.1125.11106.53
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8121.1028.1004.1111.1118.1125.1183.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9121.1028.1004.1111.1118.1125.11101.15
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2721.1028.1004.1111.1118.1125.1127.93
ФПУ 540НПУ 539УМО 50021.1028.1004.1111.1118.1125.11532.39
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10921.1028.1004.1111.1118.1125.11112.72
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.521.1028.1004.1111.1118.1125.1163.12
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.521.1028.1004.1111.1118.1125.11113.08
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23621.1028.1004.1111.1118.1125.11254.26
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29921.1028.1004.1111.1118.1125.11314.56
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43221.1028.1004.1111.1118.1125.11446.47
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.221.1028.1004.1111.1118.1125.11272.41
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31521.1028.1004.1111.1118.1125.11349.06
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52021.1028.1004.1111.1118.1125.11541.91
ФПУ 249НПУ 246УМО 23421.1028.1004.1111.1118.1125.11241.65
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok