Управление Совет директоров Решения Совета директоров 2018

Протокол от 12 апреля 2018 № 268

ПРОТОКОЛ № 268
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):	10 апреля 2018 г., 18 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	12 апреля 2018 г.
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Число избранных членов Совета директоров:	13 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Подгузов Н.Р., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в других организациях.

Решение:

Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале АО «НПФ электроэнергетики» путем отчуждения принадлежащих Обществу 73 090 614 (Семидесяти трех миллионов девяноста тысяч шестисот четырнадцати) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ электроэнергетики» по цене 1 (Один) рубль 01 копейка каждая путем предъявления требования о выкупе акций АО «НПФ электроэнергетики» в рамках статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Подгузов Н.Р., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.