Протокол от 1 июня 2018 № 271

ПРОТОКОЛ № 271

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

31 мая 2018 г., 18 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

1 июня 2018 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Рогалёв Н.Д.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества (членов Совета директоров Общества).

2. Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года.

3. О совершении ПАО «РусГидро» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу.

4. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «РусГидро».

5. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних обществ.

6. О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества (членов Совета директоров Общества).


Решение:

В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества, принятыми 18.05.2018 (протокол от 18.05.2018 № 74):

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия члена Совета директоров (кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году) Быстрова Максима Сергеевича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. 

Связанность Быстрова М.С. с Обществом, существенным акционером, конкурентами, государством или муниципальным образованием отсутствует.

У Быстрова М.С. имеются формальные критерии связанности с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР»  и АНО «УЦ «Совет рынка» , поскольку объем обязательств между Обществом и каждым из указанных контрагентов, исполненных за последний год, превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки каждого из контрагентов.

Отметить, что связанность Быстрова М.С. с существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка» носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Быстрова М.С. действовать в Совете директоров в интересах Общества и его акционеров по следующим причинам:

- АО «АТС»3 (Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии») оказывает Обществу услуги коммерческого оператора оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – оптовый рынок) в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 33 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ об электроэнергетике), по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Коммерческие отношения между Обществом и АО «АТС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике, постановление Правительства от 27.12.2004 № 861) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги коммерческого оператора оптового рынка (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);

- АО «СО ЕЭС» (Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы») оказывает Обществу услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в силу статуса системного оператора, закрепленного п. 1 ст. 12 ФЗ об электроэнергетике, по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Коммерческие отношения между Обществом и АО «СО ЕЭС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (ст. 6, ст. 20 ФЗ об электроэнергетике, постановление Правительства от 27.12.2004 № 861) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги оперативно-диспетчерского управления (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);

- АО «ЦФР» (Акционерное общество «Центр финансовых расчетов») относится к организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности Российской Федерации и обеспечивает функционирование договорной конструкции оптового рынка и системы финансовых расчетов между его субъектами, оказывает Обществу услуги по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Договор заключен в соответствии с п.1 ст. 32 ФЗ об электроэнергетике, п. 40 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172. 

Коммерческие отношения между Обществом и АО «ЦФР» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике, постановление Правительства от 27.12.2004 № 861). Единый для всех контрагентов размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» утверждается Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».

- АНО «УЦ «Совет рынка» (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр НП «Совет рынка»), созданная при Ассоциации «НП Совет рынка» - инфраструктурной организации оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью, оказывает Обществу услуги в области образования и подготовки специалистов по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью.

В связи с тем, что регламенты оптового рынка, принимаемые Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», ежемесячно претерпевают изменения, в целях поддержания высокого уровня знаний в области процедур оптового рынка и получения информации об актуальных и планируемых изменениях оптового рынка работникам Общества необходимо проходить обучение при первоисточнике - в АНО «УЦ «Совет рынка». Договоры на обучение между Обществом и АНО «УЦ «Совет рынка» заключаются на рыночных условиях.

Практика работы Быстрова М.С. в Совете директоров Общества демонстрирует его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Быстрова М.С. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, а принимаемые Быстровым М.С. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с существенными контрагентами Общества - АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР» и АНО «УЦ «Совет рынка» не оказывает влияния на их принятие, поскольку Быстров М.С. действует в интересах Общества и всех его акционеров. 

Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 Приложения 2, а также Приложением 4.1 Правил листинга ПАО Московская Биржа, признать Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.

2. Принять к сведению информацию о результатах соответствия члена Совета директоров (кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году) Иванова Сергея Николаевича критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа 

Связанность Иванова С.Н. с Обществом, существенным акционером, существенными контрагентами, конкурентами Общества или муниципальным образованием отсутствует.

У Иванова С.Н. имеются формальные критерии связанности с государством, так как Иванов С.Н. являлся в течение года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, генеральным директором ООО «РТ-Капитал» - подконтрольной РФ организации.

Отметить, что связанность Иванова С.Н. с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Иванова С.Н. действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров по следующим причинам:

- Иванов С.Н. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 09.03.2018 № 405-р выдвинут РФ в качестве независимого директора, в связи с этим обязанность голосовать по директивам Правительства РФ у Иванова С.Н. отсутствует (п. 16 постановления Правительства РФ от 03.12.2004 № 738);

- связанность Иванова С.Н с государством носит формальный характер, в связи с тем, что прекратившиеся в феврале 2018 года трудовые отношения с ООО «РТ-Капитал» не оказывали и не будут оказывать влияния на принятие Ивановым С.Н. объективных и независимых решений, поскольку контроль РФ над ООО «РТ-Капитал» является косвенным и осуществляется через Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», руководство которой осуществляется посредством органов управления, характерных для коммерческой организации;

- практика работы Иванова С.Н. в Совете директоров Общества демонстрирует его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Иванова С.Н. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, а принимаемые Ивановым С.Н. решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с государством не оказывает влияния на их принятие, поскольку Иванов С.Н. действует в интересах Общества и всех его акционеров.

Руководствуясь п. 2 р. 2.18 Приложения 2, а также Приложением 4.1 Правил листинга ПАО Московская Биржа, признать Иванова Сергея Николаевича независимым директором.


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года.


Решение:

1. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года (Приложение № 1 к Протоколу).

2. Внести следующие изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.12.2017 (протокол № 263):

- изменить планируемый способ распоряжения объектами «Автодорога № 1-2 4 кат.» и «Автодорога № 2-3 4 кат.» (пункты 6 и 8 раздела «Безвозмездная передача») с «безвозмездная передача» на «ликвидация»;

- изменить планируемый способ распоряжения объектом ООО «ВолгаГидро» (пункты 4 раздела «Сохранение непрофильных активов») с «сохранение» на «продажа»;

- исключить объект АО «Южно-Якутский ГЭК» (пункт 4 раздела «Ликвидация»).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.). 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 3: О совершении ПАО «РусГидро» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу.


Решение:

Одобрить заключение Договора пожертвования имущества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – субъект Российской Федерации – Карачаево-Черкесская Республика.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность для использования в качестве объектов транспортной инфраструктуры общего пользования следующие объекты недвижимого имущества:

- путепровод (мост) через Кардоникский дюкер – с кадастровым номером 09:06:0000009:114, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, станица Зеленчукская объекты энергетического комплекса Зеленчукские ГЭС;

- мост на ПК-26+81,8 канал Б. Зеленчук-Хуса-Кардониксакая – с кадастровым номером 09:06:0000009:109, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, объекты энергетического комплекса Зеленчукские ГЭС.

Балансовая стоимость передаваемого имущества на 31.03.2018:

6 297 418 (шесть миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей.


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «РусГидро»:

4.1. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества.


Решение:

Одобрить отчет о ходе реализации Плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО «РусГидро» в 4 квартале 2017 года и 1 квартале 2018 года (Приложение № 2 к Протоколу). 


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


4.2. О ходе исполнения отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросу рефинансирования ссудной задолженности Холдинга РАО ЭС Востока.


Решение:

Принять к сведению отчёт о завершении мероприятий, связанных с рефинансированием задолженности Холдинга РАО ЭС Востока (Приложение № 3 к Протоколу).   


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


4.3. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 год.


Решение:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2017 год (Приложение № 4 к Протоколу).

2. В целях реализации положений директив Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 внести изменения в решение Совета директоров Общества (Протокол от 28.12.2017 № 263) по вопросу 4.4 «О рассмотрении предложений по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года.», изложив его в следующей редакции:

«Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:

1. Проведение сопоставления Обществом уровня своего технологического развития и текущих значений ключевых показателей эффективности с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов, в том числе зарубежных, в соответствии с Методическими рекомендациями по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов, одобренными Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее - МРГ) (протокол от 19 сентября 2017 г. № 2). с привлечением в установленном порядке внешнего консультанта в срок до 30.07.2018.

2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 15.10.2018 и направление в Минэкономразвития России и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности Общества до 01.11.2018: 

- результатов сопоставления уровня технологического развития;

- предложений по корректировке программы инновационного развития и долгосрочной программы развития;

- предложений по составу и значениям интегрального ключевого показателя эффективности (далее - ИКПЭ) на 2019 год».



Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


4.4. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2018-2022 годы.


Решение:

Утвердить актуализированную Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2018-2022 годы (Приложение № 5 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 1 (Кравченко В.М.); 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних обществ:

5.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня органов управления АО «РАО ЭС Востока».


Решение:

Поручить представителям Общества в органах управления АО «РАО ЭС Востока» по вопросу «О совершении Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Отчуждающая сторона – АО «РАО ЭС Востока»;

Приобретатель – ПАО «Сахалинэнерго».

Предмет сделки:

Отчуждающая сторона передает в собственность Приобретателя имущество 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и сетевое имущество согласно приложению 6 к Протоколу (далее – Имущество), а Приобретатель обязуется разместить в пользу Отчуждающей стороны дополнительные обыкновенные акции Приобретателя (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-03-00272-А-001D от 07.12.2017), размещаемые по открытой подписке (далее – Акции), в количестве, определяемом исходя из цены Имущества и цены размещения Акций, составляющей 10 рублей 00 копеек за 1 (Одну) акцию.

Цена имущества:

Определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости Имущества, подготовленного оценочной организацией».


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


5.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2»: «О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Сахалинская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-я очередь) от 23.01.2015 № СГРЭС-15/0002.».


Решение:

Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров           АО «Сахалинская ГРЭС-2» по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки – заключение АО «Сахалинская ГРЭС-2» Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-я очередь)» от 23.01.2015 № СГРЭС-15/0002 голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда на строительство объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-я очередь)» от 23.01.2015 № СГРЭС-15/0002 (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Сахалинская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик – АО «Сахалинская ГРЭС-2»;

Генподрядчик – АО «ТЭК Мосэнерго».

Предмет сделки:

1. Изменение условий, ранее одобренных общим собранием акционеров АО «Сахалинская ГРЭС-2» (решение доверительного управляющего ОАО «РАО ЭС Востока» 29.12.2014 № 03/2014-СГРЭС) в части сроков выполнения работ:

Плановая дата готовности к пуску: 26.10.2018.

Плановая дата фактического завершения: 01.12.2018.

2. Сохранение права Заказчика предъявлять Генподрядчику требования, связанные с нарушениями условий Договора, допущенными до заключения настоящего Соглашения.

Цена сделки:

Предельная цена Договора не изменяется в связи с заключением Дополнительного соглашения и составляет 30 236 000 000 (Тридцать миллиардов двести тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС (18%).».


Итоги голосования:

«За» – 9 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 1 (Шишкин А.Н.)

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 6: О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления.


Решение:

Принять к сведению результаты оценки практики корпоративного управления Общества и рекомендации по улучшению корпоративного управления.


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Особое мнение члена Совета директоров В.М. Кравченко по вопросу № 4.4 прилагается к протоколу.



Заместитель Председателя 
Совета директоров

С.Н. Иванов


Корпоративный секретарь
Н.Г. Ковалева
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0726.0702.0809.0816.0823.08207.84
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0726.0702.0809.0816.0823.0814.67
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0726.0702.0809.0816.0823.0888.69
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0726.0702.0809.0816.0823.0852.91
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0726.0702.0809.0816.0823.08108.48
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0726.0702.0809.0816.0823.0883.87
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0726.0702.0809.0816.0823.08100.55
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0726.0702.0809.0816.0823.0827.89
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0726.0702.0809.0816.0823.08537.60
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0726.0702.0809.0816.0823.08112.99
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0726.0702.0809.0816.0823.0863.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0726.0702.0809.0816.0823.08113.09
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0726.0702.0809.0816.0823.08255.01
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0726.0702.0809.0816.0823.08313.71
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0726.0702.0809.0816.0823.08450.16
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.219.0726.0702.0809.0816.0823.08256.41
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0726.0702.0809.0816.0823.08353.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0726.0702.0809.0816.0823.08543.01
ФПУ 249НПУ 246УМО 23419.0726.0702.0809.0816.0823.08243.18
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok