Протокол от 27 июня 2018 № 273

ПРОТОКОЛ № 273

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

25 июня 2018 г., 18 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

27 июня 2018 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С.Н.,

Пивоваров В.В.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Чекунков А.О.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).

2. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года.

3. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год.

4. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2017 год.

5. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

6. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам (мост в Карачаево-Черкесской Республике, Зеленчукский район).

7. Об утверждении внутренних документов Общества.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).


Решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2018 года) (Приложение № 1 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года.


Решение:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года (Приложение № 2 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 3: О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год:

3.1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 3 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


3.2. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 4 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


3.3. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 5 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


3.4. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 6 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


3.5. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2017-2018 корпоративный год Общества (Приложение № 7 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


3.6. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.


Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 8 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 4: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2017 год.


Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2017 год (Приложение № 9 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества:

5.1. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2018.


Решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.03.2018 (Приложение № 10 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 6: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам. 


Решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – муниципальное образование – Зеленчукский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность для использования в общеполезных целях (в качестве объекта транспортной инфраструктуры общего пользования) объект недвижимого имущества – автодорожный мост через реку Хуса – площадью 298 кв. м с кадастровым номером 09:06:0000009:106, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, станица Зеленчукская, объекты энергетического комплекса Зеленчукские ГЭС.

Балансовая стоимость объекта недвижимого имущества на 31.05.2018:

1 386 221 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч двести двадцать один рубль) 63 копейки.


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 7: Об утверждении внутренних документов Общества:

7.1. Об утверждении Положения о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро».


Решение:

1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро в новой редакции согласно Приложению № 11 к Протоколу.

2. Считать Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2016 № 233) утратившим силу.


Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.



Председатель           
Совета директоров

Ю.П. Трутнев


Корпоративный секретарь
Н.Г. Ковалева
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.0321.0328.0304.0411.0418.04207.10
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.0321.0328.0304.0411.0418.0414.79
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.0321.0328.0304.0411.0418.0485.19
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.0321.0328.0304.0411.0418.0451.37
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.0321.0328.0304.0411.0418.04101.85
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.0321.0328.0304.0411.0418.0483.32
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.0321.0328.0304.0411.0418.04100.60
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.0321.0328.0304.0411.0418.0427.95
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.0321.0328.0304.0411.0418.04500.96
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.0321.0328.0304.0411.0418.04111.13
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.0321.0328.0304.0411.0418.0463.13
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.0321.0328.0304.0411.0418.04109.93
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.0321.0328.0304.0411.0418.04237.16
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.0321.0328.0304.0411.0418.04308.92
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.0321.0328.0304.0411.0418.04439.93
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.214.0321.0328.0304.0411.0418.04272.29
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.0321.0328.0304.0411.0418.04318.39
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.0321.0328.0304.0411.0418.04525.06
ФПУ 249НПУ 246УМО 23414.0321.0328.0304.0411.0418.04235.76
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok