Протокол от 27 июня 2018 № 273

ПРОТОКОЛ № 273

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).

2. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года.

3. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год.

4. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2017 год.

5. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

6. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам (мост в Карачаево-Черкесской Республике, Зеленчукский район).

7. Об утверждении внутренних документов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).

Решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2018 года) (Приложение № 1 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года (Приложение № 2 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год:

3.1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 3 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

3.2. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 4 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

3.3. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 5 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

3.4. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 6 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

3.5. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2017-2018 корпоративный год Общества (Приложение № 7 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

3.6. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 8 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Решение:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2017 год (Приложение № 9 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества:

5.1. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2018.

Решение:

Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.03.2018 (Приложение № 10 к Протоколу).

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Вопрос 6: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам. 

Решение:

Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – Общество;

Одаряемый – муниципальное образование – Зеленчукский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность для использования в общеполезных целях (в качестве объекта транспортной инфраструктуры общего пользования) объект недвижимого имущества – автодорожный мост через реку Хуса – площадью 298 кв. м с кадастровым номером 09:06:0000009:106, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, станица Зеленчукская, объекты энергетического комплекса Зеленчукские ГЭС.

Балансовая стоимость объекта недвижимого имущества на 31.05.2018:

1 386 221 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч двести двадцать один рубль) 63 копейки.

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении внутренних документов Общества:

7.1. Об утверждении Положения о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро в новой редакции согласно Приложению № 11 к Протоколу.

2. Считать Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2016 № 233) утратившим силу.

Итоги голосования:

«За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0; 

«Воздержался» – 0. 

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.