Протокол от 27 июня 2018 № 273
ПРОТОКОЛ № 273 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов). 2. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года. 3. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год. 4. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 2017 год. 5. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 6. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам (мост в Карачаево-Черкесской Республике, Зеленчукский район). 7. Об утверждении внутренних документов Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос 1: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).
Решение: Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2018 год с учетом факта за 1 квартал 2018 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2018 года) (Приложение № 1 к Протоколу).
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года.
Решение: Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2018 года (Приложение № 2 к Протоколу).
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 3: О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год:
3.1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.
Решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 3 к Протоколу).
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
3.2. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.
Решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 4 к Протоколу).
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
3.3. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.
Решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 5 к Протоколу).
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
3.4. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.
Решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 6 к Протоколу).
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
3.5. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.
Решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2017-2018 корпоративный год Общества (Приложение № 7 к Протоколу).
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
3.6. О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год.
Решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 8 к Протоколу).
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
Решение: Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 2017 год (Приложение № 9 к Протоколу). Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества:
5.1. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.03.2018.
Решение: Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)) по состоянию на 31.03.2018 (Приложение № 10 к Протоколу).
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
Вопрос 6: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.
Решение: Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества (пожертвования) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Жертвователь – Общество; Одаряемый – муниципальное образование – Зеленчукский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики. Предмет Договора: Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность для использования в общеполезных целях (в качестве объекта транспортной инфраструктуры общего пользования) объект недвижимого имущества – автодорожный мост через реку Хуса – площадью 298 кв. м с кадастровым номером 09:06:0000009:106, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, станица Зеленчукская, объекты энергетического комплекса Зеленчукские ГЭС. Балансовая стоимость объекта недвижимого имущества на 31.05.2018: 1 386 221 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч двести двадцать один рубль) 63 копейки.
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
Вопрос 7: Об утверждении внутренних документов Общества: 7.1. Об утверждении Положения о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро».
Решение: 1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро в новой редакции согласно Приложению № 11 к Протоколу. 2. Считать Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2016 № 233) утратившим силу.
Итоги голосования: «За» – 10 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Чекунков А.О., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение принято.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» АО «МГЭС КБР» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» АО «Сахалинская ГРЭС-2» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» АО «Южно-Якутский ГЭК» ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|