Протокол от 04 октября 2018 № 276
Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г.
Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро»: Шишин С.В., Шишкин А.Н.[1] В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Приглашенные: Казаченков А.В., Киров С.А., Коптяков С.С., Филиппова Н.О. Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» Ковалева Н.Г.
Докладчик по вопросам повестки дня № № 1-4 член Правления, первый заместитель Генерального директора Общества Киров С.А.
Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Вопрос 1: Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2018 год с учетом факта за 1 полугодие 2018 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2018 года).
Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.
Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2018 год с учетом факта за 1 полугодие 2018 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2018 года) (Приложение № 1 к Протоколу).
Итоги голосования:
«За» – 11 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 2: О корректировке Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2018 год.
Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.
Проект решения, поставленный на голосование:
Итоги голосования:
««За» – 11 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 3: О корректировке консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2018 год и утверждении скорректированных Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2018 год.
Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.
Выступили: Кравченко В.М., Быстров М.С., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.
Проект решения, поставленный на голосование:
Итоги голосования:
«За» – 11 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 4: О внесении изменений в Методику расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества.
Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.
Выступили: Быстров М.С., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Расстригин М.А., Грачев П.С., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.
Проект решения, поставленный на голосование:
Поручить Правлению Общества с учетом состоявшегося обсуждения доработать предложения по корректировке методики и расчета годовых ключевых показателей эффективности и вынести на повторное рассмотрение Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«За» –8 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П.);
«Против» – 1 (Шульгинов Н.Г.);
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Кроме того, в рамках обсуждения вопросов повестки дня Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П. поручил Правлению Общества в срок до 15.11.2018 г. представить на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров Общества анализ эффективности контракта беспоставочного форварда на акции, заключенного с Банком ВТБ (ПАО), а также отчета о проведенных и планируемых мероприятиях в рамках Плана повышения стоимости группы РусГидро.
Председатель Совета директоров Ю.П. Трутнев
Корпоративный секретарь Н.Г. Ковалева
[1] В связи с корректировкой проекта решения по вопросу № 4 повестки дня в ходе заседания при подведении итогов голосования письменные мнения Шишина С.В., Шишкина А.Н. учитывались только по вопросам № 1-3 повестки дня. |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» АО «МГЭС КБР» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» АО «Сахалинская ГРЭС-2» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» АО «Южно-Якутский ГЭК» ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|