Протокол от 04 октября 2018 № 277

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

3 октября 2018 г., 18 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

4 октября 2018 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Ливинский П.А.,

Пивоваров В.В.,

Расстригин М.А.,

Рогалёв Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
  2. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 полугодие 2018 года.
  3. Об утверждении скорректированного перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах.
  4. Об участии ПАО «РусГидро» в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.


Решение:

  1. Утвердить Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро (Приложение № 1 к Протоколу).
  2. Датой вступления в силу Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро считать 01.11.2018.
  3. С момента вступления в силу Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро (п.2.), признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 06.02.2018 №265).

Итоги голосования:


«За» – 12 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);


«Против» – 0;


«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 полугодие 2018 года.


Решение:


Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 1 полугодие 2018 года (Приложение № 2 к Протоколу).


Итоги голосования:


«За» – 12 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);


 «Против» – 0;


«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 3: Об утверждении скорректированного перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах.


Решение:


Утвердить скорректированный перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах (Приложение № 3 к Протоколу).


Итоги голосования:


«За» – 12 (Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);


 «Против» – 0;


«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 4: Об участии ПАО «РусГидро» в других организациях: О прекращении участия в ООО «ВолгаГидро».


Решение:


Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале ООО «ВолгаГидро» путем совершения сделки продажи Доли (далее – Сделка) на следующих условиях:


Стороны Сделки:


Покупатель – ФГ АУСЛАНДСБЕТАЙЛИГУНГЕН ГМБХ;


Продавец – ПАО «РусГидро».


Предмет Сделки:


Продавец продает Покупателю Долю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Долю в соответствии с условиями Сделки.


Размер принадлежащей Продавцу Доли составляет 40 % (Сорок процентов), номинальной стоимостью 449 814 356 (Четыреста сорок девять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей.


Размер отчуждаемой Доли составляет 40 % (Сорок процентов), номинальной стоимостью 449 814 356 (Четыреста сорок девять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей.


После отчуждения Доли в уставном капитале ООО «ВолгаГидро» долей, принадлежащих Продавцу в уставном капитале ООО «ВолгаГидро», не будет.


Цена Сделки:


Стоимость доли определяется на основании отчета об оценке №2842/18/1 от 20.08.2018г. в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.


Итоги голосования:


«За» – 11 (Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);


«Против» – 0;


«Воздержался» – 1 (Быстров М.С.).


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Председатель

Совета директоров                                                                                 Ю.П. Трутнев


Корпоративный секретарь                                                                     Н.Г. Ковалева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.0619.0626.0603.0710.0717.07207.69
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.0619.0626.0603.0710.0717.0714.59
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.0619.0626.0603.0710.0717.0788.91
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.0619.0626.0603.0710.0717.0752.34
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.0619.0626.0603.0710.0717.07108.44
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.0619.0626.0603.0710.0717.0783.85
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.0619.0626.0603.0710.0717.07100.72
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.0619.0626.0603.0710.0717.0727.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.0619.0626.0603.0710.0717.07531.58
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.0619.0626.0603.0710.0717.07112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.0619.0626.0603.0710.0717.0763.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.0619.0626.0603.0710.0717.07113.47
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.0619.0626.0603.0710.0717.07253.26
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.0619.0626.0603.0710.0717.07310.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.0619.0626.0603.0710.0717.07449.07
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.212.0619.0626.0603.0710.0717.07257.77
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.0619.0626.0603.0710.0717.07350.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.0619.0626.0603.0710.0717.07545.73
ФПУ 249НПУ 246УМО 23412.0619.0626.0603.0710.0717.07243.58
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok