Протокол от 26 октября 2018 № 278

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

24 октября 2018 г., 14 часов 00 минут
(время московское).

Дата составления протокола:

26 октября 2018 г.

Форма проведения:

Совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2 (здание Правительства Российской Федерации), 6 этаж, приемная/кабинет 6-106 (20 подъезд).

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,
Быстров М.С.,
Грачев П.С.,
Иванов С.Н.,
Кравченко В.М.,
Ливинский П.А.,
Пивоваров В.В.,
Расстригин М.А.,
Рогалев Н.Д.,
Трутнев Ю.П.,
Шишин С.В.,
Шишкин А.Н.,
Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров Аветисян А.Д, Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро»: Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Расстригин М.А., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Ливинский П.А.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные: Богуш Б.Б., Задворнов И.А., Казаченков А.В., Киров С.А., Коптяков С.С., Пуха Ю.В., Рижинашвили Д.И., Сидоров Г.В., Филиппова Н.О.


Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» Ковалева Н.Г.


Докладчик по вопросу № 1 повестки дня член Правления, первый заместитель Генерального директора Общества Рижинашвили Д.И.


Докладчик по вопросам № 2-3 повестки дня член Правления, первый заместитель Генерального директора Общества Казаченков А.В.


Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание. 


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


  1. О приоритетных направлениях деятельности Общества:
    1.1. О рассмотрении результатов сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов.
  2. Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2 и 3 кварталы 2018 года.
  3. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:
    3.1. Об исполнении поручений, поступивших в рамках проведения годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2018. 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества:

О рассмотрении результатов сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.


Выступили: Пивоваров В.В., Иванов С.Н., Рогалев Н.Д., Сидоров Г.В., Шульгинов Н.Г., Богуш Б.Б., Ю.П. Трутнев. 


Проект решения, поставленный на голосование: 


  1. Принять к сведению Отчет о сопоставлении уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов (Приложение № 1 к Протоколу). 
  2. Считать исполненными в срок:

- п. 1 решения Совета директоров Общества по вопросу 4.4 (протокол от 28.12.2017 № 263 в редакции протокола 01.06.2018 № 271, далее - Решение) в части проведения сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности инновационной деятельности Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов;

- п. 2 решения в части направления на рассмотрение в Минэкономразвития России и Минэнерго России результатов сопоставления уровня технологического развития, предложений по корректировке программы инновационного развития и долгосрочной программы развития, предложений по составу и значениям интегрального ключевого показателя эффективности на 2019 год.

    

    3. Перенести срок исполнения п. 2 Решения в части вынесения результатов сопоставления уровня технологического развития на рассмотрение Совета директоров       Общества после получения одобрения результатов указанного сопоставления Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при   Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, но не позднее 31.03.2019. 


Итоги голосования:


«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);


«Против» – 0;


«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Кроме того, в рамках обсуждения вопросов повестки дня Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П. поручил Правлению Общества:

  1. В месячный срок представить Председателю Совета директоров перечень проблемных вопросов деятельности ПАО «РусГидро» (создание условий окупаемости ГАЭС, внедрение механизмов гарантированного возврата инвестиций и установления долгосрочных тарифов в ДФО и т.д.), требующих участия Правительства РФ.
  2. В срок до конца 2018г. представить предложения по формированию на о. Русский центра компетенций ПАО «РусГидро».


Вопрос 2: Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2 и 3 кварталы 2018 года.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В.


Выступили: Аветисян А.Д., Трутнев Ю.П. 


Проект решения, поставленный на голосование: 

  1. Отметить проведенную Обществом работу по реализации непрофильных активов и оптимизации структуры Группы РусГидро за 3 года. 
  2. Утвердить Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за II и III кварталы 2018 года (Приложение № 2 и № 3 к Протоколу).
  3. Внести следующие изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.12.2017 (протокол № 263):

- включить объект ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» со способом распоряжения «продажа»;

- изменить планируемый способ распоряжения объектом АО «Технопарк Румянцево» с «сохранение» на «ликвидация». 


    4. Внести следующие изменения в План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2017 г. - 2018 г., утвержденный решением      Совета директоров Общества от 28.12.2017 (протокол №263):

- изменить срок реализации ОАО «ИЭСК» на IV квартал 2019 года;

- изменить срок ликвидации АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» на I квартал 2019 года;

- изменить срок безвозмездной передачи (пожертвования) железнодорожной инфраструктуры линии «Известковая-Чегдомын» (1/6 доли на 78 объектов) на I квартал 2019 года.


     5. Правлению Общества инициировать мероприятия по корректировке директив Правительства РФ от 07.10.2016 № 7601п-П13, в части оплаты уставного капитала    ООО «СНРГ» только акциями АО «Малая Дмитровка».


Итоги голосования:


«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);


 «Против» – 0;


«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 3: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: Об исполнении поручений, поступивших в рамках проведения годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2018.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В.


Выступили: Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П. 


Проект решения, поставленный на голосование: 


Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручений, поступивших в рамках проведения годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2018 г. (Приложение № 4 к Протоколу). 


Итоги голосования:


«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);


 «Против» – 0;


«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Председатель

Совета директоров                                                                                 Ю.П. Трутнев


Корпоративный секретарь                                                                     Н.Г. Ковалева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0125.0101.0208.0215.0222.02207.24
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0125.0101.0208.0215.0222.0214.96
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0125.0101.0208.0215.0222.0287.60
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0125.0101.0208.0215.0222.0249.56
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0125.0101.0208.0215.0222.02104.41
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0125.0101.0208.0215.0222.0282.45
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0125.0101.0208.0215.0222.0299.63
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0125.0101.0208.0215.0222.0227.99
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0125.0101.0208.0215.0222.02517.67
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0125.0101.0208.0215.0222.02111.93
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0125.0101.0208.0215.0222.0262.92
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0125.0101.0208.0215.0222.02110.95
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0125.0101.0208.0215.0222.02246.65
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0125.0101.0208.0215.0222.02310.25
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0125.0101.0208.0215.0222.02443.25
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.0125.0101.0208.0215.0222.02272.28
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0125.0101.0208.0215.0222.02332.83
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0125.0101.0208.0215.0222.02529.96
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.0125.0101.0208.0215.0222.02237.98
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok