Протокол от 26 октября 2018 № 279

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

25 октября 2018 г., 18 часов 00 минут
(время московское).

Дата составления протокола:

26 октября 2018 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,
Быстров М.С.,
Грачев П.С.,
Иванов С.Н.,
Кравченко В.М.,
Ливинский П.А.,
Пивоваров В.В.,
Расстригин М.А,
Рогалёв Н.Д.,
Трутнев Ю.П.,
Шишин С.В.,
Шишкин А.Н.,
Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. Об участии в других организациях.
  2. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества.
  3. О реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро.
  4. О совершении сделок.
  5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ. 


ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


Вопрос 1: Об участии в других организациях: О прекращении участия Общества в других организациях.


Решение: 


Прекратить участие Общества в АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» и ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» путем их добровольной ликвидации. 


Итоги голосования:


«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);


«Против» – 0;


«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 2: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:

2.1. Об управлении правами на результаты интеллектуальной собственности:

2.1.1. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат компаниям Группы РусГидро, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.


Решение: 


Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:

  1. Проведение в срок до 30.11.2018 инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих компаниям Группы РусГидро.

  2. Разработку и утверждение приказом ПАО «РусГидро» в срок до 31.12.2018 Плана мероприятий по обеспечению выявленных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат компаниям Группы РусГидро, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и, при необходимости, по оценке стоимости прав на них. 


Итоги голосования:


«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);


 «Против» – 0;


«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


2.1.2. Об утверждении Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.


Решение:

1. Утвердить Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро (далее – Программа) (Приложение № 1 к Протоколу).

2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить размещение и последующую актуализацию информации о реализации Программы на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


2.2. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2018 года.


Решение:


Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2018 года (Приложение № 2 к Протоколу).


Итоги голосования:


«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.                                                                                                                                                                                                                

Конфиденциально


2.3. Конфиденциально


Решение принято. 


Вопрос 3: О реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро:

3.1. О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2018 года.


Решение:


Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2018 года (Приложение № 3 к Протоколу).


Итоги голосования:


«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


3.2. Об утверждении Технического задания для проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро по итогам 2018, 2019 и 2020 гг.


Решение:


Утвердить Техническое задание для проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро по итогам 2018, 2019 и 2020 гг. (Приложение № 4 к Протоколу).


Итоги голосования:


«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


3.3. О рассмотрении Долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока.


Решение:


Принять к сведению Долгосрочную программу замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока (Приложение № 5 к Протоколу).


Итоги голосования:


«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 1 (Расстригин М.А.);

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Особое мнение члена Совета директоров Общества М.А. Расстригина по вопросу № 3.3. прилагается к Протоколу.


3.4. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.


Решение:


1. Дополнить Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2018-2022 годы мероприятиями во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Приложение № 6 к Протоколу).

2. Утвердить изменения ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на 2018 год (КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA)», «Производительность труда, тыс. руб./человеко-часов» в соответствии с корректировкой годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества (Приложение № 7 к Протоколу).


Итоги голосования:


«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 1 (Расстригин М.А.);

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Особое мнение члена Совета директоров Общества М.А. Расстригина по вопросу № 3.4. прилагается к Протоколу.

Конфиденциально

Вопрос 4: О совершении сделок:

4.1. Конфиденциально


Решение принято.


Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:


5.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ: О ликвидации АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».


Решение:


Поручить представителям Общества в органах управления АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» по вопросу «О ликвидации АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» голосовать «ЗА»:

- принятие решения о ликвидации АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»;

- принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 – 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах.


Итоги голосования:


«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято. 


Председатель

Совета директоров                                                                                 Ю.П. Трутнев


Корпоративный секретарь                                                                     Н.Г. Ковалева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0125.0101.0208.0215.0222.02207.24
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0125.0101.0208.0215.0222.0214.96
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0125.0101.0208.0215.0222.0287.60
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0125.0101.0208.0215.0222.0249.56
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0125.0101.0208.0215.0222.02104.41
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0125.0101.0208.0215.0222.0282.45
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0125.0101.0208.0215.0222.0299.63
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0125.0101.0208.0215.0222.0227.99
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0125.0101.0208.0215.0222.02517.67
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0125.0101.0208.0215.0222.02111.93
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0125.0101.0208.0215.0222.0262.92
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0125.0101.0208.0215.0222.02110.95
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0125.0101.0208.0215.0222.02246.65
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0125.0101.0208.0215.0222.02310.25
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0125.0101.0208.0215.0222.02443.25
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.0125.0101.0208.0215.0222.02272.28
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0125.0101.0208.0215.0222.02332.83
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0125.0101.0208.0215.0222.02529.96
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.0125.0101.0208.0215.0222.02237.98
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok