Протокол от 26 октября 2018 № 279
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Вопрос 1: Об участии в других организациях: О прекращении участия Общества в других организациях.
Решение:
Прекратить участие Общества в АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» и ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» путем их добровольной ликвидации.
Итоги голосования:
«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Вопрос 2: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: 2.1. Об управлении правами на результаты интеллектуальной собственности: 2.1.1. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат компаниям Группы РусГидро, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.
Решение:
Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:
Итоги голосования:
«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
2.1.2. Об утверждении Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.
Решение: 1. Утвердить Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро (далее – Программа) (Приложение № 1 к Протоколу). 2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить размещение и последующую актуализацию информации о реализации Программы на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
Итоги голосования: «За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
2.2. О статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2018 года.
Решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 3-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2018 года (Приложение № 2 к Протоколу).
Итоги голосования:
«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято. Конфиденциально
2.3. Конфиденциально
Решение принято.
Вопрос 3: О реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро: 3.1. О ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2018 года.
Решение:
Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 1 полугодие 2018 года (Приложение № 3 к Протоколу).
Итоги голосования:
«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
3.2. Об утверждении Технического задания для проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро по итогам 2018, 2019 и 2020 гг.
Решение:
Утвердить Техническое задание для проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро по итогам 2018, 2019 и 2020 гг. (Приложение № 4 к Протоколу).
Итоги голосования:
«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
3.3. О рассмотрении Долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока.
Решение:
Принять к сведению Долгосрочную программу замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока (Приложение № 5 к Протоколу).
Итоги голосования:
«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 1 (Расстригин М.А.); «Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.). В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Особое мнение члена Совета директоров Общества М.А. Расстригина по вопросу № 3.3. прилагается к Протоколу.
3.4. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро.
Решение:
1. Дополнить Долгосрочную программу развития Группы РусГидро на период 2018-2022 годы мероприятиями во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Приложение № 6 к Протоколу). 2. Утвердить изменения ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на 2018 год (КПЭ «Рентабельность акционерного капитала (ROE)», «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA)», «Производительность труда, тыс. руб./человеко-часов» в соответствии с корректировкой годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества (Приложение № 7 к Протоколу).
Итоги голосования:
«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 1 (Расстригин М.А.); «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Особое мнение члена Совета директоров Общества М.А. Расстригина по вопросу № 3.4. прилагается к Протоколу.
Конфиденциально Вопрос 4: О совершении сделок: 4.1. Конфиденциально
Решение принято.
Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:
5.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня органов управления дочерних хозяйственных обществ: О ликвидации АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».
Решение:
Поручить представителям Общества в органах управления АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» по вопросу «О ликвидации АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» голосовать «ЗА»: - принятие решения о ликвидации АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»; - принятие решений, связанных с ликвидацией АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», рассматриваемых в соответствии со статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 21 – 24 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах.
Итоги голосования:
«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
Председатель Совета директоров Ю.П. Трутнев
Корпоративный секретарь Н.Г. Ковалева |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» АО «МГЭС КБР» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|