Протокол от 27 декабря 2018 № 282

ПРОТОКОЛ № 282

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

25 декабря 2018 г., 11 часов 00 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

27 декабря 2018 г.

Форма проведения:

совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул., Малая Дмитровка, 7

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:

Аветисян А.Д.,

Быстров М.С.,

Грачев П.С.,

Иванов С.Н.,

Кравченко В.М.,

Пивоваров В.В.,

Ливинский П.А.,

Расстригин М.А.,

Рогалев Н.Д.,

Трутнев Ю.П.,

Шишин С.В.,

Шишкин А.Н.,

Шульгинов Н.Г.

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров: Аветисян А.Д., Грачев П.С., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Шульгинов Н.Г.


Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро»: Быстров М.С., Иванов С.Н., Ливинский П.А., Кравченко В.М., Шишин С.В., Шишкин А.Н.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


Приглашенные: Богуш Б.Б., Казаченков А.В., Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Васильев С.В., Хмарин В.В., Нагога М.Г., Коптяков С.С.

Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» Ковалева Н.Г.


Докладчик по всем вопросам повестки дня - член Правления, первый заместитель Генерального директора Киров С.А.

Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

  1. О рассмотрении бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2019-2023 годы.
  2. О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы.
  3. Об утверждении перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год.
  4. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


Вопрос 1: О рассмотрении бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2019-2023 годы.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Аветисян А.Д., Шульгинов Н.Г., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2019 год (Приложение № 1 к Протоколу).
  2. Утвердить инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2019 год (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2019 – 2023 годы).
  3. Утвердить плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства ДО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2019 год (приложение 2а к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2019 – 2023 годы).
  4. Принять к сведению бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2020 – 2023 годы (Приложение № 1 к Протоколу), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2020 – 2023 годы (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2019 – 2023 годы).

Итоги голосования:

«За» – 10 ( Аветисян А.Д., Грачев П.С., Иванов С.Н., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 3 (Быстров М.С., Кравченко В.М., Шишкин А.Н.).

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 2: О рассмотрении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Шульгинов Н.Г., Аветисян А.Д., Расстригин М.А., Грачев П.С., Рогалев Н.Д., Пивоваров В.В., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2019 – 2023 годы (Приложение № 2 к Протоколу).
  2. По результатам оценки финансово-экономической деятельности ПАО «РусГидро» за первое полугодие 2019 года вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об утверждении скорректированного консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро на 2019 год не позднее 30.09.2019 года, в случае необходимости.

Кроме того, Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П. поручил Правлению Общества провести пофакторный анализ изменения финансово-экономических показателей и подготовить предложения  по комплексу мер, направленных на улучшение финансово-экономических показателей консолидированного Бизнес-плана группы РусГидро.


Итоги голосования:

«За» – 11 ( Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Ливинский П.А. Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 2 ( Кравченко В.М., Шишкин А.Н.).

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


Вопрос 3: Об утверждении перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Расстригин М.А., Аветисян А.Д., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год (далее – годовые КПЭ) (Приложение № 3 к Протоколу).
  2. При расчете и оценке годовых КПЭ руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров Общества (протоколы от 26.12.2016 № 245, от 18.04.2017 № 251, от 25.04.2018 № 269).

Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Ливинский П.А. Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


Вопрос 4: О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год.


Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Кирова С.А.

Выступили: Расстригин М.А., Аветисян А.Д., Трутнев Ю.П.


Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Утвердить:
  • Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год (Приложение № 4 к Протоколу);
  • Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019 - 2021 гг. (Приложение № 5 к Протоколу);
  • Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017 - 2019 гг. (Приложение № 6 к Протоколу);
  • Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018 - 2020 гг. (Приложение № 7 к Протоколу).
  1. При расчете и оценке ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019 - 2021 гг. (дефис 2 пункта 1 настоящего решения) руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол от 28.12.2017 № 264).

Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Ливинский П.А. Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалев Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Кравченко В.М.);

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


Кроме того, в рамках обсуждения вопросов повестки дня Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П. поручил Правлению Общества в срок до 15 февраля 2019г.:

  1. представить Председателю Совета директоров Общества материалы в целях инициирования совещания с участием представителей федеральных органов исполнительной власти по вопросам:
    • разработки и принятия нормативно-правовых актов по внедрению механизма гарантированного возврата инвестиций для реализации долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей в ДФО;
    • ускорения принятия нормативно-правовых актов, обеспечивающих изменение системы тарифообразования в ДФО с внедрением механизма установления долгосрочных тарифов, покрывающих экономически обоснованные расходы и норму доходности;
    • реализации мер по сдерживанию цен на топливо (уголь) на внутреннем рынке РФ, в т.ч. путем заключения долгосрочных договоров поставки топлива на энергетические объекты ДФО.
  2. представить оперативную информацию об итогах деятельности группы РусГидро за 2018г.


Председатель

Совета директоров                                                                                 Ю.П. Трутнев


Корпоративный секретарь                                                                     Н.Г. Ковалева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20710.0117.0124.0131.0107.0214.02207.26
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1210.0117.0124.0131.0107.0214.0214.94
ФПУ 90НПУ 89УМО 8410.0117.0124.0131.0107.0214.0287.61
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.510.0117.0124.0131.0107.0214.0249.64
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10010.0117.0124.0131.0107.0214.02104.88
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8110.0117.0124.0131.0107.0214.0282.52
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9110.0117.0124.0131.0107.0214.0299.62
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2710.0117.0124.0131.0107.0214.0228.00
ФПУ 540НПУ 539УМО 50010.0117.0124.0131.0107.0214.02519.38
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10910.0117.0124.0131.0107.0214.02112.28
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.510.0117.0124.0131.0107.0214.0262.87
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.510.0117.0124.0131.0107.0214.02111.25
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23610.0117.0124.0131.0107.0214.02247.13
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29910.0117.0124.0131.0107.0214.02310.45
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43210.0117.0124.0131.0107.0214.02443.72
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.210.0117.0124.0131.0107.0214.02272.71
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31510.0117.0124.0131.0107.0214.02334.67
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52010.0117.0124.0131.0107.0214.02531.07
ФПУ 249НПУ 246УМО 23410.0117.0124.0131.0107.0214.02238.33
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok