Протокол № 287 от 22 апреля 2019

ПРОТОКОЛ № 287

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

19 апреля 2019 г., 10 часов 30 минут

(время московское).

Дата составления протокола:

22 апреля 2019 г.

Форма проведения:

совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2 (здание Правительства Российской Федерации), 6 этаж, приемная/кабинет 6-106 (20 подъезд).

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,     принявшие участие в голосовании:

 

Аветисян А.Д.,
Быстров М.С.,
Грачев П.С.,
Кравченко В.М.,
Ливинский П.А.,
Пивоваров В.В.,
Расстригин М.А.,
Рогалёв Н.Д.,
Трутнев Ю.П.,
Шишин С.В.,
Шишкин А.Н.,
Шульгинов Н.Г.

 

Лично на заседании Совета директоров ПАО «РусГидро» присутствовали Председатель Совета директоров Трутнев Ю.П., члены Совета директоров Аветисян А.Д., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалёв Н.Д., Шульгинов Н.Г.

Представили письменное мнение члены Совета директоров ПАО «РусГидро»: Быстров М.С., Грачев П.С., Ливинский П.А., Кравченко В.М., Шишин С.В., Шишкин А.Н.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные: Казаченков А.В., Киров С.А., Коптяков С.С., Рижинашвили Д.И., Филиппова Н.О.

Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» Ковалева Н.Г.

Докладчик по вопросам повестки дня № № 1-2 член Правления, первый заместитель Генерального директора Общества Рижинашвили Д.И.

Докладчик по вопросу повестки дня № 3 член Правления, первый заместитель Генерального директора Общества Казаченков А.В.

Председатель Совета директоров Общества Трутнев Ю.П. открыл очное заседание.


 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

  1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро».
  2. О пролонгации срока грейс-периода по займу АО «ДГК», предоставленному в рамках реализации форвардной сделки с Банком ВТБ (ПАО).
  3. О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления Общества и отчета о результатах самооценки деятельности Совета директоров Общества.

 


ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


 

Вопрос 1: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро».

Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.

Выступили: Пивоваров В.В., Аветисян А.Д., Расстригин М.А., Трутнев Ю.П.

Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу).
  2. Принять к сведению информацию в части факторов, влияющих на котировки акций ПАО «РусГидро», анализ которых был проведен в соответствии с поручением Совета директоров (протокол от 26.03.2019 №284), а также реализуемых мероприятиях, направленных на рост стоимости акций.

Итоги голосования:
«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Вопрос 2: О пролонгации срока грейс-периода по займу АО «ДГК», предоставленному в рамках реализации форвардной сделки с Банком ВТБ (ПАО).

Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.

Проект решения, поставленный на голосование:

В целях стабилизации финансово-экономического состояния АО «ДГК» одобрить продление до 27.03.2021 (включительно) отсрочки по уплате АО «ДГК» начисленных процентных платежей, определенной п. 1.2 решения Совета директоров от 26.12.2016 (протокол от 27.12.2016 № 246).

Итоги голосования:
«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления Общества и отчета о результатах самооценки деятельности Совета директоров Общества.

Слушали: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Казаченкова А.В.


Выступили: Аветисян А.Д., Трутнев Ю.П.

Проект решения, поставленный на голосование:

  1. Принять к сведению результаты оценки практики корпоративного управления Общества, проведенной Службой внутреннего аудита Общества и рекомендации по улучшению корпоративного управления (Приложение № 2 к Протоколу).
  2. Принять к сведению результаты внешней оценки корпоративного управления и отметить позитивную динамику по оценкам независимых экспертов.
  3. Принять к сведению Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» и предложения по совершенствованию работы Совета директоров (Приложение № 3 к Протоколу).

Итоги голосования:
«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Кравченко В.М., Ливинский П.А., Пивоваров В.В., Расстригин М.А., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.

В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение принято.


 

Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.0722.0729.0705.0812.0819.08207.82
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.0722.0729.0705.0812.0819.0814.43
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.0722.0729.0705.0812.0819.0888.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.0722.0729.0705.0812.0819.0852.88
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.0722.0729.0705.0812.0819.08108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.0722.0729.0705.0812.0819.0883.86
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.0722.0729.0705.0812.0819.08100.52
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.0722.0729.0705.0812.0819.0827.74
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.0722.0729.0705.0812.0819.08537.61
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.0722.0729.0705.0812.0819.08112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.0722.0729.0705.0812.0819.0863.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.0722.0729.0705.0812.0819.08112.97
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.0722.0729.0705.0812.0819.08254.40
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.0722.0729.0705.0812.0819.08313.48
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.0722.0729.0705.0812.0819.08449.84
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.0722.0729.0705.0812.0819.08259.79
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.0722.0729.0705.0812.0819.08353.93
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.0722.0729.0705.0812.0819.08542.27
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.0722.0729.0705.0812.0819.08243.20
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok