Протокол № 288 от 22 апреля 2019

ПРОТОКОЛ № 288

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время подведения итогов голосования):

19 апреля 2019 г., 18 часов 00 минут
(время московское).

Дата составления протокола:

22 апреля 2019 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Число избранных членов Совета директоров:

13 человек

Члены Совета директоров,     принявшие участие в голосовании:

 

Аветисян А.Д.,
Быстров М.С.,
Грачев П.С.,
Иванов С.Н.,
Кравченко В.М.,
Ливинский П.А.,
Пивоваров В.В.,
Расстригин М.А.,
Рогалёв Н.Д.,
Трутнев Ю.П.,
Шишин С.В.,
Шишкин А.Н.,
Шульгинов Н.Г.

 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

 

  1. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2018 год.
  2. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
  3. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ.
  4. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества.

 


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2018 год.


Решение:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» за 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 13 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Пивоваров В.В., Ливинский П.А., Расстригин М.А., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


 

Решение принято.


 

 

Вопрос 2. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:

2.1. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии (заключение договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской МГЭС).


 

Решение:

Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской ГЭС (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «РусГидро»;

Покупатель – победитель Аукциона.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями Договора недвижимое и движимое имущество Хоробровской ГЭС (далее – Имущество).

Перечень Имущества указан в Приложениях № № 2,3 к Протоколу.

Способ продажи Имущества:

Продажа на открытом по составу участников аукционе на электронной торговой площадке (далее – Аукцион).

Начальная цена Аукциона:

4 587 199 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч сто девяносто девять) рублей 20 копеек, включая НДС, в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости Имущества.

Цена Договора:

Определяется по результатам проведения Аукциона.

Порядок (срок) оплаты Имущества:

Покупателю предоставляется беспроцентная рассрочка оплаты Имущества равными ежегодными платежами в течение 5 лет.


 

Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Ливинский П.А., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

«Против» – 1 (Кравченко В.М.,);

«Воздержался» – 1 (Расстригин М.А.).

 


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


 

Решение принято.


Вопрос 2.2. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии (заключение Договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС).


Решение:

  1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования), целью использования которого является производство электрической энергии (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – муниципальное образование Ардонский район Республики Северная Осетия – Алания в лице Администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия –Алания.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого и движимого имущества Беканской ГЭС (Приложения № № 4, 5 к Протоколу).

Цена (балансовая (остаточная) стоимость) Имущества:

28 510 749 (Двадцать восемь миллионов пятьсот десять тысяч семьсот сорок девять) рублей 32 копейки.

  1. Установить, что решение, указанное в п. 1 настоящего решения, также является принятием решения о совершении сделки в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 Устава Общества.

Итоги голосования:

«За» – 11 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Ливинский П.А., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

 «Против» – 0;

«Воздержался» – 2 (Кравченко В.М., Расстригин М.А.).


В соответствии с п. 15.6. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Решение принято.


Вопрос 3. Об определении позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») в органах управления дочерних обществ: Конфеденциально.

Конфеденциально.


 

Решение:

Конфеденциально.


Решение принято.


Вопрос 4.   О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества:

О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2018 году, и о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2018.


Решение:

Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России, проведенных в 2018 году, и информацию о ходе устранения нарушений по состоянию на 31.12.2018 (Приложение № 7 к Протоколу).


Итоги голосования:

«За» – 12 (Аветисян А.Д., Быстров М.С., Грачев П.С., Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Ливинский П.А., Расстригин М.А., Рогалёв Н.Д., Трутнев Ю.П., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.);

 «Против» – 0;

«Воздержался» – 1 (Кравченко В.М.).


В соответствии с п. 15.3. ст. 15 Устава ПАО «РусГидро» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


 

Решение принято.


 

Особое мнение по вопросам 2.1 и 2.2 члена Совета директоров Общества Расстригина М.А. прилагается к Протоколу.


Председатель 
Совета директоров

Ю.П. Трутнев
 
Корпоративный секретарь 
Н.Г. Ковалева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.0918.0925.0902.1009.1016.10207.71
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.0918.0925.0902.1009.1016.1014.59
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.0918.0925.0902.1009.1016.1088.88
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.0918.0925.0902.1009.1016.1052.80
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.0918.0925.0902.1009.1016.10108.38
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.0918.0925.0902.1009.1016.1083.99
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.0918.0925.0902.1009.1016.10100.54
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.0918.0925.0902.1009.1016.1027.98
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.0918.0925.0902.1009.1016.10535.70
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.0918.0925.0902.1009.1016.10112.91
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.0918.0925.0902.1009.1016.1063.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.0918.0925.0902.1009.1016.10113.12
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.0918.0925.0902.1009.1016.10255.79
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.0918.0925.0902.1009.1016.10315.24
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.0918.0925.0902.1009.1016.10448.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.211.0918.0925.0902.1009.1016.10270.48
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.0918.0925.0902.1009.1016.10353.26
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.0918.0925.0902.1009.1016.10542.36
ФПУ 249НПУ 246УМО 23411.0918.0925.0902.1009.1016.10242.54
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok