Протокол № 1 от 13 октября 2008

ПРОТОКОЛ №1

КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОАО "РУСГИДРО"

 

 

Дата заседания                                                      13.10.2008

Место проведения                                                  г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1, 3                                         

Форма проведения                                                 очное голосование

 


В работе Комитета по инвестициям и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (очно):

 

ФИО

Должность

Курбатов Михаил Юрьевич

И.о. руководителя департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и экономики природопользования Минэкономразвития РФ

Милютин Денис Владимирович

Заместитель начальника Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам

Хёрн Дэвид Александр

Управляющий директор Halcyon Advisors

Зубакин Василий Александрович

И.о. Председателя Правления ОАО «РусГидро»

Сергеев Александр Юрьевич

Член Правления ОАО «РусГидро»

Юшин Сергей Александрович

Член Правления ОАО «РусГидро»

 

В работе Комитета по инвестициям и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно):

 

ФИО

Должность

Помчалова Елена Валентиновна

Начальник Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам

 

Кворум для принятия решений имеется

 

Основной докладчик:

 

Банникова Валерия Владимировна

И.о. начальника Департамента инвестиционного проектирования и планирования ОАО «РусГидро»

 

Повестка дня:

 

Вопрос №1. О назначении ответственного секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» (далее - Комитет по инвестициям).

Вопрос №2. О плане заседаний Комитета по инвестициям на 2009 год.

Вопрос №3. О корректировке Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2008 год.

По повестке дня:

 

Вопрос №1. О назначении ответственного секретаря Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» (далее - Комитет по инвестициям).

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 

Назначить ответственным секретарем Комитета по инвестициям начальника Управления инвестиционных программ Департамента инвестиционного проектирования и планирования ОАО «РусГидро» Быкову О.В.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: очно:

«ЗА»:                                                   «Против» - нет;                   «Воздержался» - нет.

Курбатов М.Ю.,

Хёрн Дэвид Александр,

Зубакин В.А.,

Сергеев А.Ю.,

Юшин С.А.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: заочно:

«ЗА»:                                                   «Против» - нет;                   «Воздержался» - нет.

Помчалова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                    

Решение принято.

 

Вопрос №2. О плане заседаний Комитета по инвестициям на 2009 год.

 

ВЫСТУПАЛИ:

Курбатов М.Ю.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить дату проведения повторного заседания Комитета по инвестициям на 24.10.2008, 17:00.

2. ОАО «РусГидро»:

2.1 обеспечить рассылку материалов в срок до 20.10.2008;

2.2 вынести на рассмотрение заседания Комитета по инвестициям от 24.10.2008 проект корректировки Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2008 год и источники ее финансирования.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: очно:

 

«ЗА»:                                                   «Против» - нет;                   «Воздержался» - нет.

Курбатов М.Ю.,

Хёрн Дэвид Александр,

Зубакин В.А.,

Сергеев А.Ю.,

Юшин С.А.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: заочно:

«ЗА» - нет;                                           «Против» - нет;                   «Воздержался»:

                                                                                                      Помчалова Е.В.

 

Решение принято

 

Вопрос №3. О корректировке Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2008 год.

 

ВЫСТУПАЛИ:

Курбатов М.Ю., Милютин Д.В., Хёрн Дэвид Александр, Зубакин В.А., Сергеев А.Ю., Юшин С.А., Банникова В.В.

 

ОТМЕТИЛИ по результатам обсуждения:

1. Необходимость дополнительного анализа и структурирования сделки по покупке ООО «ЭЗОП».

2. Необходимость дополнительного рассмотрения источников финансирования Инвестиционной программы ОАО «РусГидро».

3. Необходимость анализа последствий расторжения Соглашения между ОАО «РусГидро» и ОАО «РУСАЛ» по реализации проекта БЭМО

4. Необходимость утверждения типового формата представления материалов по Инвестиционным программам ОАО «РусГидро» для вынесения на рассмотрение Комитетом по инвестициям.

5. Необходимость анализа возможности привлечения ОАО «РусГидро» дополнительных займов в 2008 году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 

1. ОАО «РусГидро»:

1.1 представить:

- короткую справку о существующих условиях заимствований и ковенантам по существующим займам;

- короткую справку о структурировании сделки по покупке доли в ООО «ЭЗОП».

1.2 в срок до 20.10.2008 подготовить формат представления материалов по Инвестиционным программам ОАО «РусГидро» для рассмотрения Комитетом по инвестициям и направить членам Комитета по инвестициям.

1.3 проанализировать выполнение обязательств по проекту БЭМО прочими участниками соглашения и вынести предложения о возможной корректировке соглашения.

1.4 проработать вопрос о привлечении бриджевого финансирования под дополнительную эмиссию акций ОАО «РусГидро» в пользу Российской Федерации.

4. Рекомендовать органам управления Общества изменить источники финансирования Загорской ГАЭС-2 и Зарамагских ГЭС в соответствии с представленным проектом корректировки Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2008 год.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: очно:

«ЗА»:                                                   «Против» - нет;                   «Воздержался» - нет.

Курбатов М.Ю.,

Хёрн Дэвид Александр,

Зубакин В.А.,

Сергеев А.Ю.,

Юшин С.А.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: заочно:

«ЗА» - нет;                                          «Против» - нет;                     «Воздержался»:

                                                                                                       Помчалова Е.В.

 

 

Решение принято

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                    Курбатов М.Ю.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0616.0623.0630.0607.0714.07207.79
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0616.0623.0630.0607.0714.0714.79
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0616.0623.0630.0607.0714.0788.63
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0616.0623.0630.0607.0714.0752.76
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0616.0623.0630.0607.0714.07108.22
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0616.0623.0630.0607.0714.0783.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0616.0623.0630.0607.0714.07101.53
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0616.0623.0630.0607.0714.0728.06
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0616.0623.0630.0607.0714.07529.41
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0616.0623.0630.0607.0714.07112.87
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0616.0623.0630.0607.0714.0763.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0616.0623.0630.0607.0714.07113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0616.0623.0630.0607.0714.07243.58
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0616.0623.0630.0607.0714.07311.93
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0616.0623.0630.0607.0714.07449.46
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.209.0616.0623.0630.0607.0714.07260.93
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0616.0623.0630.0607.0714.07341.80
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0616.0623.0630.0607.0714.07540.03
ФПУ 249НПУ 246УМО 23409.0616.0623.0630.0607.0714.07242.54
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok