Протокол № 30 от 16 декабря 2011

ПРОТОКОЛ № 30

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

 

Дата проведения заседания Комитета:                    16 декабря 2011 г. 

Дата составления протокола:                                 16 декабря 2011 г.

Форма проведения:                                               заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Комитета                         11 человек

Члены Комитета, принявшие

участие в заседании:                                              Таций В.В.

                                                                            Григорьев А.В.

                                                                            Дубовский И.Л.

                                                                            Мантров М.А.

                                                                            Никонов В.В.

                                                                            Ноздрачев Д.А.

                                                                            Тихонова М.Г.

                                                                            Рижинашвили Д.И.

                                                                            Данилов-Данильян В.И.

                                                                            Королев И.С.

 

Кворум для принятия решений имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ:

 

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Страховщика Общества на 2012 год».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении  Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на  2012 год».

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «РОСНО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении Методики по порядку расчета плановых цен на приобретаемые товары (работы, услуги) для использования при осуществлении закупочной деятельности по производственным и инвестиционной программам ОАО «РусГидро».

5. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

        

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Страховщика Общества на 2012 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

 

Вид страхования

Страховщик

1.

Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков

ОАО «СОГАЗ»

Адрес: 107078, г. Москва,

проспект Академика Сахарова,

дом 10

2.

Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ

ОСАО «Ингосстрах»

Адрес: 117997, г. Москва,

ул. Пятницкая,

дом 12, стр. 2

3.

Добровольное медицинское страхование работников Общества

ОАО «СК «РОСНО»

Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30

4.

Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества

ОАО «СК «РОСНО»

Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30

5.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса

ОАО «АльфаСтрахование»

Адрес: 115162, г. Москва,  ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б

6.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

ОАО «СОГАЗ»

Адрес: 107078, г. Москва,

проспект Академика Сахарова,

дом 10

7.

Страхование автотранспортных средств Общества

ОАО «СОГАЗ»

Адрес: 107078, г. Москва,

проспект Академика Сахарова,

дом 10

8.

Страхование средств водного транспорта Общества

ОСАО «Ингосстрах»

Адрес: 117997, г. Москва,
ул. Пятницкая,

дом 12, стр. 2

9.

Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом

ОСАО «Ингосстрах»

Адрес: 117997, г. Москва,
ул. Пятницкая,

дом 12, стр. 2


Итоги голосования:

"За" - 9 (Таций В.В., Дубовский И.Л., Мантров М.А., Никонов В.В., Ноздрачев Д.А., Тихонова М.Г., Рижинашвили Д.И., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С.)

"Против" - 1 (Григорьев А.В.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении  Программы страховой защиты ОАО «РусГидро» на  2012 год».

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» утвердить Программу страховой защиты ОАО «РусГидро» на 2012 год (приложение 1  к протоколу). 

 

Итоги голосования:

"За" - 9 (Таций В.В., Дубовский И.Л., Мантров М.А., Никонов В.В., Ноздрачев Д.А., Тихонова М.Г., Рижинашвили Д.И., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Григорьев А.В.)

Решение принято.

 

 

Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «РОСНО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

1.  Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее - Договор ДМС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «РОСНО» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 47 338 748 (Сорок семь миллионов триста тридцать восемь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 42 копейки, НДС не облагается.

2.  Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь - ОАО «РусГидро»;

Страховщик - ОАО СК «РОСНО».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную  Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным  по программе добровольного медицинского страхования (далее - Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической  и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования  и программой страхования  и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.

Страховая сумма:

- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание - 2 250 000 рублей;

- по риску расходов на стационарную помощь - 600 000 рублей;

- по риску расходов на медицинскую помощь и медико-транспортную помощь на время пребывания за рубежом - 100 000 долларов США, но  не менее 3 000 000 рублей.

Предельная цена Услуг ДМС:

47 338 748 (Сорок семь миллионов триста тридцать восемь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 42 копейки, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2012, дата окончания - 31.12.2012.

3.   Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее - Договор ДНС), заключаемому между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «РОСНО» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 214 727 (Четыре миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот двадцать семь) рублей 60 копеек, НДС не облагается.

4.  Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь - ОАО «РусГидро»;

Страховщик - ОАО СК «РОСНО».

Предмет Договора ДНС:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу  или указанному в Договоре Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Не противоречащие законодательству Российской Федерации  имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

-частичная потеря Застрахованным лицом трудоспособности в результате несчастного случая;

-постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая;

-постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате естественных причин;

- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;

- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;

- травматизм.

Страховая сумма: 

согласно Приложению 2 к настоящему решению.

Предельная цена Услуг ДНС:

4 214 727 (Четыре миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот двадцать семь) рублей 60 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДНС:

Дата начала - 01.01.2012, дата окончания - 31.12.2012.

 

Итоги голосования:

"За" - 10 (Таций В.В., Григорьев А.В., Дубовский И.Л., Мантров М.А., Никонов В.В., Ноздрачев Д.А., Тихонова М.Г., Рижинашвили Д.И., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении Методики по порядку расчета плановых цен на приобретаемые товары (работы, услуги) для использования при осуществлении закупочной деятельности по производственным и инвестиционной программам ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить Методику по порядку расчета плановых цен на приобретаемые товары (работы, услуги) для использования при осуществлении закупочной деятельности по производственным и инвестиционной программам ОАО «РусГидро» (приложение 3 к протоколу).

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Таций В.В., Григорьев А.В., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Тихонова М.Г., Рижинашвили Д.И., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С.)

"Против" - 2 (Дубовский И.Л., Никонов В.В.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 5: О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2012 год (приложение 4 к протоколу).

Итоги голосования:

"За" - 8 (Таций В.В., Григорьев А.В., Мантров М.А., , Никонов В.В.,  Ноздрачев Д.А., Рижинашвили Д.И., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С.)

"Против" - 1 (Дубовский И.Л.)

"Воздержался" - 1 (Тихонова М.Г.)

Решение принято.

 

Письменные мнения членов Комитета по инвестициям Дубовского И.Л.  и Никонова В.В. прилагаются.

 

 


 

Председатель Комитета                                                                    В.В. Таций 

 

Секретарь Комитета                                                                         Ю.А. Григорьева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20717.0824.0831.0807.0914.0921.09207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1217.0824.0831.0807.0914.0921.0914.72
ФПУ 90НПУ 89УМО 8417.0824.0831.0807.0914.0921.0988.80
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.517.0824.0831.0807.0914.0921.0952.67
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10017.0824.0831.0807.0914.0921.09108.38
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8117.0824.0831.0807.0914.0921.0983.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9117.0824.0831.0807.0914.0921.09100.31
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2717.0824.0831.0807.0914.0921.0928.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50017.0824.0831.0807.0914.0921.09536.72
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10917.0824.0831.0807.0914.0921.09112.58
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.517.0824.0831.0807.0914.0921.0963.09
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.517.0824.0831.0807.0914.0921.09113.22
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23617.0824.0831.0807.0914.0921.09255.62
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29917.0824.0831.0807.0914.0921.09314.83
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43217.0824.0831.0807.0914.0921.09450.21
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.217.0824.0831.0807.0914.0921.09259.91
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31517.0824.0831.0807.0914.0921.09353.57
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52017.0824.0831.0807.0914.0921.09543.46
ФПУ 249НПУ 246УМО 23417.0824.0831.0807.0914.0921.09242.86
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok