Протокол № 27 от 28 ноября 2011

ПРОТОКОЛ № 27

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

 

Дата проведения заседания Комитета:                    25 ноября 2011 г. 

Дата составления протокола:                                 28 ноября 2011 г.

Форма проведения:                                               заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Комитета                         11 человек

Члены Комитета, принявшие

участие в заседании:                                             Таций В.В.

                                                                            Григорьев А.В.

                                                                            Дубовский И.Л.

                                                                            Мантров М.А.

                                                                            Никонов В.В.

                                                                            Ноздрачев Д.А.

                                                                            Тихонова М.Г.

                                                                            Рижинашвили Д.И.

                                                                            Данилов-Данильян В.И.

                                                                            Королев И.С.

 

Кворум для принятия решений имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ:

 

1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу:  «Об определении закупочной политики в ОАО «РусГидро».

2. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро»  по вопросу: «Об утверждении проекта Порядка установления преимущества в пользу определенных групп поставщиков/подрядчиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

        

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу:  «Об определении закупочной политики в ОАО «РусГидро».

 

Решение:

1.  Одобрить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» (в соответствии с приложением 1 к протоколу).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.10.2010 протокол №109.

2.2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «РусГидро» (в соответствии с приложением 1 к протоколу).

 

Итоги голосования:

"За" - 7 (Таций В.В., Григорьев А.В., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Рижинашвили Д.И., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С.)

"Против" - 3 (Дубовский И.Л., Никонов В.В., Тихонова М.Г.)

"Воздержался" - 0

 

Решение принято.

 

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро»  по вопросу: «Об утверждении проекта Порядка установления преимущества в пользу определенных групп поставщиков/подрядчиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро».

 

Решение:

1. Одобрить проект Порядка установления преимуществ в пользу определенных групп поставщиков/подрядчиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро» (в соответствии с приложением 2 к протоколу).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

 Утвердить Порядок установления преимуществ в пользу определенных групп поставщиков/подрядчиков при проведении конкурентных закупок продукции для нужд ОАО «РусГидро» (в соответствии с приложением 2 к протоколу).

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Таций В.В., Григорьев А.В., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Тихонова М.Г., Рижинашвили Д.И., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С.)

"Против" - 1 (Никонов В.В.)

"Воздержался" - 1 (Дубовский И.Л.)

 

Письменные мнения членов Комитета Тация В.В., Дубовского И.Л., Никонова В.В., Тихоновой М.Г. и Рижинашвили Д.И. прилагаются.

 

Решение принято.

 

 

 

Председатель Комитета                                                                    В.В. Таций 

 

Секретарь Комитета                                                                         Ю.А. Григорьева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20717.0824.0831.0807.0914.0921.09207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1217.0824.0831.0807.0914.0921.0914.72
ФПУ 90НПУ 89УМО 8417.0824.0831.0807.0914.0921.0988.80
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.517.0824.0831.0807.0914.0921.0952.67
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10017.0824.0831.0807.0914.0921.09108.38
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8117.0824.0831.0807.0914.0921.0983.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9117.0824.0831.0807.0914.0921.09100.31
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2717.0824.0831.0807.0914.0921.0928.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50017.0824.0831.0807.0914.0921.09536.72
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10917.0824.0831.0807.0914.0921.09112.58
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.517.0824.0831.0807.0914.0921.0963.09
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.517.0824.0831.0807.0914.0921.09113.22
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23617.0824.0831.0807.0914.0921.09255.62
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29917.0824.0831.0807.0914.0921.09314.83
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43217.0824.0831.0807.0914.0921.09450.21
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.217.0824.0831.0807.0914.0921.09259.91
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31517.0824.0831.0807.0914.0921.09353.57
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52017.0824.0831.0807.0914.0921.09543.46
ФПУ 249НПУ 246УМО 23417.0824.0831.0807.0914.0921.09242.86
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok