Протокол № 26 от 27 октября 2011

ПРОТОКОЛ № 26

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

 

Дата проведения заседания Комитета:                    26 октября 2011 г. 

Дата составления протокола:                                 27 октября 2011 г.

Форма проведения:                                               заочное голосование

Место подведения итогов голосования:                  Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Комитета                         11 человек

Члены Комитета, принявшие

участие в заседании:                                             Таций В.В.

                                                                            Григорьев А.В.

                                                                            Дубовский И.Л.

                                                                            Мантров М.А.

                                                                            Никонов В.В.

                                                                            Ноздрачев Д.А.

                                                                            Тихонова М.Г.

                                                                            Рижинашвили Д.И.

                                                                            Данилов-Данильян В.И.

                                                                            Королев И.С.

 

Кворум для принятия решений имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ:

 

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повесток дня органов управления ОАО «НИИЭС»: «Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «НИИЭС».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

        

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повесток дня органов управления ОАО «НИИЭС»: «Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «НИИЭС».

 

Решение:

1. Принять к сведению информацию о предлагаемом выделении займа ОАО «НИИЭС» для организации финансирования инновационной программы.

2.  Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «НИИЭС» по вопросу «Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «НИИЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 

«Одобрить договор займа как крупную сделку, превышающую 50% балансовой стоимости активов ОАО «НИИЭС» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

 

Стороны договора:

Заемщик: ОАО «НИИЭС»

Займодавец: ОАО «РусГидро»;

Предельная сумма займа: 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей;

Срок возврата займа: до 30.12.2012;

Проценты по займу: заём беспроцентный;

Цель использования суммы займа: финансирование проектов, реализуемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011 - 2015 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 02.08.2011 № 130);

Условия предоставления займа: единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата: допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

 

Итоги голосования:

"За" - 7 (Таций В.В., Григорьев А.В., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Тихонова М.Г., Рижинашвили Д.И., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С.)

"Против" - 2 (Дубовский И.Л., Никонов В.В.)

"Воздержался" - 0

 

Письменное мнение члена Комитета Никонова В.В. прилагается.

 

Решение принято.

 

 

 

Председатель Комитета                                                                    В.В. Таций 

 

Секретарь Комитета                                                                         Ю.А. Григорьева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0825.0801.0908.0915.0922.09207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0825.0801.0908.0915.0922.0914.75
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0825.0801.0908.0915.0922.0988.79
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0825.0801.0908.0915.0922.0952.63
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0825.0801.0908.0915.0922.09108.40
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0825.0801.0908.0915.0922.0983.75
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0825.0801.0908.0915.0922.09100.44
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0825.0801.0908.0915.0922.0928.03
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0825.0801.0908.0915.0922.09536.64
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0825.0801.0908.0915.0922.09112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0825.0801.0908.0915.0922.0963.12
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0825.0801.0908.0915.0922.09113.19
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0825.0801.0908.0915.0922.09255.62
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0825.0801.0908.0915.0922.09314.87
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0825.0801.0908.0915.0922.09450.20
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.0825.0801.0908.0915.0922.09260.71
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0825.0801.0908.0915.0922.09353.73
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0825.0801.0908.0915.0922.09543.46
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.0825.0801.0908.0915.0922.09242.88
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok