Протокол —3 от 25 апреля 2008

ПРОТОКОЛ № 3

КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГИДРООГК»

 

Дата и время подведения итогов голосования: 25 апреля 2008 года, 17 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:  опросным путем
Место проведения итогов голосования:   Москва, ул. Архитектора Власова д.51
Число избранных членов Комитета  по аудиту при Совете директоров ОАО "ГидроОГК" 3 человека

Члены комитета по аудиту, принявшие участие в заседании:  

Пономарев Д.В.

Хамитов Р.З.

Хёрн Дэвид


В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ГидроОГК» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:


1. О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год;

2. О годовой Бухгалтерской отчетности Общества, в том числе об Отчете о прибылях и убытках Общества за 2007 год;

3. Об аудиторском заключении аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2007 год;

4. О заключении ревизионной комиссии Общества по результатам ревизии ОАО «ГидроОГК» за 2007 год;

5. О ежеквартальном отчете Департамента внутреннего аудита и управления рисками о результатах проведения проверок.


 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.


Решение:

Принять к сведению годовой отчет Общества и рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ГидроОГК» по результатам работы за 2007 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ГидроОГК».


Итоги голосования:

«За» - 3 (Пономарев Д.В., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

«Против» - 0

«Воздержался»- 0

Решение принято.



Вопрос 2: О годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, в том числе об Отчете о прибылях и убытках Общества за 2007 год.


Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества по результатам 2007 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.


Итоги голосования:

«За» - 3 (Пономарев Д.В., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

«Против» - 0

«Воздержался»- 0

Решение принято.



Вопрос 3: Об аудиторском заключении аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2007 год.


Решение:

Принять к сведению аудиторское заключение Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее - ЗАО «ПвК Аудит») по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2007 год;

Одобрить оценку аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГидроОГК» по итогам 2007 года, подготовленного аудитором Общества ЗАО «ПвК Аудит»;

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить аудиторское заключение ЗАО «ПвК Аудит» по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2007 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.


Итоги голосования:

«За» - 3 (Пономарев Д.В., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

«Против» - 0

«Воздержался»- 0

Решение принято.


Вопрос 4: О заключении ревизионной комиссии Общества по результатам ревизии ОАО «ГидроОГК» за 2007 год.

Решение:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам ревизии ОАО «ГидроОГК» за 2007 год.


Итоги голосования:

«За» - 2 (Пономарев Д.В., Хамитов Р.З.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Дэвид Хёрн)

Решение принято.


Вопрос 5: О ежеквартальном отчете Департамента внутреннего аудита и управления рисками о результатах проведения проверок.


Решение:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения Плана - графика контрольных мероприятий в Обществе на 2008 год.


Итоги голосования:

«За» - 3 (Пономарев Д.В., Хамитов Р.З., Дэвид Хёрн)

«Против» - 0

«Воздержался»- 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.



Председатель Комитета            Д.В. Пономарев   

           

Секретарь Комитета                А.А. Кочанов



КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.1225.1201.0108.0115.0122.01207.62
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.1225.1201.0108.0115.0122.0114.51
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.1225.1201.0108.0115.0122.0186.54
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.1225.1201.0108.0115.0122.0149.81
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.1225.1201.0108.0115.0122.01105.01
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.1225.1201.0108.0115.0122.0183.13
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.1225.1201.0108.0115.0122.01100.04
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.1225.1201.0108.0115.0122.0128.04
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.1225.1201.0108.0115.0122.01523.29
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.1225.1201.0108.0115.0122.01112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.1225.1201.0108.0115.0122.0163.03
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.1225.1201.0108.0115.0122.01111.19
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.1225.1201.0108.0115.0122.01248.06
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.1225.1201.0108.0115.0122.01313.37
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.1225.1201.0108.0115.0122.01441.84
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.1225.1201.0108.0115.0122.01272.44
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.1225.1201.0108.0115.0122.01341.71
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.1225.1201.0108.0115.0122.01536.77
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.1225.1201.0108.0115.0122.01238.35
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok