Протокол —2 от 27 марта 2008

ПРОТОКОЛ № 2

КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГИДРООГК»


Дата и время подведения итогов голосования: 27 марта 2008 года, c 16 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. (время московское)
Форма проведения:  Совместное присутствие
Место проведения итогов голосования:   Москва, Краснопресненская наб. 12, Центр  Международной Торговли, офисное здание 2, НП «АТС»
Число избранных членов Комитета  по аудиту при Совете директоров ОАО "ГидроОГК" 3 человека

Члены комитета по аудиту, принявшие участие в заседании:  

Пономарев Д.В.

Хёрн Дэвид

 


В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ГидроОГК» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

1. О существующих критических рисках стратегического уровня ОАО «ГидроОГК» и мероприятиях по их минимизации;

2. Разное.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О существующих критических рисках стратегического уровня ОАО «ГидроОГК» и мероприятиях по их минимизации


Решение:

1.  Принять к сведению:

1.1  информацию о существующих критических рисках стратегического уровня ОАО «ГидроОГК» (далее - Регистр рисков) и мероприятиях по их минимизации;

1.2 мероприятия по развитию Комплексной системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ГидроОГК», в т.ч. в части дальнейшей организации работ по управлению рисками стратегического уровня ОАО «ГидроОГК».

2.  Считать необходимым участие профильных экспертов в заседаниях Комитета по аудиту по мере необходимости;

3.  Считать целесообразным:

3.1 доработать формат представления Регистра рисков с учетом состоявшегося обсуждения и предложений членов Комитета по аудиту;

3.2 рассмотреть доработанный формат представления Регистра рисков с учетом промежуточных результатов, полученных в ходе реализации Плана мероприятий по развитию Комплексной системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ГидроОГК», в т.ч. в части дальнейшей организации работ по управлению рисками стратегического уровня ОАО «ГидроОГК»;

4.   Поручить члену Правления, Исполнительному директору по организационному развитию и контролю К.В. Беляеву:

4.1 информировать Комитет по аудиту о порядке определения кандидатуры Аудитора Общества и стоимости аудита годовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО за 2008 год;

4.2 представить Комитету по аудиту информацию о существующих в Обществе бенчмаркетинговых исследованиях российского и мирового опыта реализации инвестиционных проектов в области строительства гидроэлектростанции в срок до 20 июня 2008 года.


Итоги голосования:

«За» - 2 (Пономарев Д.В., Дэвид Хёрн)

«Против» - 0

«Воздержался»- 0

Решение принято.


В соответствии с представленным письменным мнением член Комитета по аудиту Р.З. Хамитов проголосовал «ЗА» за следующие решения по вопросу № 1:

1. Принять к сведению информацию о существующих критических рисках стратегического уровня ОАО «ГидроОГК» и мероприятиях по их минимизации;

2. Принять за основу мероприятия по развитию Комплексной системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ГидроОГК», в т.ч. в части дальнейшей организации работ по управлению рисками стратегического уровня ОАО «ГидроОГК».


Вопрос 2: Разное.


Решение:

Провести следующее плановое заседание Комитета по аудиту в форме совместного присутствия по мере готовности всех вопросов включенных в План работы Комитета по аудиту, но не позднее даты рассмотрения этих вопросов на Совете директоров Общества.


Итоги голосования:

«За» - 2 (Пономарев Д.В., Дэвид Хёрн)

«Против» - 0

«Воздержался»- 0

Решение принято.


Письменное мнение члена Комитета по аудиту при Совете директоров Общества Р.З. Хамитова по вопросам повестки дня прилагается.



Председатель Комитета       Д.В. Пономарев

             

Секретарь Комитета              А.А. Кочанов



КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.1225.1201.0108.0115.0122.01207.62
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.1225.1201.0108.0115.0122.0114.51
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.1225.1201.0108.0115.0122.0186.54
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.1225.1201.0108.0115.0122.0149.81
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.1225.1201.0108.0115.0122.01105.01
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.1225.1201.0108.0115.0122.0183.13
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.1225.1201.0108.0115.0122.01100.04
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.1225.1201.0108.0115.0122.0128.04
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.1225.1201.0108.0115.0122.01523.29
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.1225.1201.0108.0115.0122.01112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.1225.1201.0108.0115.0122.0163.03
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.1225.1201.0108.0115.0122.01111.19
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.1225.1201.0108.0115.0122.01248.06
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.1225.1201.0108.0115.0122.01313.37
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.1225.1201.0108.0115.0122.01441.84
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.1225.1201.0108.0115.0122.01272.44
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.1225.1201.0108.0115.0122.01341.71
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.1225.1201.0108.0115.0122.01536.77
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.1225.1201.0108.0115.0122.01238.35
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok