Протокол —15 от 16 октября 2009

ПРОТОКОЛ № 15

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

Дата и время подведения итогов голосования:

16 октября 2009 года, 18 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

опросным путем

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в заседании:

Данилов-Данильян В.И.

Суриков О.В.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1.    О максимальной стоимости услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.

2.    О ежеквартальном отчете Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро» о результатах проведения проверок, проведенных в соответствии с утвержденной годовой Программой внутреннего аудита Общества на 2009 год за 3-й квартал 2009г.

3.    Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющим право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3-й квартал 2009г.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

О максимальной стоимости услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить максимальную стоимость услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей без учета НДС.

 

Итоги голосования:

«За» — 3 (В.И. Данилов-Данильян, О.В. Суриков, А.В. Шаронов)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

ВОПРОС 2:

О ежеквартальном отчете Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро» о результатах проведения проверок, проведенных в соответствии с утвержденной годовой Программой внутреннего аудита Общества на 2009 год (далее - Отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками) за 3-й квартал 2009г.

 

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками за 3-й квартал 2009 года.

 

Итоги голосования:

«За» — 3 (В.И. Данилов-Данильян, О.В. Суриков, А.В. Шаронов)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

ВОПРОС 3:

Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3-й квартал 2009 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3-й квартал 2009 года.

 

Итоги голосования:

«За» — 3 (В.И. Данилов-Данильян, О.В. Суриков, А.В. Шаронов)

«Против» — 0

«Воздержался» — 0

Решение принято.

 

Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.

 

Председатель комитета                                                                              В.И. Данилов-Данильян

 

 

Секретарь комитета                                                                                   А.А. Кочанов

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.0922.0929.0906.1013.1020.10207.84
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.0922.0929.0906.1013.1020.1014.51
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.0922.0929.0906.1013.1020.1087.34
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.0922.0929.0906.1013.1020.1050.33
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.0922.0929.0906.1013.1020.10106.23
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.0922.0929.0906.1013.1020.1083.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.0922.0929.0906.1013.1020.1099.53
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.0922.0929.0906.1013.1020.1027.94
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.0922.0929.0906.1013.1020.10534.69
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.0922.0929.0906.1013.1020.10112.65
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.0922.0929.0906.1013.1020.1063.16
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.0922.0929.0906.1013.1020.10112.95
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.0922.0929.0906.1013.1020.10255.65
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.0922.0929.0906.1013.1020.10317.11
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.0922.0929.0906.1013.1020.10446.72
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.0922.0929.0906.1013.1020.10270.49
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.0922.0929.0906.1013.1020.10354.67
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.0922.0929.0906.1013.1020.10545.95
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.0922.0929.0906.1013.1020.10240.56
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok