Протокол —11 от 14 апреля 2009

ПРОТОКОЛ № 11

КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»


Дата и время подведения итогов голосования: 14 апреля 2009 года, 15 час. 00 мин. до 16.00 часов (время московское)
Форма проведения:  совместное присутствие
Место проведения итогов голосования:   Москва, ул. Архитектора Власова д.51
Число избранных членов Комитета  по аудиту при Совете директоров ОАО "РусГидро" 3 человека

Члены комитета по аудиту, принявшие участие в заседании:  

Данилов-Данильян В.И.

Беляев В.С.


В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.


В соответствии с п. 10.7. Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» при определении результатов голосования по вопросам повестки дня было учтено письменное мнение члена Комитета по аудиту А.В. Шаронова, поступившее до начала заседания.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:


1. О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год;

2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе об Отчете о прибылях и убытках Общества за 2008 год;

3. О рассмотрении кандидатур в Ревизионную комиссию Общества;

4. Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2008 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


ВОПРОС 1:

О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.


РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.


Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.



ВОПРОС 2:

О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе об Отчете о прибылях и убытках Общества за 2008 год.


РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества по результатам 2008 года (прилагается) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.



Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.



ВОПРОС 3:

О рассмотрении кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.


РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:


Ф.И.О. кандидата

Должность кандидата

1.

Гатаулин Денис Владиславович

Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

2.

Кочанов Андрей Александрович

Начальник управления организации и проведения контрольных мероприятий в Обществе Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»


Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.



ВОПРОС 4:

Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2008 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

 

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению аудиторское заключение Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее - ЗАО «ПвК Аудит») по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2008 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;

2. Дать оценку аудиторскому заключению по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по итогам 2008 года, подготовленному Аудитором Общества ЗАО «ПвК Аудит»;

3. Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить аудиторское заключение ЗАО «ПвК Аудит» по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2008 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.


Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.



Председатель Комитета            В.И. Данилов-Данильян

           

Секретарь Комитета                  А.А. Кочанов

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.1219.1226.1202.0109.0116.01207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.1219.1226.1202.0109.0116.0114.45
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.1219.1226.1202.0109.0116.0186.58
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.1219.1226.1202.0109.0116.0149.95
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.1219.1226.1202.0109.0116.01105.24
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.1219.1226.1202.0109.0116.0183.23
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.1219.1226.1202.0109.0116.01100.07
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.1219.1226.1202.0109.0116.0128.04
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.1219.1226.1202.0109.0116.01524.43
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.1219.1226.1202.0109.0116.01112.74
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.1219.1226.1202.0109.0116.0163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.1219.1226.1202.0109.0116.01111.32
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.1219.1226.1202.0109.0116.01248.83
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.1219.1226.1202.0109.0116.01313.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.1219.1226.1202.0109.0116.01442.22
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.212.1219.1226.1202.0109.0116.01272.22
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.1219.1226.1202.0109.0116.01343.92
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.1219.1226.1202.0109.0116.01537.86
ФПУ 249НПУ 246УМО 23412.1219.1226.1202.0109.0116.01238.48
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok