Протоколы —10 от 11 марта 2009

ПРОТОКОЛ № 10

КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

Дата и время подведения итогов голосования: 11 марта 2009 года, 15 час. 00 мин. до 16.30 часов (время московское)
Форма проведения:  Совестное присутствие
Место проведения итогов голосования:   Москва, ул. Архитектора Власова д.51
Число избранных членов Комитета  по аудиту при Совете директоров ОАО "РусГидро" 3 человека

Члены комитета по аудиту, принявшие участие в заседании:  

Данилов-Данильян В.И.

Беляев В.С.

Шаронов А.В.

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1.     О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.

2.     О ходе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2008 год.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.

 

РЕШЕНИЕ:

1.     Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро»:

1.1.        Принять к сведению информацию о кандидатуре аудитора Общества.

1.2.        Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РусГидро» утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376 от 20.05.2002.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

 

ВОПРОС 2:

О ходе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2008 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о ходе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2008 год.

 

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Председатель Комитета                           В.И. Данилов-Данильян                                                                                    

                                                                                    

Секретарь Комитета                                 А.А. Кочанов

 

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.1225.1201.0108.0115.0122.01207.62
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.1225.1201.0108.0115.0122.0114.51
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.1225.1201.0108.0115.0122.0186.54
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.1225.1201.0108.0115.0122.0149.81
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.1225.1201.0108.0115.0122.01105.01
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.1225.1201.0108.0115.0122.0183.13
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.1225.1201.0108.0115.0122.01100.04
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.1225.1201.0108.0115.0122.0128.04
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.1225.1201.0108.0115.0122.01523.29
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.1225.1201.0108.0115.0122.01112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.1225.1201.0108.0115.0122.0163.03
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.1225.1201.0108.0115.0122.01111.19
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.1225.1201.0108.0115.0122.01248.06
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.1225.1201.0108.0115.0122.01313.37
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.1225.1201.0108.0115.0122.01441.84
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.1225.1201.0108.0115.0122.01272.44
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.1225.1201.0108.0115.0122.01341.71
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.1225.1201.0108.0115.0122.01536.77
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.1225.1201.0108.0115.0122.01238.35
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok