Протокол —9 от 5 марта 2009

ПРОТОКОЛ № 9

КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

Дата и время подведения итогов голосования: 05 марта 2009 года, 10 час. 25 мин. до 10.45 часов (время московское)
Форма проведения:  Совместное присутствие
Место проведения итогов голосования:   Москва, ул. Архитектора Власова д.51
Число избранных членов Комитета  по аудиту при Совете директоров ОАО "РусГидро" 3 человека

Члены комитета по аудиту, принявшие участие в заседании:  

Данилов-Данильян В.И.

Шаронов А.В.

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1.     Об утверждении Конкурсной комиссии по отбору Аудитора Общества по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год в новом составе.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

Об утверждении Конкурсной комиссии по отбору Аудитора Общества по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год в новом составе.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Конкурсную комиссию по отбору Аудитора Общества по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год в новом составе:

 

1.        

Данилов-Данильян В.И.

-  Председатель Комитета по аудиту (председатель)

2.        

Шаронов А.В.

-  член Комитета по аудиту

3.        

Представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (по согласованию)

4.        

Оксузьян О.Б.

-  член Правления, Исполнительный директор по корпоративному управлению Общества

5.        

Беляев К.В.

-  член Правления, Исполнительный директор по организационному развитию и контролю Общества

6.        

Кренева Н.А.

-  Директор по экономике Общества

7.        

Теребулин С.С.

-  Начальник Департамента корпоративных финансов Общества

8.        

Смирнова Ю.В.

-  Начальник Департамента корпоративного управления Общества

 

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

Председатель Комитета                           В.И. Данилов-Данильян                                                                                    

                                                                                    

Секретарь Комитета                                 А.А. Кочанов

 

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.1221.1228.1204.0111.0118.01207.58
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.1221.1228.1204.0111.0118.0114.43
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.1221.1228.1204.0111.0118.0186.58
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.1221.1228.1204.0111.0118.0149.82
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.1221.1228.1204.0111.0118.01105.15
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.1221.1228.1204.0111.0118.0183.16
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.1221.1228.1204.0111.0118.01100.06
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.1221.1228.1204.0111.0118.0128.04
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.1221.1228.1204.0111.0118.01524.04
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.1221.1228.1204.0111.0118.01112.80
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.1221.1228.1204.0111.0118.0163.02
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.1221.1228.1204.0111.0118.01111.25
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.1221.1228.1204.0111.0118.01248.55
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.1221.1228.1204.0111.0118.01313.56
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.1221.1228.1204.0111.0118.01442.08
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.214.1221.1228.1204.0111.0118.01272.37
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.1221.1228.1204.0111.0118.01343.26
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.1221.1228.1204.0111.0118.01537.51
ФПУ 249НПУ 246УМО 23414.1221.1228.1204.0111.0118.01238.42
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok