Протокол —8 от 22 января 2009

ПРОТОКОЛ № 8

КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»


Дата и время подведения итогов голосования: 22 января 2009 года, 18 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:  опросным путем
Место проведения итогов голосования:   Москва, ул. Архитектора Власова д.51
Число избранных членов Комитета  по аудиту при Совете директоров ОАО "РусГидро" 3 человека

Члены комитета по аудиту, принявшие участие в заседании:  

Данилов-Данильян В.И.

Беляев В.С.

Шаронов А.В.


В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1.     Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту.

2.     О назначении секретаря Комитета по аудиту.

3.     О Плане работы Комитета по аудиту на 2008 - 2009 корпоративный год.

4.     О бюджете Комитета по аудиту на 2008 - 2009 корпоративный год.

5.     Об определении порядка отбора Аудитора Общества по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.

6.     О ежеквартальном отчете Департамента внутреннего аудита и управления рисками о результатах проведения контрольных мероприятий за 4 квартал 2008 года, проведенных в соответствии с утвержденным Планом - графиком контрольных мероприятий в Обществе на 2008 год.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту.


РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» Шаронова Андрея Владимировича.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

ВОПРОС 2:

О назначении секретаря Комитета по аудиту.


РЕШЕНИЕ:

Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» начальника Управления организации и проведения контрольных мероприятий в Обществе Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро» Кочанова Андрея Александровича.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

 

ВОПРОС 3:

О Плане работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» на 2008-2009 корпоративный год.


РЕШЕНИЕ:

1.     Принять к сведению План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» на 2008-2009 корпоративный год, утвержденный решением Комитета по аудиту при Совете директоров от 06 августа 2008 года.

2.     Продолжить работу Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро», избранного в новом составе, в соответствии с ранее утвержденным Планом работы Комитета по аудиту на 2008-2009 корпоративный год.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.



ВОПРОС 4:

О бюджете Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» на 2008-2009 корпоративный год.

 

РЕШЕНИЕ:

Считать не целесообразным формирование бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» на 2008-2009 корпоративный год.


Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.


ВОПРОС 5:

Об определении порядка отбора Аудитора Общества по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.


РЕШЕНИЕ:

1.      Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору Аудитора Общества:


1.        

Данилов-Данильян В.И.

-  Председатель Комитета по аудиту (председатель)

2.        

Шаронов А.В.

-  член Комитета по аудиту

3.        

Представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (по согласованию)

4.        

Оксузьян О.Б.

-  член Правления, Исполнительный директор по корпоративному управлению Общества

5.        

Юшин С.А.

-  член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам Общества

6.        

Беляев К.В.

-  член Правления, Исполнительный директор по организационному развитию и контролю Общества

7.        

Кренева Н.А.

-  Директор по экономике Общества

8.        

Смирнова Ю.В.

-  Начальник Департамента корпоративного управления Общества


2.      Утвердить Конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.


Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев, А.В. Шаронов)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.



ВОПРОС 6:

О ежеквартальном отчете Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро» о результатах проведения контрольных мероприятий за 4-й квартал 2008 года, проведенных в соответствии с утвержденным Планом-графиком контрольных мероприятий в Обществе на 2008 год.


РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро» за 4-й квартал 2008 года.

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.С. Беляев)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (А.В. Шаронов)

Решение принято.

 

 

Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.


Председатель Комитета                            В.И. Данилов-Данильян                                                                                    

                                                                                    

Секретарь Комитета                                  А.А. Кочанов


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.1226.1202.0109.0116.0123.01207.62
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.1226.1202.0109.0116.0123.0114.55
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.1226.1202.0109.0116.0123.0186.55
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.1226.1202.0109.0116.0123.0149.84
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.1226.1202.0109.0116.0123.01104.99
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.1226.1202.0109.0116.0123.0183.13
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.1226.1202.0109.0116.0123.01100.04
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.1226.1202.0109.0116.0123.0127.98
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.1226.1202.0109.0116.0123.01523.15
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.1226.1202.0109.0116.0123.01112.72
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.1226.1202.0109.0116.0123.0163.01
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.1226.1202.0109.0116.0123.01111.16
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.1226.1202.0109.0116.0123.01247.94
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.1226.1202.0109.0116.0123.01313.32
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.1226.1202.0109.0116.0123.01441.78
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.219.1226.1202.0109.0116.0123.01272.44
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.1226.1202.0109.0116.0123.01341.33
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.1226.1202.0109.0116.0123.01536.65
ФПУ 249НПУ 246УМО 23419.1226.1202.0109.0116.0123.01238.31
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok