Протокол — 23 от 22 октября 2010

ПРОТОКОЛ № 23

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»


Дата и время подведения итогов голосования:

22 октября 2010 года, 18 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

опросным путем

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в заседании:

Р.Р. Шарипов

Г.М. Курцер

А.Б. Малышев


В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:


1.    Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2011 год.

2.    Об исполнении План-графика контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2010 года.

3.    Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющим право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 3 квартал 2010 года.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:


О максимальной стоимости услуг на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.


РЕШЕНИЕ:


Рекомендовать Совету директоров Общества определить максимальную стоимость услуг на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без учета НДС.

 

Итоги голосования:


«За» - 3 (Р.Р. Шарипов, Г.М. Курцер, А.Б. Малышев)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0


Решение принято.

 

ВОПРОС 2:


Об исполнении План-графика контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2010 года.


РЕШЕНИЕ:


Одобрить Отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» на 2010 год, за 3 квартал 2010 года.

 

Итоги голосования:


«За» - 3 (Р.Р. Шарипов, Г.М. Курцер, А.Б. Малышев)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0


Решение принято.


ВОПРОС 3:


Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 3 квартал 2010 года.


РЕШЕНИЕ:


Утвердить Отчет о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 3 квартал 2010 года.


Итоги голосования:


«За» - 3 (Р.Р. Шарипов, Г.М. Курцер, А.Б. Малышев)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0


Решение принято.


Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.



Председатель Комитета

Р.Р. Шарипов





Секретарь Комитета

А.А. Кочанов

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0923.0930.0907.1014.1021.10207.85
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0923.0930.0907.1014.1021.1014.47
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0923.0930.0907.1014.1021.1087.37
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0923.0930.0907.1014.1021.1050.23
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0923.0930.0907.1014.1021.10106.21
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0923.0930.0907.1014.1021.1083.67
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0923.0930.0907.1014.1021.1099.52
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0923.0930.0907.1014.1021.1027.85
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0923.0930.0907.1014.1021.10534.61
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0923.0930.0907.1014.1021.10112.69
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0923.0930.0907.1014.1021.1063.08
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0923.0930.0907.1014.1021.10112.95
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0923.0930.0907.1014.1021.10255.65
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0923.0930.0907.1014.1021.10317.10
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0923.0930.0907.1014.1021.10446.67
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.216.0923.0930.0907.1014.1021.10270.49
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0923.0930.0907.1014.1021.10354.74
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0923.0930.0907.1014.1021.10545.90
ФПУ 249НПУ 246УМО 23416.0923.0930.0907.1014.1021.10240.56
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok