Протокол — 28 от 26 апреля 2011

ПРОТОКОЛ № 28

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

Дата и время подведения итогов голосования:

26 апреля 2011 года, 18 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

опросным путем

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в заседании:

Р.Р. Шарипов

Г.М. Курцер

А.Б. Малышев

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1.       О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

2.       О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.

3.       Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2010 год.

4.       О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества на 2011 год.

5.       Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 1-й квартал 2011 года.

6.       Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющим право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2011 года.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (Р.Р. Шарипов, Г.М. Курцер, А.Б. Малышев).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 2:

О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (приложение 2).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (Р.Р. Шарипов, Г.М. Курцер, А.Б. Малышев).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 3:

Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2010 год.

 

РЕШЕНИЕ:

1.       Принять к сведению аудиторское заключение Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее - Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2010 год (Приложение 3);

2.       Рекомендовать Совету директоров Общества представить аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2010 года годовому Общему собранию акционеров Общества составе годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (Р.Р. Шарипов, Г.М. Курцер, А.Б. Малышев).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 4:

О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества на 2011 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества представить годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по итогам 2010 года, кандидатуру Закрытого акционерного общества «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) для утверждения Аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (Р.Р. Шарипов, Г.М. Курцер, А.Б. Малышев).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 5:

Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» И.О. Посевиной об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2011 год, за 1-й квартал 2011 года (приложение 4).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (Р.Р. Шарипов, Г.М. Курцер, А.Б. Малышев).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 6:

Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 1 квартал 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 1 квартал 2011 года (приложение 5).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (Р.Р. Шарипов, Г.М. Курцер, А.Б. Малышев).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.

 

 

Председатель Комитета

Р.Р. Шарипов

 

 

 

 

Секретарь Комитета

А.А. Кочанов


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.1226.1202.0109.0116.0123.01207.62
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.1226.1202.0109.0116.0123.0114.55
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.1226.1202.0109.0116.0123.0186.55
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.1226.1202.0109.0116.0123.0149.84
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.1226.1202.0109.0116.0123.01104.99
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.1226.1202.0109.0116.0123.0183.13
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.1226.1202.0109.0116.0123.01100.04
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.1226.1202.0109.0116.0123.0127.98
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.1226.1202.0109.0116.0123.01523.15
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.1226.1202.0109.0116.0123.01112.72
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.1226.1202.0109.0116.0123.0163.01
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.1226.1202.0109.0116.0123.01111.16
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.1226.1202.0109.0116.0123.01247.94
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.1226.1202.0109.0116.0123.01313.32
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.1226.1202.0109.0116.0123.01441.78
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.219.1226.1202.0109.0116.0123.01272.44
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.1226.1202.0109.0116.0123.01341.33
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.1226.1202.0109.0116.0123.01536.65
ФПУ 249НПУ 246УМО 23419.1226.1202.0109.0116.0123.01238.31
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok