Протокол № 30 от 05 августа 2011

ПРОТОКОЛ № 30

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

Дата и время подведения итогов голосования:

05 августа 2011 года, 17 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

опросным путем

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в заседании:

В.И. Данилов-Данильян
В.В. Кудрявый

М.И. Полубояринов

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1.       О назначении секретаря Комитета по аудиту.

2.       О Плане работы Комитета по аудиту на 2011-2012 корпоративный год.

3.       Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2011 года.

4.       Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющим право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2011 года.

5.       Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2011 год.

6.       Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год.

7.       Об утверждении закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

О назначении секретаря Комитета по аудиту.

 

РЕШЕНИЕ:

Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества начальника Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля Общества Кочанова Андрей Александровича.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 2:

О Плане работы Комитета по аудиту на 2011-2012 корпоративный год.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» на 2011-2012 корпоративный год (приложение 1).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 3:

Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 2-й квартал 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» И.О. Посевиной об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2011 год, за 2-й квартал 2011 года (приложение 2).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 4:

Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 2 квартал 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 2 квартал 2011 года (приложение 3).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 5:

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг Аудитора Общества - Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО  «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год в сумме 14 950 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 2 280 508 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 6:

Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Текст решения содержит информацию конфиденциального характера.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 7:

Об утверждении закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Основные положения закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро подготовленной в соответствии с МСФО (приложение 4).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

 

Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.

  

Председатель Комитета

В.И. Данилов-Данильян

 

 

 

 

Секретарь Комитета

А.А. Кочанов

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0426.0403.0510.0517.0524.05207.73
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0426.0403.0510.0517.0524.0514.75
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0426.0403.0510.0517.0524.0589.00
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0426.0403.0510.0517.0524.0553.23
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0426.0403.0510.0517.0524.05108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0426.0403.0510.0517.0524.0583.92
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0426.0403.0510.0517.0524.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0426.0403.0510.0517.0524.0528.17
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0426.0403.0510.0517.0524.05508.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0426.0403.0510.0517.0524.05113.00
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0426.0403.0510.0517.0524.0563.49
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0426.0403.0510.0517.0524.05113.03
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0426.0403.0510.0517.0524.05238.02
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0426.0403.0510.0517.0524.05311.32
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0426.0403.0510.0517.0524.05440.67
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.219.0426.0403.0510.0517.0524.05260.28
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0426.0403.0510.0517.0524.05328.54
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0426.0403.0510.0517.0524.05533.04
ФПУ 249НПУ 246УМО 23419.0426.0403.0510.0517.0524.05241.40
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok