Протокол № 30 от 05 августа 2011
ПРОТОКОЛ № 30 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:
1. О назначении секретаря Комитета по аудиту. 2. О Плане работы Комитета по аудиту на 2011-2012 корпоративный год. 3. Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2011 года. 4. Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющим право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2011 года. 5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2011 год. 6. Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год. 7. Об утверждении закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС 1: О назначении секретаря Комитета по аудиту.
РЕШЕНИЕ: Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества начальника Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля Общества Кочанова Андрей Александровича.
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 2: О Плане работы Комитета по аудиту на 2011-2012 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» на 2011-2012 корпоративный год (приложение 1).
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 3: Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 2-й квартал 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Одобрить Отчет Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» И.О. Посевиной об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2011 год, за 2-й квартал 2011 года (приложение 2).
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 4: Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 2 квартал 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 2 квартал 2011 года (приложение 3).
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 5: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг Аудитора Общества - Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год в сумме 14 950 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 2 280 508 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 6: Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год.
РЕШЕНИЕ: Текст решения содержит информацию конфиденциального характера.
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 7: Об утверждении закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
РЕШЕНИЕ: Утвердить Основные положения закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро подготовленной в соответствии с МСФО (приложение 4).
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|