Протокол № 30 от 05 августа 2011

ПРОТОКОЛ № 30

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

1.       О назначении секретаря Комитета по аудиту.

2.       О Плане работы Комитета по аудиту на 2011-2012 корпоративный год.

3.       Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2011 года.

4.       Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющим право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 2 квартал 2011 года.

5.       Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2011 год.

6.       Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год.

7.       Об утверждении закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1:

О назначении секретаря Комитета по аудиту.

РЕШЕНИЕ:

Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества начальника Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля Общества Кочанова Андрей Александровича.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 2:

О Плане работы Комитета по аудиту на 2011-2012 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» на 2011-2012 корпоративный год (приложение 1).

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 3:

Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 2-й квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» И.О. Посевиной об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2011 год, за 2-й квартал 2011 года (приложение 2).

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 4:

Об Отчете о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 2 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о сделках с ценными бумагами ОАО «РусГидро», совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации ОАО «РусГидро», за 2 квартал 2011 года (приложение 3).

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 5:

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг Аудитора Общества - Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО  «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год в сумме 14 950 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 2 280 508 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 6:

Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Текст решения содержит информацию конфиденциального характера.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 7:

Об утверждении закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Основные положения закупочной документации на закупку услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро подготовленной в соответствии с МСФО (приложение 4).

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.