Протокол № 32 от 28 ноября 2011
ПРОТОКОЛ № 32 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:
1. Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2011 года. 2. Об Отчете ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года. 3. Об определении порядка отбора Аудитора Общества на 2012-2014 гг. 4. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС 1: Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2011 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Итоги голосования: «За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 2: Об Отчете ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.
Итоги голосования: «За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 3: Об определении порядка отбора Аудитора Общества на 2012-2014 гг.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2012-2014 гг..
Итоги голосования: «За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 4: Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года.
РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года (далее - Отчет). 2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» одобрить Отчет.
Итоги голосования: «За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|