Протокол № 32 от 28 ноября 2011

ПРОТОКОЛ № 32

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

Дата и время подведения итогов голосования:

  28 ноября 2011 года, 17 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

  совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

  Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

  3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в заседании:

  В.И. Данилов-Данильян
  В.В. Кудрявый

 


В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1. Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2011 года.

2. Об Отчете ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.

3. Об определении порядка отбора Аудитора Общества на 2012-2014 гг.

4. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2011 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 2:

Об Отчете ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 3:

Об определении порядка отбора Аудитора Общества на 2012-2014 гг.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2012-2014 гг..

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 4:

Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года (далее - Отчет).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» одобрить Отчет.

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.


 

Председатель Комитета

В.И. Данилов-Данильян

 

 

 

 

Секретарь Комитета

                                               А.А. Кочанов


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20721.0428.0405.0512.0519.0526.05207.71
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1221.0428.0405.0512.0519.0526.0514.97
ФПУ 90НПУ 89УМО 8421.0428.0405.0512.0519.0526.0588.99
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.521.0428.0405.0512.0519.0526.0553.16
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10021.0428.0405.0512.0519.0526.05108.49
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8121.0428.0405.0512.0519.0526.0583.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9121.0428.0405.0512.0519.0526.05101.79
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2721.0428.0405.0512.0519.0526.0528.20
ФПУ 540НПУ 539УМО 50021.0428.0405.0512.0519.0526.05509.06
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10921.0428.0405.0512.0519.0526.05113.09
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.521.0428.0405.0512.0519.0526.0563.50
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.521.0428.0405.0512.0519.0526.05113.07
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23621.0428.0405.0512.0519.0526.05238.28
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29921.0428.0405.0512.0519.0526.05311.38
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43221.0428.0405.0512.0519.0526.05441.78
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.221.0428.0405.0512.0519.0526.05260.11
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31521.0428.0405.0512.0519.0526.05329.86
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52021.0428.0405.0512.0519.0526.05534.40
ФПУ 249НПУ 246УМО 23421.0428.0405.0512.0519.0526.05241.92
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok