Протокол № 32 от 28 ноября 2011

ПРОТОКОЛ № 32

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

1. Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2011 года.

2. Об Отчете ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.

3. Об определении порядка отбора Аудитора Общества на 2012-2014 гг.

4. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1:

Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2011 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 2:

Об Отчете ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 3:

Об определении порядка отбора Аудитора Общества на 2012-2014 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2012-2014 гг..

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 4:

Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года (далее - Отчет).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» одобрить Отчет.

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.