Протокол № 31 от 31 октября 2011

ПРОТОКОЛ № 31

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

1. Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года.

2. Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013, 2014 гг.

3. Об утверждении существенных условий договоров с Аудитором Общества на оказание сопутствующих услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1:

Об исполнении План-графика контрольных мероприятий Блока внутреннего контроля и управления рисками ОАО  «РусГидро» за 3-й квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» И.О. Посевиной об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Блока внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» на 2011 год, за 3-й квартал 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 2:

Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013, 2014 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить максимальную стоимость услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за:

1.1. 2013 год в размере 18 451 000 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 814 559 (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) руб. 33 коп.

1.2. 2014 год в размере 18 838 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 873 593 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто три) руб. 22 копейки.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС 3:

Об утверждении существенных условий договоров с Аудитором Общества на оказание сопутствующих услуг.

РЕШЕНИЕ:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.