Протокол № 31 от 31 октября 2011
ПРОТОКОЛ № 31 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:
1. Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года. 2. Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013, 2014 гг. 3. Об утверждении существенных условий договоров с Аудитором Общества на оказание сопутствующих услуг.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС 1: Об исполнении План-графика контрольных мероприятий Блока внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» за 3-й квартал 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Одобрить Отчет Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» И.О. Посевиной об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Блока внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» на 2011 год, за 3-й квартал 2011 года.
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 2: Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013, 2014 гг.
РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить максимальную стоимость услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за: 1.1. 2013 год в размере 18 451 000 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 814 559 (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) руб. 33 коп. 1.2. 2014 год в размере 18 838 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 873 593 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто три) руб. 22 копейки.
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
ВОПРОС 3: Об утверждении существенных условий договоров с Аудитором Общества на оказание сопутствующих услуг.
РЕШЕНИЕ: Текст решения содержит конфиденциальную информацию.
Итоги голосования: «За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято.
Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|