Протокол № 31 от 31 октября 2011

ПРОТОКОЛ № 31

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

Дата и время подведения итогов голосования:

  31 октября 2011 года, 18 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

  опросным путем

Место подведения итогов голосования:

  Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

  3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в заседании:

  В.И. Данилов-Данильян
  В.В. Кудрявый

  М.И. Полубояринов

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1. Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 3 квартал 2011 года.

2. Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013, 2014 гг.

3. Об утверждении существенных условий договоров с Аудитором Общества на оказание сопутствующих услуг.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

Об исполнении План-графика контрольных мероприятий Блока внутреннего контроля и управления рисками ОАО  «РусГидро» за 3-й квартал 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» И.О. Посевиной об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий Блока внутреннего контроля и управления рисками ОАО «РусГидро» на 2011 год, за 3-й квартал 2011 года.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 2:

Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013, 2014 гг.

 

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества определить максимальную стоимость услуг на проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за:

1.1. 2013 год в размере 18 451 000 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 814 559 (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) руб. 33 коп.

1.2. 2014 год в размере 18 838 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 2 873 593 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто три) руб. 22 копейки.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 3:

Об утверждении существенных условий договоров с Аудитором Общества на оказание сопутствующих услуг.

 

РЕШЕНИЕ:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.


 

Председатель Комитета

В.И. Данилов-Данильян

 

 

 

 

Секретарь Комитета

А.А. Кочанов

 


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20720.0427.0404.0511.0518.0525.05207.72
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1220.0427.0404.0511.0518.0525.0514.82
ФПУ 90НПУ 89УМО 8420.0427.0404.0511.0518.0525.0589.00
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.520.0427.0404.0511.0518.0525.0553.20
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10020.0427.0404.0511.0518.0525.05108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8120.0427.0404.0511.0518.0525.0583.85
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9120.0427.0404.0511.0518.0525.05101.79
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2720.0427.0404.0511.0518.0525.0528.16
ФПУ 540НПУ 539УМО 50020.0427.0404.0511.0518.0525.05508.82
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10920.0427.0404.0511.0518.0525.05113.15
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.520.0427.0404.0511.0518.0525.0563.48
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.520.0427.0404.0511.0518.0525.05113.05
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23620.0427.0404.0511.0518.0525.05238.16
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29920.0427.0404.0511.0518.0525.05311.36
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43220.0427.0404.0511.0518.0525.05441.23
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.220.0427.0404.0511.0518.0525.05260.21
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31520.0427.0404.0511.0518.0525.05329.22
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52020.0427.0404.0511.0518.0525.05533.71
ФПУ 249НПУ 246УМО 23420.0427.0404.0511.0518.0525.05241.71
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok