Протокол № 35 от 18 апреля 2012

ПРОТОКОЛ № 35

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

Дата и время подведения итогов голосования:

  18 апреля 2012 года, 18 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

  Совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

  3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в заседании:

  В.И. Данилов-Данильян
  В.В. Кудрявый

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1. О назначении секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро».

 

2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе об Отчете о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

 

3. Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2011 год.

 

4. Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

 

5. О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

 

6. О предварительных результатах аудита финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО за 2011 год.

 

7. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за I квартал 2012 года.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

О назначении секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро».

 

РЕШЕНИЕ:

Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества начальника Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро» Карцева Дмитрия Алексеевича.

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

 

Решение принято.

 

ВОПРОС 2:

О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе об Отчете о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года  и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

 

Решение принято.

 

ВОПРОС 3:

Об аудиторском заключении Аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2011 год.

 

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Аудиторское заключение Закрытого акционерного общества «Эйч Эл Би Внешаудит» (далее - Аудитор Общества) по результатам аудита  бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2011 год (Приложение 2);

2. Дать положительную оценку Аудиторскому заключению по результатам аудита бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» по итогам 2011 года, подготовленному Аудитором Общества (Приложение 3).

3. Рекомендовать Совету директоров Общества представить Аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 года годовому Общему собранию акционеров  Общества в составе годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

 

Решение принято.

 

ВОПРОС 4:

Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (Приложение 4).

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

 

Решение принято.

 

ВОПРОС 5:

О проекте Годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год дополнительные сведения о возникновении вероятных рисков, связанных с неопределенностью источников финансирования модернизации и строительства энергетической инфраструктуры Дальнего Востока, в связи с получением пакета акций ОАО «РАО ЭС Востока», принадлежавшего Российской Федерации, в оплату дополнительных акций ОАО «РусГидро».

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение 5) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

 

Решение принято.

 

ВОПРОС 6:

О предварительных результатах аудита финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО за 2011 год, проведенного ЗАО «ПвК Аудит».

 

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ЗАО «ПвК Аудит» «О предварительных результатах аудита финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО за 2011 год» (Приложение 6).

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

 

Решение принято.

 

ВОПРОС 7:

Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2012 года.

 

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2012 года (Приложение 7).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» одобрить Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2012 года.

 

Итоги голосования:

«За» - 2 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

 

Решение принято.

 


 

 

Председатель Комитета по аудиту

при Совете директоров ОАО «РусГидро»

 

В.И. Данилов-Данильян

 

 

Секретарь Комитета по аудиту

при Совете директоров ОАО «РусГидро»

 

 

 

 Д.А. Карцев

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20725.0402.0509.0516.0523.0530.05207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1225.0402.0509.0516.0523.0530.0515.07
ФПУ 90НПУ 89УМО 8425.0402.0509.0516.0523.0530.0588.91
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.525.0402.0509.0516.0523.0530.0553.23
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10025.0402.0509.0516.0523.0530.05108.49
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8125.0402.0509.0516.0523.0530.0583.98
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9125.0402.0509.0516.0523.0530.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2725.0402.0509.0516.0523.0530.0528.16
ФПУ 540НПУ 539УМО 50025.0402.0509.0516.0523.0530.05510.03
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10925.0402.0509.0516.0523.0530.05112.93
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.525.0402.0509.0516.0523.0530.0563.40
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.525.0402.0509.0516.0523.0530.05113.12
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23625.0402.0509.0516.0523.0530.05238.36
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29925.0402.0509.0516.0523.0530.05311.44
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43225.0402.0509.0516.0523.0530.05443.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.225.0402.0509.0516.0523.0530.05260.12
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31525.0402.0509.0516.0523.0530.05331.77
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52025.0402.0509.0516.0523.0530.05536.05
ФПУ 249НПУ 246УМО 23425.0402.0509.0516.0523.0530.05242.53
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok