Протокол № 34 от 21 февраля 2012

ПРОТОКОЛ № 34

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»

 

Дата и время подведения итогов голосования:

  21 февраля 2011 года, 18 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

  опросным путем

Место подведения итогов голосования:

  Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

  3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в заседании:

  В.И. Данилов-Данильян
  В.В. Кудрявый

  М.И. Полубояринов

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

 

1. О результатах закупки услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2. Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года.

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год.

4. Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2011 года.

5. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года.

6. Об Отчете о ходе реализации мероприятий за 2011 год в соответствии с Реестром непрофильных активов ОАО «РусГидро».

7. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «РусГидро» на 2012 год.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

О результатах закупки услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

 

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о результатах закупки услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО на 2012-2014 гг.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 2:

Об исполнении План-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» за 4-й квартал 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Отчет Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» И.О. Посевиной об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ОАО «РусГидро» на 2011 год, за 4-й квартал 2011 года (приложение 1).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 3:

О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества представить годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по итогам 2011 года, кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для утверждения Аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 4:

Об Отчете ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Аудитор Общества) по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2011 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (приложение 2).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 5:

Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года.

 

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года (Приложение 3).

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» одобрить Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2011 года.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 6:

Об Отчете о ходе реализации мероприятий за 2011 год в соответствии с Реестром непрофильных активов ОАО «РусГидро».

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» утвердить Отчет о реализации мероприятий в 2011 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества (приложение 4).

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

ВОПРОС 7:

Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 2012 год.

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции (Приложение 5).

2. Поручить Правлению Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мероприятий в 2012 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества, не позднее 28 февраля 2013 года.

 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, В.В. Кудрявый, М.И. Полубояринов).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Опросные листы членов Комитета по аудиту прилагаются.

 

Председатель Комитета

В.И. Данилов-Данильян

 

 

Секретарь Комитета

А.А. Кочанов

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20725.0402.0509.0516.0523.0530.05207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1225.0402.0509.0516.0523.0530.0515.07
ФПУ 90НПУ 89УМО 8425.0402.0509.0516.0523.0530.0588.91
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.525.0402.0509.0516.0523.0530.0553.23
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10025.0402.0509.0516.0523.0530.05108.49
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8125.0402.0509.0516.0523.0530.0583.98
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9125.0402.0509.0516.0523.0530.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2725.0402.0509.0516.0523.0530.0528.16
ФПУ 540НПУ 539УМО 50025.0402.0509.0516.0523.0530.05510.03
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10925.0402.0509.0516.0523.0530.05112.93
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.525.0402.0509.0516.0523.0530.0563.40
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.525.0402.0509.0516.0523.0530.05113.12
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23625.0402.0509.0516.0523.0530.05238.36
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29925.0402.0509.0516.0523.0530.05311.44
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43225.0402.0509.0516.0523.0530.05443.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.225.0402.0509.0516.0523.0530.05260.12
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31525.0402.0509.0516.0523.0530.05331.77
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52025.0402.0509.0516.0523.0530.05536.05
ФПУ 249НПУ 246УМО 23425.0402.0509.0516.0523.0530.05242.53
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok