Протокол № 38 от 17 мая 2012

ПРОТОКОЛ № 38

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУСГИДРО»


 

Дата и время подведения итогов голосования:

    17 мая 2012 года, 18 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

    Опросным путем

Место подведения итогов голосования:

    г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

    3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в заседании:

    В.И. Данилов-Данильян  
    М.И. Полубояринов

    В.В. Кудрявый

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.


 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:


 

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг Аудитора Общества.


 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1:

О рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.


 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества представить годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по итогам 2011 года, кандидатуру Закрытого акционерного общества «Прайсвотерхаус-Куперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для утверждения Аудитором Общества.


 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, М.И. Полубояринов, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.


 

Решение принято.



 

 

ВОПРОС 2:

О рекомендациях Совету директоров Общества по определению размера оплаты услуг Аудитора Общества.


 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг Аудитора Общества:


-  по проведению аудита отчетности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС - 2 288 135 (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек;

- по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год в размере 115 935 000 (Сто пятнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС - 17 685 000 (Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.


 

Итоги голосования:

«За» - 3 (В.И. Данилов-Данильян, М.И. Полубояринов, В.В. Кудрявый).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.


 

Решение принято.


 

 

 

Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро»

В.И. Данилов-Данильян

                 

 

Секретарь Комитета по аудиту

при Совете директоров ОАО «РусГидро»

 

 

Д.А. Карцев

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20730.0407.0514.0521.0528.0504.06207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1230.0407.0514.0521.0528.0504.0614.97
ФПУ 90НПУ 89УМО 8430.0407.0514.0521.0528.0504.0688.95
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.530.0407.0514.0521.0528.0504.0653.29
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10030.0407.0514.0521.0528.0504.06108.48
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8130.0407.0514.0521.0528.0504.0683.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9130.0407.0514.0521.0528.0504.06101.80
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2730.0407.0514.0521.0528.0504.0628.18
ФПУ 540НПУ 539УМО 50030.0407.0514.0521.0528.0504.06512.19
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10930.0407.0514.0521.0528.0504.06113.18
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.530.0407.0514.0521.0528.0504.0663.45
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.530.0407.0514.0521.0528.0504.06113.30
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23630.0407.0514.0521.0528.0504.06238.57
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29930.0407.0514.0521.0528.0504.06311.50
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43230.0407.0514.0521.0528.0504.06445.59
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.230.0407.0514.0521.0528.0504.06260.29
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31530.0407.0514.0521.0528.0504.06334.10
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52030.0407.0514.0521.0528.0504.06537.34
ФПУ 249НПУ 246УМО 23430.0407.0514.0521.0528.0504.06243.04
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok