Протокол № 78 от 20 февраля 2016 года

ПРОТОКОЛ № 78

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»


Дата и время подведения итогов голосования:

20 февраля 2016 года, 18 час. 00 мин.

(время московское)

Форма проведения:

Опросным путем

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в голосовании:

С.Н. Иванов

В.В. Пивоваров

М.С. Быстров


В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» [1], кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:



1. Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 9 месяцев 2015 года.

2. Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 4 квартал 2015 года.

3. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 4-й квартал 2015 года.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:



ВОПРОС 1:

Об Отчете АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 9 месяцев 2015 года.


РЕШИЛИ:

Принять к сведению Отчет АО «ПвК Аудит» (Аудитор Общества) по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 9 месяцев 2015 года (прилагается).



Итоги голосования:

«За» - 2 (С.Н. Иванов, В.В. Пивоваров).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 1 (М.С. Быстров).



Решение принято.



ВОПРОС 2:

Об Отчете о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 4 квартал 2015 года.



РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» за 4 квартал 2015 года (Приложение 1).



Итоги голосования:

«За» - 2 (С.Н. Иванов, В.В. Пивоваров).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 1 (М.С. Быстров).



Решение принято.

ВОПРОС 3:

Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 4-й квартал 2015 года.



РЕШИЛИ:

Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2015 год, за 4-й квартал 2015 года (прилагается).



Итоги голосования:

«За» - 2 (С.Н. Иванов, В.В. Пивоваров).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 1 (М.С. Быстров).



Решение принято.


Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» С.Н. Иванов


Секретарь Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» А.О. Пятова




[1] Утверждено решением Совета директоров ОАО «РусГидро» от 15.10.2013 (Протокол № 188).

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.0618.0625.0602.0709.0716.07207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.0618.0625.0602.0709.0716.0715.12
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.0618.0625.0602.0709.0716.0788.77
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.0618.0625.0602.0709.0716.0752.92
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.0618.0625.0602.0709.0716.07108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.0618.0625.0602.0709.0716.0783.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.0618.0625.0602.0709.0716.07101.44
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.0618.0625.0602.0709.0716.0727.92
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.0618.0625.0602.0709.0716.07530.34
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.0618.0625.0602.0709.0716.07112.73
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.0618.0625.0602.0709.0716.0763.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.0618.0625.0602.0709.0716.07113.40
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.0618.0625.0602.0709.0716.07247.26
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.0618.0625.0602.0709.0716.07310.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.0618.0625.0602.0709.0716.07449.62
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.211.0618.0625.0602.0709.0716.07256.44
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.0618.0625.0602.0709.0716.07349.53
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.0618.0625.0602.0709.0716.07543.92
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok