Протокол № 119 от 06 августа 2018 года

ПРОТОКОЛ № 119

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»


Дата и время подведения итогов голосования:

06 августа 2018 года, 18 час. 00 мин.

(время московское)

Форма проведения:

Опросным путем

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в голосовании:

С.Н. Иванов

М.С. Быстров

В.В. Пивоваров 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» [1], кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ: 

  1. О назначении секретаря Комитета по аудиту. 

  2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Политики ротации аудитора ПАО «РусГидро». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


ВОПРОС 1:

О назначении секретаря Комитета по аудиту. 


РЕШИЛИ:

Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества главного эксперта Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» Пятову Александру Олеговну. 


Итоги голосования:


«За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0. 

 

 

Решение принято.


ВОПРОС 2:

О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества:

Об утверждении Политики ротации аудитора ПАО «РусГидро». 


РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Утвердить Политику ротации аудитора ПАО «РусГидро» (приложение 1 к настоящему решению). 


Итоги голосования:


«За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0. 


Решение принято.


Председатель Комитета по аудиту

при Совете директоров ПАО «РусГидро»


С.Н. Иванов




Секретарь Комитета по аудиту

при Совете директоров ПАО «РусГидро»


А.О. Пятова


[1] Утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 23.06.2016 (Протокол № 239)

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20720.0127.0103.0210.0217.0224.02207.44
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1220.0127.0103.0210.0217.0224.0214.96
ФПУ 90НПУ 89УМО 8420.0127.0103.0210.0217.0224.0286.59
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.520.0127.0103.0210.0217.0224.0250.32
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10020.0127.0103.0210.0217.0224.02103.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8120.0127.0103.0210.0217.0224.0282.50
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9120.0127.0103.0210.0217.0224.02100.10
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2720.0127.0103.0210.0217.0224.0228.03
ФПУ 540НПУ 539УМО 50020.0127.0103.0210.0217.0224.02518.50
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10920.0127.0103.0210.0217.0224.02111.14
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.520.0127.0103.0210.0217.0224.0263.03
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.520.0127.0103.0210.0217.0224.02111.10
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23620.0127.0103.0210.0217.0224.02243.75
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29920.0127.0103.0210.0217.0224.02311.66
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43220.0127.0103.0210.0217.0224.02441.50
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.220.0127.0103.0210.0217.0224.02272.11
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31520.0127.0103.0210.0217.0224.02332.79
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52020.0127.0103.0210.0217.0224.02530.62
ФПУ 249НПУ 246УМО 23420.0127.0103.0210.0217.0224.02238.61
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok