Протокол № 119 от 06 августа 2018 годаПРОТОКОЛ № 119 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» [1], кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОС 1: О назначении секретаря Комитета по аудиту. РЕШИЛИ: Назначить секретарем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества главного эксперта Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» Пятову Александру Олеговну. Итоги голосования: «За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров). «Против» – 0.
«Воздержался» – 0.
Решение принято. ВОПРОС 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества:
Об утверждении Политики ротации аудитора ПАО «РусГидро». РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
Утвердить Политику ротации аудитора ПАО «РусГидро» (приложение 1 к настоящему решению). Итоги голосования: «За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров). «Против» – 0.
«Воздержался» – 0. Решение принято.
[1] Утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 23.06.2016 (Протокол № 239) |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|
РУСENG
Многоканальный телефон
+7 800 333 80 00
+7 495 122-05-55
«Горячая линия» для акционеров
+7 800 200 61 12
«Горячая линия» для работников РусГидро по
вопросам противодействия распространению
коронавируса
+7 800 333 80 00
Линия доверия«Горячая линия» для работников РусГидро по
вопросам противодействия распространению
коронавируса
+7 800 333 80 00
Линия доверия
Пресс-центр
|
|