Протокол № 126 от 24 декабря 2018 года

ПРОТОКОЛ № 126

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Дата и время проведения заседания:

21 декабря 2018 года; 12 час. 00 мин.

(время московское)

Дата составления протокола:

Форма проведения:

24 декабря 2018 года

Совместное присутствие

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7

Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

3 человека

Члены Комитета по аудиту, принявшие

участие в голосовании:

С.Н. Иванов

М.С. Быстров

В.В. Пивоваров

В заседании Комитета по аудиту при Совете директоров 
ПАО «РусГидро» участвовали: Председатель Комитета по аудиту Иванов С.Н. (ВКС), член Комитета по аудиту Быстров М.С., член Комитета по аудиту Пивоваров В.В.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»[1], кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.


Приглашенные:

От ПАО «РусГидро»:

Ажимов О.Е.

Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров 
ПАО «РусГидро» открыл очное заседание.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

  1. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год.
  2. Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 3-й квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


ВОПРОС 1:

Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год.

Слушали: Ажимов О.Е.

Выступили: Иванов С.Н., Быстров М.С., Пивоваров В.В.


Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год (Приложение 1).


Итоги голосования:

«За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


ВОПРОС 2:

Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 3-й квартал 2018 года.

Слушали: Ажимов О.Е.

Выступили: Иванов С.Н., Быстров М.С.


Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2018 год, за 3-й квартал 2018 года (Приложение 2).


Итоги голосования:

«За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров).

«Против» – 0.

«Воздержался» –0

Решение принято.


Председатель Комитета по аудиту

при Совете директоров ПАО «РусГидро»


С.Н. Иванов




Секретарь Комитета по аудиту

при Совете директоров ПАО «РусГидро»


А.О. Пятова


[1] Утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 23.06.2016 (Протокол № 239) с изменениями от 21.06.2017 года (Протокол №254)..

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0726.0702.0809.0816.0823.08207.84
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0726.0702.0809.0816.0823.0814.67
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0726.0702.0809.0816.0823.0888.69
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0726.0702.0809.0816.0823.0852.91
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0726.0702.0809.0816.0823.08108.48
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0726.0702.0809.0816.0823.0883.87
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0726.0702.0809.0816.0823.08100.55
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0726.0702.0809.0816.0823.0827.89
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0726.0702.0809.0816.0823.08537.60
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0726.0702.0809.0816.0823.08112.99
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0726.0702.0809.0816.0823.0863.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0726.0702.0809.0816.0823.08113.09
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0726.0702.0809.0816.0823.08255.01
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0726.0702.0809.0816.0823.08313.71
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0726.0702.0809.0816.0823.08450.16
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.219.0726.0702.0809.0816.0823.08256.41
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0726.0702.0809.0816.0823.08353.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0726.0702.0809.0816.0823.08543.01
ФПУ 249НПУ 246УМО 23419.0726.0702.0809.0816.0823.08243.18
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok