Протокол № 126 от 24 декабря 2018 годаПРОТОКОЛ № 126
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»
В заседании Комитета по аудиту при Совете директоров
ПАО «РусГидро» участвовали: Председатель Комитета по аудиту Иванов С.Н. (ВКС), член Комитета по аудиту Быстров М.С., член Комитета по аудиту Пивоваров В.В.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»[1], кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.
Приглашенные: От ПАО «РусГидро»: Ажимов О.Е.
Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров
ПАО «РусГидро» открыл очное заседание.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год. Слушали: Ажимов О.Е. Выступили: Иванов С.Н., Быстров М.С., Пивоваров В.В.
Проект решения, поставленный на голосование: Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год (Приложение 1).
Итоги голосования: «За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров). «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято.
ВОПРОС 2: Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 3-й квартал 2018 года. Слушали: Ажимов О.Е. Выступили: Иванов С.Н., Быстров М.С.
Проект решения, поставленный на голосование: Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2018 год, за 3-й квартал 2018 года (Приложение 2).
Итоги голосования: «За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров). «Против» – 0. «Воздержался» –0 Решение принято.
[1] Утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 23.06.2016 (Протокол № 239) с изменениями от 21.06.2017 года (Протокол №254).. |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|