Управление Комитеты при Совете директоров Комитет по аудиту при Совете директоров Протоколы Комитета по аудиту при Совете директоров 2018

Протокол № 126 от 24 декабря 2018 года

ПРОТОКОЛ № 126

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Дата и время проведения заседания:	21 декабря 2018 года; 12 час. 00 мин. (время московское)
Дата составления протокола: Форма проведения:	24 декабря 2018 года Совместное присутствие
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Число избранных членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»	3 человека
Члены Комитета по аудиту, принявшие участие в голосовании:	С.Н. Иванов М.С. Быстров В.В. Пивоваров

В заседании Комитета по аудиту при Совете директоров

ПАО «РусГидро» участвовали: Председатель Комитета по аудиту Иванов С.Н. (ВКС), член Комитета по аудиту Быстров М.С., член Комитета по аудиту Пивоваров В.В.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»^{^[1]}, кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.

Приглашенные:

От ПАО «РусГидро»:

Ажимов О.Е.

Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров

ПАО «РусГидро» открыл очное заседание.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год.
Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 3-й квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1:

Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год.

Слушали: Ажимов О.Е.

Выступили: Иванов С.Н., Быстров М.С., Пивоваров В.В.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год (Приложение 1).

Итоги голосования:

«За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

ВОПРОС 2:

Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 3-й квартал 2018 года.

Слушали: Ажимов О.Е.

Выступили: Иванов С.Н., Быстров М.С.

Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2018 год, за 3-й квартал 2018 года (Приложение 2).

Итоги голосования:

«За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров).

«Против» – 0.

«Воздержался» –0

Решение принято.

Председатель Комитета по аудиту

при Совете директоров ПАО «РусГидро»

С.Н. Иванов

Секретарь Комитета по аудиту

при Совете директоров ПАО «РусГидро»

А.О. Пятова

[1] Утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 23.06.2016 (Протокол № 239) с изменениями от 21.06.2017 года (Протокол №254)..