Протокол № 126 от 24 декабря 2018 годаПРОТОКОЛ № 126
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»
В заседании Комитета по аудиту при Совете директоров
ПАО «РусГидро» участвовали: Председатель Комитета по аудиту Иванов С.Н. (ВКС), член Комитета по аудиту Быстров М.С., член Комитета по аудиту Пивоваров В.В.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»[1], кворум для проведения заседания Комитета по аудиту имеется.
Приглашенные: От ПАО «РусГидро»: Ажимов О.Е.
Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров
ПАО «РусГидро» открыл очное заседание.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год. Слушали: Ажимов О.Е. Выступили: Иванов С.Н., Быстров М.С., Пивоваров В.В.
Проект решения, поставленный на голосование: Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2019 год (Приложение 1).
Итоги голосования: «За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров). «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято.
ВОПРОС 2: Об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» за 3-й квартал 2018 года. Слушали: Ажимов О.Е. Выступили: Иванов С.Н., Быстров М.С.
Проект решения, поставленный на голосование: Одобрить Отчет руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий ПАО «РусГидро» на 2018 год, за 3-й квартал 2018 года (Приложение 2).
Итоги голосования: «За» - 3 (С.Н. Иванов, М.С. Быстров, В.В. Пивоваров). «Против» – 0. «Воздержался» –0 Решение принято.
[1] Утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 23.06.2016 (Протокол № 239) с изменениями от 21.06.2017 года (Протокол №254).. |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» АО «МГЭС КБР» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» АО «Сахалинская ГРЭС-2» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» АО «Южно-Якутский ГЭК» ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|
Пресс-центр
|
|