Протокол № 7 от 17 апреля 2009

ПРОТОКОЛ № 7

КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РусГидро»

 

Дата и время подведения итогов голосования:

  17 апреля 2009 года, 16 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения:

  опросным путем

Место подведения итогов голосования:

  Москва, ул. Архитектора Власова д.51

Число избранных членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро»

 

  З человека

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям, принявшие участие в заседании:

  Серебрянников С. В.

  Таций В.В.

  Вайнзихер Б.Ф.

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ:

 

1. О Положении о выплате членам Совета директоров ОАО "РусГидро" вознаграждений и компенсаций.

2. О Кодексе корпоративной этики ОАО «РусГидро».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

ВОПРОС 1: О Положении о выплате членам Совета директоров ОАО "РусГидро" вознаграждений и компенсаций.

 

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО "РусГидро" принять следующее решение:

"1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение __)".

 

Итоги голосования:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержался» - 0 

Решение принято.

 


ВОПРОС 2:

 

О Кодексе корпоративной этики ОАО «РусГидро».

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Одобрить Кодекс корпоративной этики ОАО «РусГидро» (далее - Кодекс);

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» утвердить Кодекс.

 

Итоги голосования:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержался» - 0 

Решение принято.

 

 

Опросные листы членов Комитета по кадрам и вознаграждениям прилагаются.

 

 

 

Председатель Комитета

                               Серебрянников С. В.

 

 

 

Секретарь Комитета

Гаврилова О.В.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.1023.1030.1006.1113.1120.11207.77
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.1023.1030.1006.1113.1120.1115.20
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.1023.1030.1006.1113.1120.1188.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.1023.1030.1006.1113.1120.1152.92
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.1023.1030.1006.1113.1120.11108.26
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.1023.1030.1006.1113.1120.1183.95
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.1023.1030.1006.1113.1120.11101.66
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.1023.1030.1006.1113.1120.1128.20
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.1023.1030.1006.1113.1120.11533.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.1023.1030.1006.1113.1120.11112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.1023.1030.1006.1113.1120.1163.11
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.1023.1030.1006.1113.1120.11113.20
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.1023.1030.1006.1113.1120.11254.34
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.1023.1030.1006.1113.1120.11314.56
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.1023.1030.1006.1113.1120.11447.54
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.216.1023.1030.1006.1113.1120.11272.17
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.1023.1030.1006.1113.1120.11351.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.1023.1030.1006.1113.1120.11543.76
ФПУ 249НПУ 246УМО 23416.1023.1030.1006.1113.1120.11241.81
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok