Протокол № 2 от 24 октября 2011

ПРОТОКОЛ № 2
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ

КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ  ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

 

24 октября 2011г., 17.00 часов

Место проведения:

 

Москва, ул. Арх.Власова, д.51

Форма проведения

 

Совместное присутствие

Дата составления протокола:

 

25 октября 2011г.

 

Заседание проводится совместно Комитетом по стратегии, Комитетом по инвестициям и Комитетом по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро».

 

Члены Комитета по стратегии, присутствовавшие на заседании: Малышев А.Б., Белобородов С.С., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.

 

От члена Комитета Межевича В.Е., Полубояринова М.И., Скрябина Д.И. имеется письменное мнение, учтенное в голосовании.

Количественный состав Комитета по стратегии, определенный Советом директоров - 11 человек.

 

В соответствии с п.10.4 Положения о Комитете по стратегии  очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

 

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии имеется.

 

Члены Комитета по инвестициям, присутствовавшие на заседании: Таций В.В., Данилов-Данильян В.И., Дубовский И.Л., Королев И.С., Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.

 

Количественный состав Комитета по инвестициям, определенный Советом директоров  Общества - 11 человек.

 

От членов Комитета Григорьева А.В., Никонова В.В., Ноздрачева Д.А., Полубояринова М.И.  имеется письменное мнение, учтенное при подведении итогов голосования.

 

В соответствии с п.10.3.2 Положения о Комитете по инвестициям  очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

 

Кворум для проведения заседания Комитета по инвестициям имеется.

 

Члены Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям, присутствовавшие на заседании: Кудрявый В.В., Таций В.В., Альжанов Р.Ш., Беллендир Е.Н., Богуш Б.Б., Маслов А.В., Рижинашвили Д.И.

 

 Количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям, определенный Советом директоров  Общества - 12 человек.

От членов Комитета Болгова М.В. и Зимина В.М. имеется письменное мнение, учтенное при подведении итогов голосования.

 

В соответствии с п.10.4 Положения о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

 

Кворум для проведения заседания Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям имеется.

 

Председательствующий на совместном заседании - Председатель Комитета по стратегии Малышев А.Б.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О скорректированной Программе комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на  2012-2025 гг.».

Докладчик: Клочков Роман Викторович - Начальник Департамента планирования ремонтов, ТПиР.

 

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1:

О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «О скорректированной Программе комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на  2012-2025 гг.»

 

Отметили:

1. Приоритетность реализации Программы комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» (далее - ПКМ) как основного направления выполнения целевой задачи - повышения надежности и эффективности действующих гидроэлектростанций.

2. Необходимость дополнения представленных материалов по технической диагностике актом расследования аварий и нарушений, экспертным заключением и технико-экономическим обоснованием (реестр обосновывающих материалов), а также данными по наработке по состоянию на 01.01.2011 и прогнозам по возможной наработке к окончанию расчетного периода (2025 года).

3. Необходимость проведения сравнения финансовых затрат на реализацию ПКМ по предлагаемому варианту в сопоставлении с ранее рассмотренными объемами на заседании Совета директоров ОАО «РусГидро» 03.03.2011, обратив особое внимание периоду 2012-2014 г.г.

 

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Поручить менеджменту Общества:

1.1. В срок до 28.10.2011 доработать представленные на рассмотрение Комитетов материалы с учетом замечаний и дополнений членов Комитетов, озвученных на заседании, а именно:

- с учетом решения Совета директоров (протокол от 03.03.2011 № 119) на рассмотрение Комитетов и Совета директоров должна быть вынесена Программа комплексной модернизации генерирующих объектов группы ОАО «РусГидро» на  2012-2025 гг., а не ее корректировка;

- в ПКМ отразить источники финансирования на среднесрочную перспективу (2012-2014) в соответствии с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период;

- представить техническое обоснование уточнения программы по результатам диагностики, экономической целесообразности и расчетному ресурсу, и определить приоритеты в части последовательности выполнения работ на объектах.

1.2. Представить на рассмотрение Комитетов при Совете директоров доработанные материалы в срок не позднее 29.10.2011.

2. Провести совместное заочное заседание Комитетов в срок не позднее 31.10.2011.

 

По итогам голосования решение принято.

 

                 

Председательствующий на заседании, Председатель Комитета по стратегии

 

А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета

 

 

               А.Р. Хазиахметова

 

Председатель Комитета по инвестициям

 

В.В. Таций

 

Секретарь Комитета

               Ю.А. Григорьева

 

 

 

Председатель Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям

 

 

 

 

В.В. Кудрявый

 

Секретарь Комитета

 

М.Э. Лунаци


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20710.1117.1124.1101.1208.1215.12207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1210.1117.1124.1101.1208.1215.1214.85
ФПУ 90НПУ 89УМО 8410.1117.1124.1101.1208.1215.1288.88
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.510.1117.1124.1101.1208.1215.1252.74
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10010.1117.1124.1101.1208.1215.12107.85
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8110.1117.1124.1101.1208.1215.1283.65
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9110.1117.1124.1101.1208.1215.12101.55
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2710.1117.1124.1101.1208.1215.1227.95
ФПУ 540НПУ 539УМО 50010.1117.1124.1101.1208.1215.12530.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10910.1117.1124.1101.1208.1215.12112.73
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.510.1117.1124.1101.1208.1215.1262.98
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.510.1117.1124.1101.1208.1215.12112.76
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23610.1117.1124.1101.1208.1215.12252.53
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29910.1117.1124.1101.1208.1215.12313.95
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43210.1117.1124.1101.1208.1215.12446.50
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.210.1117.1124.1101.1208.1215.12272.58
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31510.1117.1124.1101.1208.1215.12348.30
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52010.1117.1124.1101.1208.1215.12540.70
ФПУ 249НПУ 246УМО 23410.1117.1124.1101.1208.1215.12241.10
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok