Протокол № 1 от 07 сентября 2011

 

ПРОТОКОЛ № 1
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ

КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

 

07 сентября 2011г., 17.00 часов

Место проведения:

 

Москва, ул. Арх.Власова, д.51

Форма проведения

 

Совместное присутствие

Дата составления протокола:

 

08 сентября 2011г.

 

Члены Комитета по инвестициям, присутствовавшие на заседании: Таций В.В., Данилов-Данильян В.И., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.

Количественный состав Комитета по инвестициям, определенный Советом директоров  Общества - 11 человек.

От члена Комитета Дубовского И.Л.  имеется письменное мнение, учтенное при подведении итогов голосования.

В соответствии с п.10.3.2 Положения о Комитете по инвестициям  очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по инвестициям имеется.

 

Заседание Комитета по инвестициям проводится совместно с Комитетом по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро». Члены Комитета по стратегии, присутствовавшие на заседании: Малышев А.Б., Белобородов С.С., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Межевич В.Е., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г., Югов А.С.

Количественный состав Комитета по стратегии, определенный Советом директоров - 11 человек.

 От члена Комитета Полубояринова М.И. имеется письменное мнение, учтенное в голосовании.

В соответствии с п.10.4 Положения о Комитете по стратегии  очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии имеется

 

Председательствующий на совместном заседании - Председатель Комитета по стратегии Малышев А.Б.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 1 полугодие 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2011 года).

Докладчик: Киров Сергей Анатольевич - Директор по экономике ОАО «РусГидро».

 

2. О скорректированном бизнес-плане Общества на 2011 год.

Докладчик: Киров Сергей Анатольевич - Директор по экономике ОАО «РусГидро».

 

3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 19.08.2010 № 05030856/100822-0898  между ОАО «РусГидро»  и ОАО «Силовые машины».

Докладчик: Никитин Алексей Валерьевич - начальник Департамента организации сопровождения ремонтов ТПиР ОАО «РусГидро».

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 1 полугодие 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2011 года).

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

 

1. Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2011 год с учетом факта за 1 полугодие 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2011 года).

2.  Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности  ОАО "РусГидро" за 2 квартал 2011 года.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

Вопрос 2:  О скорректированном бизнес-плане Общества на 2011 год.

 

Решение:

2.1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год, в том числе корректировку ключевых показателей эффективности Общества.

2.2. Менеджменту ОАО «РусГидро» представить на рассмотрение профильных Комитетов при Совете директоров Общества:

 

 - методологию прогнозирования водности года.

 - по итогам одобрения Министерством энергетики Российской Федерации корректировки Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011 год, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №997 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», вопрос «Об одобрении корректировки Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2011 год» с последующим вынесением на Совет директоров Общества.

 - анализ действий менеджмента в виде соотношения показателей планового и скорректированного по итогам 1 полугодия Бизнес-плана при представлении отчета об исполнении Бизнес-плана за 2011 год.

 

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

Вопрос 3:  Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 19.08.2010 № 05030856/100822-0898  между ОАО «РусГидро»  и ОАО «Силовые машины»

                                                       

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

 

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 (далее - Соглашение) к Договору от 19.08.2010 № 05030856/100822-0898 (далее - Договор) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Силовые машины», предусматривающего закупку для гидроагрегатов ст. №№ 2,4,19,1,17,12,11,16,14,13,20,7,8,18 Филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»:

 

 - гидрогенераторного оборудования, оборудования систем автоматизированного управления гидроагрегатом, работ по актуализации существующей рабочей документации по привязке новой гидротурбины, работ по разработке рабочей документации по новой траверсе, проектно-изыскательских работ, работ по восстановлению обмотки статора стоимостью 1392695000 (Один миллиард триста девяносто два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч) рублей, включая НДС (18%) в размере 212445000 (Двести двенадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч) рублей;

 - подготовительных работ, демонтажных работ, строительно-монтажных работ по монтажу гидротурбины, гидрогенератора, вспомогательного оборудования и систем стоимостью 5065106399 (Пять миллиардов шестьдесят пять миллионов сто шесть тысяч триста девяносто девять) рублей, включая НДС (18%) в размере 772643349 (Семьсот семьдесят два миллиона шестьсот сорок три тысячи триста сорок девять) рублей.

 

Стоимость закупки для гидроагрегатов ст. №№ 2,4,19,1,17,12,11,16,14,13,20,7,8,18 Филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» по условиям Соглашения составит 6 457 801 399 (Шесть миллиардов

четыреста пятьдесят семь миллионов восемьсот одна тысяча триста девяносто девять) рублей, включая НДС (18%) в размере 985 088 349 (Девятьсот восемьдесят пять миллионов восемьдесят восемь тысяч триста сорок девять) рублей.

Общая стоимость Договора с учетом Соглашения составит 24 270 629 459 (Двадцать четыре миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей, включая НДС (18%) в размере 3 702 299 409 (Три миллиарда семьсот два миллиона двести девяносто девять тысяч четыреста девять) рублей.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

                 

Председательствующий на заседании, Председатель Комитета по стратегии

А.Б. Малышев

 

 

Секретарь Комитета

 

 

               А.Р. Хазиахметова

 

Председатель Комитета по инвестициям

 

В.В. Таций

 

Секретарь Комитета

                                                            Ю.А. Григорьева

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20708.0915.0922.0929.0906.1013.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1208.0915.0922.0929.0906.1013.1014.43
ФПУ 90НПУ 89УМО 8408.0915.0922.0929.0906.1013.1088.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.508.0915.0922.0929.0906.1013.1052.47
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10008.0915.0922.0929.0906.1013.10108.28
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8108.0915.0922.0929.0906.1013.1083.95
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9108.0915.0922.0929.0906.1013.10100.40
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2708.0915.0922.0929.0906.1013.1027.81
ФПУ 540НПУ 539УМО 50008.0915.0922.0929.0906.1013.10535.81
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10908.0915.0922.0929.0906.1013.10112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.508.0915.0922.0929.0906.1013.1063.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.508.0915.0922.0929.0906.1013.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23608.0915.0922.0929.0906.1013.10255.79
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29908.0915.0922.0929.0906.1013.10315.28
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43208.0915.0922.0929.0906.1013.10448.79
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.208.0915.0922.0929.0906.1013.10269.60
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31508.0915.0922.0929.0906.1013.10353.52
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52008.0915.0922.0929.0906.1013.10542.17
ФПУ 249НПУ 246УМО 23408.0915.0922.0929.0906.1013.10242.62
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok