Протокол № 5 от 20 февраля 2012

ПРОТОКОЛ № 5
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ

КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 

Дата и время проведения:

 

20 февраля 2012г, 16:00

Место проведения:

 

Москва, ул. Арх.Власова

Форма проведения

 

Заочное голосование

Дата составления протокола:

 

20 февраля 2012г.

 

Заседание проводится в форме заочного голосования путем заполнения членами Комитета по стратегии и Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» опросных листов и направления их в адрес Общества.

 

Члены Комитета по стратегии, принявшие участие в заочном голосовании: Малышев А.Б., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г.

Количественный состав Комитета по стратегии, определенный Советом директоров - 11 человек.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии  заочное заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии имеется.

 

Члены Комитета по инвестициям, принявшие участие в заочном голосовании: Таций В.В., Григорьев А.В., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.

Количественный состав Комитета по инвестициям, определенный Советом директоров  Общества - 11 человек.

В соответствии Положением о Комитете по инвестициям  заочное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по инвестициям имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу:  «Об утверждении Отчета о реализации мероприятий в 2011 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества».

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «РусГидро» на 2012 год».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1:

О рекомендациях Совету директоров по вопросу:  «Об утверждении Отчета о реализации мероприятий в 2011 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества».

 

Проект решения, поставленный на голосование:

 

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

1. Утвердить Отчет о реализации мероприятий в 2011 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

 

1. Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

"За" - 8 (Малышев А.Б., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

2. Комитет по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

"За" - 9 (Таций В.В., Григорьев А.В., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" - 0 

"Воздержался" - 0

 

По итогам голосования решение принято.

 

Вопрос 2:

О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «РусГидро» на 2012 год».

 

Проект решения, поставленный на голосование:

 

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции (Приложение 2).

2. Поручить Правлению Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мероприятий в 2012 году, утвержденных Реестром непрофильных активов Общества, не позднее 28 февраля 2013 года.

 

Итоги голосования:

 

3. Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

"За" - 7 (Малышев А.Б., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Тихонова М.Г.)

 

4. Комитет по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

"За" - 8 (Таций В.В., Григорьев А.В., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И.)

"Против" - 0 

"Воздержался" - 1 (Тихонова М.Г.)

 

По итогам голосования решение принято.

 

 

Опросные листы членов Комитета прилагаются.    

 

 

 

 

Председатель Комитета по стратегии

А.Б. Малышев

 

 

Секретарь Комитета

 

 

              А.Р. Хазиахметова

 

Председатель Комитета по инвестициям

 

В.В. Таций

 

Секретарь Комитета

                                                            Ю.А. Григорьева

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.1118.1125.1102.1209.1216.12207.57
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.1118.1125.1102.1209.1216.1214.98
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.1118.1125.1102.1209.1216.1288.11
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.1118.1125.1102.1209.1216.1250.66
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.1118.1125.1102.1209.1216.12107.30
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.1118.1125.1102.1209.1216.1283.28
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.1118.1125.1102.1209.1216.1299.96
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.1118.1125.1102.1209.1216.1228.09
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.1118.1125.1102.1209.1216.12530.17
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.1118.1125.1102.1209.1216.12112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.1118.1125.1102.1209.1216.1263.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.1118.1125.1102.1209.1216.12112.38
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.1118.1125.1102.1209.1216.12252.46
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.1118.1125.1102.1209.1216.12311.94
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.1118.1125.1102.1209.1216.12446.80
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.211.1118.1125.1102.1209.1216.12272.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.1118.1125.1102.1209.1216.12347.65
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.1118.1125.1102.1209.1216.12538.18
ФПУ 249НПУ 246УМО 23411.1118.1125.1102.1209.1216.12240.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok